De momento estoy hablando con uno de los bancos de ahí para entre un socio y yo ofrecer sociedades ya incorporadas lo más opacas posibles fuera del CRS y protegiendo la identidad del beneficiarioAh, eso es mucho mejor...Alguna recomendación?
La verdad es que estamos trabajando bastante en ello ya que hay ciertos requisitos que nos piden para la empresa que estamos encargandonos de poder ofrecerlo para que el cliente no se tenga que preocupar muchoOk, fantástico en ese caso
Por cierto, Payoneer con Empresa LLC americana y beneficiario español, reporta?La verdad es que estamos trabajando bastante en ello ya que hay ciertos requisitos que nos piden para la empresa que estamos encargandonos de poder ofrecerlo para que el cliente no se tenga que preocupar mucho
No si te la abren en USAPor cierto, Payoneer con Empresa LLC americana y beneficiario español, reporta?
No cumplen las normas que les aplican a los bancos al no ser bancosClaro, he abierto cuenta de Payoneer para la LLC. Lo mismo que Transferwise, para LLC. Pero siendo plataformas tan extendidas (casi como Paypal), me extraña que no reporten al UBO al país de origen
Si, pero creo haver leido que comparten igual...De hecho, si tengo una cuenta en Payoneer o Transferwise a titulo personal, esa si que comparte, verdad?No cumplen las normas que les aplican a los bancos al no ser bancos
Transferwise no y payoneer de usa tampoco aunque ahora las nuevas las abrían en EuropaSi, pero creo haver leido que comparten igual...De hecho, si tengo una cuenta en Payoneer o Transferwise a titulo personal, esa si que comparte, verdad?
Entonces, esas entidades serían un gran coladero legal y todo el mundo tendría el dinero allí. No creo que eso sea así...En ese sentido, hay algun sitio en la web de Hacienda o certificado digital dónde se puedan ver esos datos vinculados de uno mismo?Transferwise no y payoneer de usa tampoco aunque ahora las nuevas las abrían en Europa
Depende de las jurisdicciones....según los de transferwise ellos no intercambian....lo puedes ver en la propia webEntonces, esas entidades serían un gran coladero legal y todo el mundo tendría el dinero allí. No creo que eso sea así...En ese sentido, hay algun sitio en la web de Hacienda o certificado digital dónde se puedan ver esos datos vinculados de uno mismo?
Por esa regla de 3, además, las entidades de dinero electrónico en España, como Verse, Bnext o tarjetas de prepago varias, no intercambian datos directamente con aeat?
Si consigues que te lo abran con el payoneer americano no...Aha, eso parece con Transferwise. Y para la LLC en Payoneer? Comparten hacia Espanistan el UBO?