Hacienda no puede pedir informacion a un exchange extranjero asi como a si, primero tiene que pedirla a la correspondiente administracion del pais. Por ejemplo Kraken que opera en Polonia, para eso debe presentar un escrito diciendo porque quiere la informacion. Estos paises tienen leyes que protegen a los usuarios, no es tan facil, si no hay indicios de algo ilegal lo tienen crudo. Ahora si, si te llegan 30.000 euros de kraken al santander, pues quiza si que se pongan manos a la obra.