Paradise_man
Elusor fiscal
No si te la abren en USA
Paraísos fiscales y sociedades offshore
- Autor del tema LOLEANTE
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Paradise_man
Elusor fiscal
No cumplen las normas que les aplican a los bancos al no ser bancos
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Forero Paco Demier
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Si, pero creo haver leido que comparten igual...De hecho, si tengo una cuenta en Payoneer o Transferwise a titulo personal, esa si que comparte, verdad?
Paradise_man
Elusor fiscal
Transferwise no y payoneer de usa tampoco aunque ahora las nuevas las abrían en Europa
avmail
Forero Paco Demier
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Entonces, esas entidades serían un gran coladero legal y todo el mundo tendría el dinero allí. No creo que eso sea así...En ese sentido, hay algun sitio en la web de Hacienda o certificado digital dónde se puedan ver esos datos vinculados de uno mismo?
Por esa regla de 3, además, las entidades de dinero electrónico en España, como Verse, Bnext o tarjetas de acompañante de pago varias, no intercambian datos directamente con aeat?
Paradise_man
Elusor fiscal
Depende de las jurisdicciones....según los de transferwise ellos no intercambian....lo puedes ver en la propia web
Paradise_man
Elusor fiscal
Si consigues que te lo abran con el payoneer americano no...
También si consigues introductor quizá hasta puedas hablar con algún banco de Mauricio cómo ABC banking y te abran cuenta a la LLC
avmail
Forero Paco Demier
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Al final he podido abrir cuenta con Mercury y también con Payoneer. Lo que no se es si Payoneer me ha abierto cuenta americana o no. He abierto directamente cuenta para la LLC, aunque el UBO soy yo claro...Como sé si es americana? Entiendo que ya lo es si lo he hecho así...
Por otro lado, al tener la de Mercury, esa como no atiende a CRS al ser 100% americana con routing number y demás, entiendo que no hay problemas de que me reporten como UBO hacia aqui espanistán. Es correcto?
Teniendo en cuenta el tema de las cuentas en USD, como hago para no declarar beneficios en USA? Soy unico socio de la LLC que como estoy yo solo se considera disregarded entity, aunque si que tengo EIN
Por otro lado, al tener la de Mercury, esa como no atiende a CRS al ser 100% americana con routing number y demás, entiendo que no hay problemas de que me reporten como UBO hacia aqui espanistán. Es correcto?
Teniendo en cuenta el tema de las cuentas en USD, como hago para no declarar beneficios en USA? Soy unico socio de la LLC que como estoy yo solo se considera disregarded entity, aunque si que tengo EIN
Paradise_man
Elusor fiscal
Sobre lo de payoneer fíjate donde tienes la cuenta en que banco está.... seguramente te hayan abierto la americana....
La de Mercury no reporta nunca.... De eso puedes estar tranquilo....
Declarar tendrás que hacerlo todo los años en el formulario 5472 aunque si no has tenido ningún cliente americano no te pedirán impuestos....esto antes no era así pero hace años cambió todo .
Te dejo un sitio web
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Forero Paco Demier
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Buenas tardes Paradise man,
Muchas gracias por las respuestas. Ahora al principio, todo son dudas, pero ya todo lo básico parece estar bien.
Pues las cuentas del Payoneer son (por defecto las que han indicado ellos al dar de alta el Global Payment Service) cuenta "Checking" de First Century Bank para la cuenta USD y Wirecard Bank AG alemana para la cuenta en Euros (que es la que quiero utilizar más...)
Paradise_man
Elusor fiscal
La europea si reportaría pero la otra no
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Forero Paco Demier
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Ok, correcto, pero raro siendo el mismo proveedor intermediario de pagos...En tal caso, no se porque Transferwise no debería compartir con el Iban europeo para la empresa de Usa...
Paradise_man
Elusor fiscal
Se supone que quien reportaría es el banco si está abierta a tu nombre y no a nombre del procesador de pagos
avmail
Forero Paco Demier
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Ok, como Transferwise es procesador de pagos, será Handelsbank (el banco alemán que trabaja con las cuentas de Transferwise) quien reporte a España que eres el UBO, verdad? Si esto es así, la idea sería en Transferwise y Payoneer utilizar sólo la cuenta en USD, la americana en cada caso. Pero al estar abierta automáticamente la de Alemania en ambos casos, reporta automáticamente entiendo. Si no hago ningun movimiento en la cuenta EUR de cada plataforma, no reportará, o simplimente reportará que tengo la cuenta de empresa abierto con yo como UBO pero con saldo 0€ de movimientos?
Paradise_man
Elusor fiscal
No reportara nada al no tener balance ni movimientos
Barruno
Madmaxista
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Error.
Reporta el mero hecho de tener cuenta abierta.
Paradise_man
Elusor fiscal
Depende del convenio que tenga con los países y del software usado por el banco.... He escuchado por parte de gente del sector financiero que ciertos bancos y entidades ignoran las cuentas sin balances y movimientos
Barruno
Madmaxista
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Dura lex sed lex.
Fiate de la Virgen y no corras.
Paradise_man
Elusor fiscal
Emma Castañeda Sanchez
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En mi opinión lo primero que tiene que plantearse la gente que lea estas cosas (no son multinacionales ni empresas que facturan docenas de millones), es sopesar si están dispuestos a largarse a vivir a otro país.
Porter
Madmaxista
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Qué tal burbujeros, pensaba en abrir un hilo nuevo con algunas dudas, pero realmente creo que es más apropiado probar antes en este hilo a ver si hay suerte para encontrar a alguien que pueda iluminarnos, es un hilo que me he releído mil veces en la sombra y sé que hay gente que pilota bastante.
Resulta que mi socio y yo estamos empezando a hacer algo de dinero y tenemos decidido irnos al extranjero por razones obvias. Somos jóvenes y “sin cargas”, relativamente hablando, por lo que no nos lo hemos pensado mucho, nuestro destino sería Bulgaria (Sofia), básicamente por: ser miembro de la union europea, PIB per capita bajo (muy barato contratar personal, oficinas, y el coste de vida claro), para ser el país más pobre de la UE, es un país seguro y con garantías legales, prácticamente como cualquier otro país de la UE, por lo que lo vemos como una oportunidad.
Voy a dejar algunas dudas que tenemos en la cabeza a ver si alguien puede iluminarnos:
1. Esta pregunta es la más importante, y es que queremos contratar servicios de consultoría para hilar fino con el tinglao’, ¿recomendáis algunas de estos dos consultoras?¿o va a ser tirar el dinero?:
Seguro que algunos los conocéis de sobra, o habéis tenido experiencia con ellos. Podéis decirme algo sobre ellos o recomendarme a alguien? la consultoría sería para montarnos la estructura correctamente y aclararnos sobretodo el siguiente punto.
2. ¿Alguien sabe algo sobre las CFC rules en Bulgaria? (teniendo en cuenta la revisión que hicieron en verano de las normas cfc que anunciaron a principios de 2019). Nuestra idea inicial es tener una offshore con 0% imposición fiscal, por ejemplo Gibraltar, y establecerla como subsidiaria, mientras que la sede la tendríamos en Bulgaria, hasta hace poco parece ser que esto era posible pero parece que la UE ya está metiendo las garras en estos asuntos en toda Europa. Esto sería únicamente con la intención de no pagar impuestos, pero como digo la UE está regulando ya las subsidiarias offshore y obligando a tributarlas. Cualquier información sobre esto es bien recibida, también tenemos en mente tener oficinas y contratar personal en Bulgaria, pero aún no sabemos cómo hacer funcionar la sociedad en bulgaria y la offshore en conjunto, repito, si fuera posible.
3. ¿Las CFC rules afectan solo a las empresas o también a los individuos?
4. Acerca del IVA comunitario, hay alguna alternativa para burlar (legalmente hablando) el IVA en la UE?.
5. Igualmente nos gustaría escuchar recomendaciones acerca de nuestro destino, quizás nos estamos dejando algo, o hay destinos mejores. ¿Recomendaríais algún país viable sin CFC rules en el que residir (incluso fuera de la UE)?
A ver si hay suerte y alguien puede darnos un poco de info.
Resulta que mi socio y yo estamos empezando a hacer algo de dinero y tenemos decidido irnos al extranjero por razones obvias. Somos jóvenes y “sin cargas”, relativamente hablando, por lo que no nos lo hemos pensado mucho, nuestro destino sería Bulgaria (Sofia), básicamente por: ser miembro de la union europea, PIB per capita bajo (muy barato contratar personal, oficinas, y el coste de vida claro), para ser el país más pobre de la UE, es un país seguro y con garantías legales, prácticamente como cualquier otro país de la UE, por lo que lo vemos como una oportunidad.
Voy a dejar algunas dudas que tenemos en la cabeza a ver si alguien puede iluminarnos:
1. Esta pregunta es la más importante, y es que queremos contratar servicios de consultoría para hilar fino con el tinglao’, ¿recomendáis algunas de estos dos consultoras?¿o va a ser tirar el dinero?:
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Seguro que algunos los conocéis de sobra, o habéis tenido experiencia con ellos. Podéis decirme algo sobre ellos o recomendarme a alguien? la consultoría sería para montarnos la estructura correctamente y aclararnos sobretodo el siguiente punto.
2. ¿Alguien sabe algo sobre las CFC rules en Bulgaria? (teniendo en cuenta la revisión que hicieron en verano de las normas cfc que anunciaron a principios de 2019). Nuestra idea inicial es tener una offshore con 0% imposición fiscal, por ejemplo Gibraltar, y establecerla como subsidiaria, mientras que la sede la tendríamos en Bulgaria, hasta hace poco parece ser que esto era posible pero parece que la UE ya está metiendo las garras en estos asuntos en toda Europa. Esto sería únicamente con la intención de no pagar impuestos, pero como digo la UE está regulando ya las subsidiarias offshore y obligando a tributarlas. Cualquier información sobre esto es bien recibida, también tenemos en mente tener oficinas y contratar personal en Bulgaria, pero aún no sabemos cómo hacer funcionar la sociedad en bulgaria y la offshore en conjunto, repito, si fuera posible.
3. ¿Las CFC rules afectan solo a las empresas o también a los individuos?
4. Acerca del IVA comunitario, hay alguna alternativa para burlar (legalmente hablando) el IVA en la UE?.
5. Igualmente nos gustaría escuchar recomendaciones acerca de nuestro destino, quizás nos estamos dejando algo, o hay destinos mejores. ¿Recomendaríais algún país viable sin CFC rules en el que residir (incluso fuera de la UE)?
A ver si hay suerte y alguien puede darnos un poco de info.