Paraísos fiscales y sociedades offshore

Paradise_man

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El problema de los bancos de Puerto Rico como Stern Bank es que parecen todos muy poco fiables, lentos y caros, a parte que pueden quebrar como el famoso Choice Bank de Belize...

La cuenta en Banco americano directamente no debería compartir, no?
Yo no hablo de los bancos nuevos tan poco fiables especializados en clientes internacionales....sino bancos que sirven a clientes locales y a la vez ofrecen servicios internacionales con la cuenta bancaria protegida por un esquema de protección de fondos americanos cubriéndote 200K dólares por cuenta
 

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Forero Paco Demier
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Ah, eso es mucho mejor...Alguna recomendación?
 

Paradise_man

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Ah, eso es mucho mejor...Alguna recomendación?
De momento estoy hablando con uno de los bancos de ahí para entre un socio y yo ofrecer sociedades ya incorporadas lo más opacas posibles fuera del CRS y protegiendo la identidad del beneficiario
 

Paradise_man

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Ok, fantástico en ese caso :)
La verdad es que estamos trabajando bastante en ello ya que hay ciertos requisitos que nos piden para la empresa que estamos encargandonos de poder ofrecerlo para que el cliente no se tenga que preocupar mucho
 

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Forero Paco Demier
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La verdad es que estamos trabajando bastante en ello ya que hay ciertos requisitos que nos piden para la empresa que estamos encargandonos de poder ofrecerlo para que el cliente no se tenga que preocupar mucho
Por cierto, Payoneer con Empresa LLC americana y beneficiario español, reporta?
 

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Forero Paco Demier
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Claro, he abierto cuenta de Payoneer para la LLC. Lo mismo que Transferwise, para LLC. Pero siendo plataformas tan extendidas (casi como Paypal), me extraña que no reporten al UBO al país de origen
 

Paradise_man

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Claro, he abierto cuenta de Payoneer para la LLC. Lo mismo que Transferwise, para LLC. Pero siendo plataformas tan extendidas (casi como Paypal), me extraña que no reporten al UBO al país de origen
No cumplen las normas que les aplican a los bancos al no ser bancos
 

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Forero Paco Demier
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No cumplen las normas que les aplican a los bancos al no ser bancos
Si, pero creo haver leido que comparten igual...De hecho, si tengo una cuenta en Payoneer o Transferwise a titulo personal, esa si que comparte, verdad?
 

Paradise_man

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Si, pero creo haver leido que comparten igual...De hecho, si tengo una cuenta en Payoneer o Transferwise a titulo personal, esa si que comparte, verdad?
Transferwise no y payoneer de usa tampoco aunque ahora las nuevas las abrían en Europa
 

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Forero Paco Demier
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Transferwise no y payoneer de usa tampoco aunque ahora las nuevas las abrían en Europa
Entonces, esas entidades serían un gran coladero legal y todo el mundo tendría el dinero allí. No creo que eso sea así...En ese sentido, hay algun sitio en la web de Hacienda o certificado digital dónde se puedan ver esos datos vinculados de uno mismo?

Por esa regla de 3, además, las entidades de dinero electrónico en España, como Verse, Bnext o tarjetas de prepago varias, no intercambian datos directamente con aeat?
 
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Paradise_man

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Entonces, esas entidades serían un gran coladero legal y todo el mundo tendría el dinero allí. No creo que eso sea así...En ese sentido, hay algun sitio en la web de Hacienda o certificado digital dónde se puedan ver esos datos vinculados de uno mismo?

Por esa regla de 3, además, las entidades de dinero electrónico en España, como Verse, Bnext o tarjetas de prepago varias, no intercambian datos directamente con aeat?
Depende de las jurisdicciones....según los de transferwise ellos no intercambian....lo puedes ver en la propia web
 

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Forero Paco Demier
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Aha, eso parece con Transferwise. Y para la LLC en Payoneer? Comparten hacia Espanistan el UBO?
 

Paradise_man

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Aha, eso parece con Transferwise. Y para la LLC en Payoneer? Comparten hacia Espanistan el UBO?
Si consigues que te lo abran con el payoneer americano no...
También si consigues introductor quizá hasta puedas hablar con algún banco de Mauricio cómo ABC banking y te abran cuenta a la LLC
 
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