Cargo Miembros Fecha
Nombramiento Carácter
Presidente Ejecutivo D. José Manuel Entrecanales Domecq 18.10.2007 Ejecutivo-Dominical
Vicepresidente D. Andrea Brentan 18.10.2007 Dominical
Consejero Delegado D. Rafael Miranda Robredo 11.02.1997 Ejecutivo-Dominical
Vocales Dª. Carmen Becerril Martínez 18.10.2007 Dominical
D. Luigi Ferraris 18.10.2007 Dominical
D. Claudio Machetti 18.10.2007 Dominical
D. Valentín Montoya Moya 18.10.2007 Dominical
D. Esteban Morrás Andrés 18.10.2007 Ejecutivo-Dominical
D. Fernando d'Ornellas Silva 20.06.2007 Independiente
D. Borja Prado Eulate 20.06.2007 Otros Externos
Secretario no
Consejero D. Salvador Montejo Velilla 01.07.1999 -
Endesa
Nombre o denominación social del accionista Fecha de la
operación
Descripción de la operación
ENEL ENERGY EUROPE, S.R.L. 25/06/2009 Se ha superado el 90% del capital Social
ACCIONA, S.A. 25/06/2009 Se ha descendido del 3% del capital
Social
FINANZAS DOS, S.A. 25/06/2009 Se ha descendido del 3% del capital
Social
B.1 Consejo de Administración
B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:
Número máximo de consejeros 15
Número mínimo de consejeros 9
DON BORJA PRADO
EULATE
-- PRESIDENTE 20/06/2007 20/06/2007 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON FULVIO CONTI -- VICEPRESIDENTE 25/06/2009 30/06/2009 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON ANDREA
BRENTAN
-- CONSEJERO
DELEGADO
18/10/2007 30/06/2008 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON ALEJANDRO
ECHEVARRÍA
BUSQUET
-- CONSEJERO 25/06/2009 30/06/2009 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON CLAUDIO
MACHETTI
-- CONSEJERO 18/10/2007 30/06/2008 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON GIANLUCA COMIN -- CONSEJERO 14/09/2009 14/12/2009 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON LUIGI FERRARIS -- CONSEJERO 18/10/2007 30/06/2008 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON LUIS DE GUINDOS
JURADO
-- CONSEJERO 25/06/2009 30/06/2009 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DON MIQUEL ROCA
JUNYENT
-- CONSEJERO 25/06/2009 30/06/2009 VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS
Número total de consejeros 9
Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:
Nombre o denominación social del consejero Condición consejero en el
momento de cese
Fecha de baja
DON JOSÉ MANUEL ENTRECANALES DOMECQ EJECUTIVO 24/03/2009
DOÑA CARMEN BECERRIL MARTÍNEZ DOMINICAL 25/06/2009
DON ESTEBAN MORRAS ANDRÉS EJECUTIVO 25/06/2009
DON JORGE VEGA-PENICHET LÓPEZ DOMINICAL 25/06/2009
Nombre o denominación social del consejero Condición consejero en el
momento de cese
Fecha de baja
DON VALENTÍN MONTOYA MOYA DOMINICAL 25/06/2009
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO EJECUTIVO 30/06/2009
DON FERNANDO DORNELLAS SILVA INDEPENDIENTE 20/07/2009
B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
DON BORJA PRADO EULATE COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
PRESIDENTE
DON ANDREA BRENTAN COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
CONSEJERO DELEGADO
Número total de consejeros ejecutivos 2
% total del consejo 22,222
CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES
DON FULVIO CONTI COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
ENEL, S.P.A.
DON CLAUDIO MACHETTI COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
ENEL, S.P.A.
DON GIANLUCA COMIN COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
ENEL, S.P.A.
B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado
sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,
explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:
SI
Nombre del consejero
DOÑA CARMEN BECERRIL MARTÍNEZ
Motivo del cese
Salida de Acciona, S.A. del capital de Endesa, S.A.
Nombre del consejero
DON ESTEBAN MORRAS ANDRÉS
Motivo del cese
Salida de Acciona, S.A. del capital de Endesa, S.A.
Nombre del consejero
DON FERNANDO DORNELLAS SILVA
Motivo del cese
Lo consideró conveniente por motivos profesionales (y así poder concentrar sus esfuerzos en otras actividades
profesionales que desempeña). Tenía compromisos parece---->
http://translate.google.es/translat...LLAS+SILVA&hl=es&sa=G&biw=1189&bih=324&prmd=o
Nombre del consejero
DON JORGE VEGA-PENICHET LÓPEZ
Motivo del cese
Salida de Acciona, S.A. del capital de Endesa, S.A.
Nombre del consejero
DON JOSÉ MANUEL ENTRECANALES DOMECQ
Motivo del cese
Salida de Acciona, S.A. del capital de Endesa, S.A.
Nombre del consejero
DON VALENTÍN MONTOYA MOYA
Motivo del cese
Salida de Acciona, S.A. del capital de Endesa, S.A.
http://www.endesa.es/NR/rdonlyres/e...glacmsocnf5ltj66xbgqdponac55un/Resource31.pdf
ENDESA DESDE SU CONSTITUCIÓN Ver pág 140 y ss.
http://www.endesa.es/NR/rdonlyres/e...5jslqtldcusvpb5f/informe_actividades_2008.pdf
2005
ENDESA vende su participación en la empresa jovenlandés Lydec.
ENDESA se incorpora al Nordpool, el mercado de trading de derechos de emisiones más activo de Europa.
Gas Natural lanza una OPA hostil sobre la totalidad del capital de ENDESA.
ENDESA se incorpora a Green Fuel para promover la producción con biodiésel en España.
ENDESA crea Endesa Brasil, holding al que aporta todos los activos operativos que posee en el país.
ENDESA vende a France Telecom el 27,7 por ciento del grupo de telecomunicaciones Auna.
ENDESA vende su participación del 40 por ciento en la compañía de generación de la República Dominicana CEPM.
ENDESA vende el 5,01 por ciento que mantenía en Auna a Deutsche Bank.
ane xos
INFORME DE ACTIVIDADES 145
Endesa Chile adquiere el 25 por ciento de la central de San Isidro, con lo que alcanza el 100 por cien de la propiedad
de la instalación.
2006
La empresa alemana E.On presenta una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad del capital
social de ENDESA.
ENDESA vende el 49% de la sociedad portuguesa NQF Gas.
ENDESA firma un acuerdo de aprovisionamiento de gas natural con la compañía argelina Sonatrach, a través del gasoducto
MedGaz.
La compañía International Finance Corporation (IFC), afiliada al grupo del Banco Mundial, se incorpora al holding
Endesa Brasil con una participación del 2,7%.
ENDESA es reconocida como la empresa líder del sector eléctrico en materia de desarrollo sostenible a escala mundial
según valoración del Dow Jones Sustainability World Index.
Acciona adquiere el 10% del capital social de ENDESA.
El Consorcio Eólicas de Portugal, en el que participa ENDESA con un 30%, resulta ganador en el concurso para la adjudicación
de derechos de construcción y explotación de 1.200 MW eólicos en el país vecino.
2007
Acciona comunica a la CNMV que su participación total en el capital de ENDESA asciende al 23, 03 por ciento.
Gas Natural desiste de su OPA por el 100 por cien del capital social de ENDESA.
Enel adquiere una participación del 9,993 por ciento en el capital social de ENDESA.
ENDESA firma un acuerdo con International Power para construir un ciclo combinado de 830 MW junto a la central
Pego (Portugal).
ENDESA vende 2.705.400 acciones de Red Eléctrica de España, representativas del 2 por ciento del capital social de
esta compañía.
Enel comunica que su participación directa e indirecta en el capital de ENDESA asciende al 24,973 por ciento.
La OPA de E.On sobre ENDESA se cierra con resultado negativo.
Enel y Acciona presentan ante la CNMV la solicitud de autorización de una OPA conjunta por el 100 por cien del capital
de ENDESA.
Fusión de las compañías colombianas Emgesa y Betania. La compañía fusionada se convierte en la primera empresa
generadora del país.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica el resultado final con éxito de la OPA formulada por Enel y
Acciona sobre ENDESA.
Endesa Eco inaugura Canela I, primer parque eólico de ENDESA en Latinoamérica
ENDESA DESDE SU CONSTITUCIÓN Ver pág 140 y ss.
http://www.endesa.es/NR/rdonlyres/e...5jslqtldcusvpb5f/informe_actividades_2008.pdf