Paraísos fiscales y sociedades offshore

avmail

Forero Paco Demier
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Al final he podido abrir cuenta con Mercury y también con Payoneer. Lo que no se es si Payoneer me ha abierto cuenta americana o no. He abierto directamente cuenta para la LLC, aunque el UBO soy yo claro...Como sé si es americana? Entiendo que ya lo es si lo he hecho así...

Por otro lado, al tener la de Mercury, esa como no atiende a CRS al ser 100% americana con routing number y demás, entiendo que no hay problemas de que me reporten como UBO hacia aqui espanistán. Es correcto?

Teniendo en cuenta el tema de las cuentas en USD, como hago para no declarar beneficios en USA? Soy unico socio de la LLC que como estoy yo solo se considera disregarded entity, aunque si que tengo EIN
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Al final he podido abrir cuenta con Mercury y también con Payoneer. Lo que no se es si Payoneer me ha abierto cuenta americana o no. He abierto directamente cuenta para la LLC, aunque el UBO soy yo claro...Como sé si es americana? Entiendo que ya lo es si lo he hecho así...

Por otro lado, al tener la de Mercury, esa como no atiende a CRS al ser 100% americana con routing number y demás, entiendo que no hay problemas de que me reporten como UBO hacia aqui espanistán. Es correcto?

Teniendo en cuenta el tema de las cuentas en USD, como hago para no declarar beneficios en USA? Soy unico socio de la LLC que como estoy yo solo se considera disregarded entity, aunque si que tengo EIN
Sobre lo de payoneer fíjate donde tienes la cuenta en que banco está.... seguramente te hayan abierto la americana....
La de Mercury no reporta nunca.... De eso puedes estar tranquilo....
Declarar tendrás que hacerlo todo los años en el formulario 5472 aunque si no has tenido ningún cliente americano no te pedirán impuestos....esto antes no era así pero hace años cambió todo .
Te dejo un sitio web
The Ultimate Guide to US LLCs for Non-Residents | Offshore Secrets
 

avmail

Forero Paco Demier
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Sobre lo de payoneer fíjate donde tienes la cuenta en que banco está.... seguramente te hayan abierto la americana....
La de Mercury no reporta nunca.... De eso puedes estar tranquilo....
Declarar tendrás que hacerlo todo los años en el formulario 5472 aunque si no has tenido ningún cliente americano no te pedirán impuestos....esto antes no era así pero hace años cambió todo .
Te dejo un sitio web
The Ultimate Guide to US LLCs for Non-Residents | Offshore Secrets
Buenas tardes Paradise man,

Muchas gracias por las respuestas. Ahora al principio, todo son dudas, pero ya todo lo básico parece estar bien.

Pues las cuentas del Payoneer son (por defecto las que han indicado ellos al dar de alta el Global Payment Service) cuenta "Checking" de First Century Bank para la cuenta USD y Wirecard Bank AG alemana para la cuenta en Euros (que es la que quiero utilizar más...)
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Buenas tardes Paradise man,

Muchas gracias por las respuestas. Ahora al principio, todo son dudas, pero ya todo lo básico parece estar bien.

Pues las cuentas del Payoneer son (por defecto las que han indicado ellos al dar de alta el Global Payment Service) cuenta "Checking" de First Century Bank para la cuenta USD y Wirecard Bank AG alemana para la cuenta en Euros (que es la que quiero utilizar más...)
La europea si reportaría pero la otra no
 

avmail

Forero Paco Demier
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La europea si reportaría pero la otra no
Ok, correcto, pero raro siendo el mismo proveedor intermediario de pagos...En tal caso, no se porque Transferwise no debería compartir con el Iban europeo para la empresa de Usa...
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Ok, correcto, pero raro siendo el mismo proveedor intermediario de pagos...En tal caso, no se porque Transferwise no debería compartir con el Iban europeo para la empresa de Usa...
Se supone que quien reportaría es el banco si está abierta a tu nombre y no a nombre del procesador de pagos
 

avmail

Forero Paco Demier
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Se supone que quien reportaría es el banco si está abierta a tu nombre y no a nombre del procesador de pagos
Ok, como Transferwise es procesador de pagos, será Handelsbank (el banco alemán que trabaja con las cuentas de Transferwise) quien reporte a España que eres el UBO, verdad? Si esto es así, la idea sería en Transferwise y Payoneer utilizar sólo la cuenta en USD, la americana en cada caso. Pero al estar abierta automáticamente la de Alemania en ambos casos, reporta automáticamente entiendo. Si no hago ningun movimiento en la cuenta EUR de cada plataforma, no reportará, o simplimente reportará que tengo la cuenta de empresa abierto con yo como UBO pero con saldo 0€ de movimientos?
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Ok, como Transferwise es procesador de pagos, será Handelsbank (el banco alemán que trabaja con las cuentas de Transferwise) quien reporte a España que eres el UBO, verdad? Si esto es así, la idea sería en Transferwise y Payoneer utilizar sólo la cuenta en USD, la americana en cada caso. Pero al estar abierta automáticamente la de Alemania en ambos casos, reporta automáticamente entiendo. Si no hago ningun movimiento en la cuenta EUR de cada plataforma, no reportará, o simplimente reportará que tengo la cuenta de empresa abierto con yo como UBO pero con saldo 0€ de movimientos?
No reportara nada al no tener balance ni movimientos
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Error.
Reporta el mero hecho de tener cuenta abierta.
Depende del convenio que tenga con los países y del software usado por el banco.... He escuchado por parte de gente del sector financiero que ciertos bancos y entidades ignoran las cuentas sin balances y movimientos
 

Barruno

Madmaxista
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Depende del convenio que tenga con los países y del software usado por el banco.... He escuchado por parte de gente del sector financiero que ciertos bancos y entidades ignoran las cuentas sin balances y movimientos
Dura lex sed lex.
Fiate de la Virgen y no corras.
 

卍ForoFachas卍

Madmaxista
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Sociedades offshore

Abro este hilo para opiniones sobre este tipo de sociedades, se agradece que alguien comente alguna experiencia , especialmente en lo que implica a tarjetas de crédito y pasaportes.

Supongo que habrá estafas y un poco de todo. Pero esto funciona bien con alguna sociedad de este tipo?

solo por curiosidad, ¿que estás pensando, en casa de apuestas o casinos online?
 
  Es duro pedir pero más duro es robar
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