*Tema mítico* : Expediente Royuela. La mayor trama criminal y de corrupción conocida hasta ahora en España. No exagero

9-2-23

Con fecha 2-2-23 la Guardia Civil remite oficio a Gadea en el que se señala que según información facilitada por Newtral.es, la entidad bancaria en la que tienen los depósitos certifica la falsedad de los documentos aportados por Alberto Royuela y Fernando Presencia. Sin ninguna otra prueba más, deduce que los documentos bancarios se realizan mediante una plantilla de denuncia utilizada sistemáticamente, cambiando solamente las identidades de las personas a las que se refieren en cada momento.

"ÚLTIMA HORA!!!!"

-------
Ésto es lo que dice el Comandante de la Guardia Civil, en el oficio de 3-2-23 que dirige a Gadea, en relación sobre las cuentas en paraísos fiscales:

"mediante oficio numero EA0019663s23N0000247 de fecha 17 de enero de 2023, se adjuntaba informacion aportada por el medio de comunicaci6n newtral.es en relación con Ia informacion bancaria unida a otra denuncia presentada par los investigados en Ia que es Ia propia entidad bancaria Ia que certificaria Ia falsedad de los documentos."

8-2-23

En el día de hoy, 8-2-23, por orden de Gadea, se ha llevado a cabo la entrada y registro en los domicilios particulares de Alberto Royuela, Juan Martínez Grasa y Fernando Presencia. El registro ha durado unas dos horas, y los agentes intervinientes han incautado discos duros de ordenadores y teléfonos móviles. Gadea ha decretado el secreto de las actuaciones.

"ÚLTIMA HORA! La Guardia Civil registra domicilios y despachos del juez Presencia y Alberto Royuela"

6-2-23

El secretario de Marchena, que está en huelga reclamando mejoras salariales, tiene cuentas en paraísos fiscales.

2’5 Millones de euros es lo que habría recibido el controvertido secretario de Marchena, Tomás Yubero Martínez, a través de dos cuentas en dos paraísos fiscales.

Se trataría de un depósito de 1.250.000 € a través del Fim Bank de Op Malta, en junio de 2021, y un segundo depósito también de 1.250.000 € en la misma entidad en octubre del año 2022, esto es, hace escasamente dos meses. La información ha sido entregada y depositada en el buzón de denuncias de ACODAP.

13-1-23

Declaraciones de Conde-Pumpido sobre la querella del 2006. No se archivó por ser falsa, sino porque Mena se jubiló casualmente en el 2006 y el TS se declaró incompetente
Audio de Vito Quiles publicado en EDATV. A continuación:

11-1-23

En enero de 2023, Alberto y Juan denuncian ante la AEAT que Cándido Conde-Pumpido, actual Presidente del Tribunal Constitucional, ha cancelado el patrimonio dinerario que tiene fuera de España y ha traspaso dichos fondos a la oficina que la Banca Rothschild posee en Montecarlo, Mónaco. El total traspasado ha sido de 16.836.440 €.

No publican los datos bancarios, que sí se han acompañado a la denuncia, porque pueden afectar a la privacidad del denunciado.

"LA LOTERÍA CAE EN LA BANCA ROTHSCHILD Y EN BANCOS MALTESES"

10-1-23

Denunciados por Alberto y Juan, ante la AEAT Magistrados de todas las instancias judiciales.

No publican los datos bancarios porque pueden afectar a la privacidad de los denunciados, pero se han acompañado a la denuncia.

"LA LOTERÍA CAE EN LA BANCA ROTHSCHILD Y EN BANCOS MALTESES"

30-12-22

La fruta griega Eva Kaili está siendo investigada por presuntos sobornos en el Parlamento Europeo relacionados con Qatar y Jovenlandia. Su abogado ha negado que ella tuviera conocimiento del dinero encontrado en su casa y ha cuestionado la validez de los cargos en su contra. La asociación contra la corrupción ACODAP ha denunciado cuentas en paraísos fiscales que Kaili y sus padres mantienen, pero el abogado de Kaili ha afirmado que ella no tiene actualmente ninguna cuenta en BLADEX OF PANAMÁ. El juez Presencia ha recibido denuncias y ha puesto esta información a disposición de la fiscalía europea en España y el juzgado belga encargado de las actuaciones en el caso.

23-12-22

Espeluznante auto de Gadea de fecha 20-12-22, DP 50-22, JCI 6AN.

Además de los delitos de injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado, por los que venía fruta,
ha fruta al juez Fernando Presencia por los delitos de organización incivil, asociación ilícita y engaña agravada.

Los documentos bancarios "habrían sido manipulados" y elaborados o por Presencia o por alguno del resto de investigados.

Existen "múltiples indicios" para concluir que las denuncias presentadas por Acodap, a las que la UDEF tachó de "manifiestamente falsas", son "meras maquinaciones".

No habrá comisiones rogatorias, "Acceder a su práctica supondría dar carta de veracidad a unas fruta que, por los indicios recabados, todo apunta a que son manifiestamente falsas. (...) Supondría, además, dirigir el procedimiento precisamente contra aquéllos que son víctimas inocentes de las descalificaciones de los investigados".

Ordena el embargo preventivo de sus bienes hasta alcanzar los 188.722 euros, "cantidad a la que asciende el montante total de las donaciones recibidas en Acodap".

Imputa a una serie de personas que, según la UCO, habrían sido beneficiarias de los fondos recaudados por Acodap. Entre ellas, dos hermanas de Fernando Presencia, en realidad son dos hijas de Presencia, menores de edad,
por su posible participación en la engaña, ya que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, recibieron casi 8.000 euros en total.

Con fecha 20-12-22, Fernando Presencia y ACODAP presentan denuncia ante la Fiscalía Europea por presuntos delitos de lavado de dinero de capitales relacionados con corrupción cometidos por funcionarios públicos a través de cuentas en entidades bancarias en paraísos fiscales, contra las siguientes personas:

1.- EVA KAILI: Fruta socialdemócrata griega y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. En diciembre de 2019 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 20.000.000 $ en la entidad bancaria BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 9.216.234 dólares.

2.- ALEXANDROS KAILI: Padre de Eva Kaili, a quien al parecer la policía detuvo cuando salía de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero en efectivo. En enero de 2020 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.688.095 dólares.

3.- MARÍA IGNATIADOU: Progenitora de Kaili. En enero de 2020 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.845.300 dólares.

4.- PIER ANTONIO PANZERI: Fruta europeo (ejerció entre 2004 y 2019), antiguo líder sindical y fundador de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la impunidad), este socialdemócrata italiano, de 67 años, sería el protagonista central del esquema de sobornos. La policía belga encontró en su domicilio 700.000 euros en metálico. En mayo de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 3.814.907 dólares.

5 y 6.- MARIA COLLEONI Y SILVIA PANZERI: La esposa y la hija de Panzeri han sido detenidas en Italia a petición de la Justicia belga, que a partir de escuchas telefónicas considera que ayudaban al político en sus actividades ilícitas. La primera, en mayo de 2021, recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.810.254 dólares. La segunda, en mayo de 2021 recibió, presuntamente dos ingresos por un importe total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.644.254 dólares.

7.- LUCA VISENTINI: Secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de 53 años. Muy crítico con Qatar hace una década cuando denunciaba que allí se reducía a los trabajadores a la “esclavitud”, sus posturas fueron evolucionando con los años hacia posiciones mucho más amables. En septiembre de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.922.704 dólares.

8.- MARC TARABELLA: Europarlamentario desde 2009, este socialdemócrata belga, de 59 años, ha sido suspendido tanto de su partido en Bélgica como del grupo socialista en la Eurocámara ante las sospechas de que formaba parte de la organización corrupta después de que la policía registrara su despacho en el Parlamento Europeo y su vivienda. Tarabella, que es vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP), asegura que nunca recibió “ningún regalo de Qatar” y que, de haberlo hecho, lo habría denunciado, pero el novio de Kaili le ha señalado en su confesión como uno de los implicados en la trama. En octubre de 2021 recibió, presuntamente, dos ingresos por un importe total de 10.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 4.247.286 dólares.

9.- PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ, Fiscal Europeo Delegado, a quien se le atribuye presuntamente en el VP BANK LIECHTENSTEIN, 12 depósitos por importe de 100.000,00 € cada uno.

10.- LAURA PELLÓN SUÁREZ DE PUGA, Fiscal destinada en la Fiscalía Europea, a quien se le atribuye presuntamente en el ALLIED IRISH BANK - DUBLIN, 21 depósitos por importe de 50.000,00 € cada uno.

11.- JOSÉ DE LA MATA AMAYA, Magistrado, National Member for Spain de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST), a quien se le atribuye presuntamente en el VP BANK 8 depósitos por importe de 100.000,00 € cada uno.

12.- ELISABET CASTELLÓ FONTOVA, Magistrada, Assistants to the National Member de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST), a quien se le atribuye presuntamente en el MULTIBANK 12 depósitos por importe de 200.000,00 $ cada uno.

13.- LUIS DE GUINDOS JURADO, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, a quien se le atribuye presuntamente ser beneficiario de dos fondos de inversión de 5.000.000 € cada uno de ellos en el Neue Bank de LIECHTENSTEIN.

19-12-22

Santiago Pedraz, ha acordado el archivo provisional de la pieza conocida como 'comisiones finalistas' -derivada del caso Gürtel y comocido como el caso de la Caja B-, en la que se investigaban las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública.

De los 25,5 mill $ transferidos a cuentas en el Royal Bank de Canadá y en una sucursal del Calvin Taylor Bank en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), a nombre de Bárcenas y su mujer, denunciados por Alberto y Juan a Santiago Pedraz, no se sabe nada.

18-12-22

”Qatargate”:
¿Va a tener en cuenta el juez belga Michel Claise la denuncia presentada en la Fiscalía Europea, el 16-12-22, por Alberto Royuela y Juan Martínez, sobre los ingresos en cuentas en paraísos fiscales de los investigados?

Éstos ingresos ascienden a:
-Eva Kaili, 20.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-Alexandros Kaili, padre de Eva, 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-María Ignatiadou, progenitora de Eva, 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-Pier Antonio Panzeri, 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-Maria Colleoni y Silvia Panzeri, esposa e hija de Panzeri, 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-Luca Visentini, 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA
-Marc Tarabella, 10.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA.
Total: 60 mill $


"PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS PARA ALBERTO ROYUELA"

La situación actual genera bastante debate.

30-3-23

A los 1.500.000 €, ingresados por la ex-DGC, María Gámez Gámez en la entidad Novo Banco OP Luxemburgo, en enero de 2020, denunciados por Alberto y Juan ante la AEAT el 13-5-22, y por Fernando Presencia en Comisaría con fecha 18-5-22, se unen ahora otros 750.000 € transferidos al Investec Bank, OP en Jersey, en 3-21, por la sociedad Bora 2 Ltd, la cual los había recibido de Inspired Investments Ltd. Esta nueva información la presentarán mañana en la AEAT y en Fiscalía de Barcelona para que la remita al juez de Sevilla que lleva el caso Santana que tiene que ver con el desvío de al menos dos millones de euros de ayudas públicas de los que se beneficiaron presuntamente el marido de Gámez y sus hermanos.
"MARÍA GÁMEZ DIGA LA VERDAD SOBRE SU DIMISIÓN"

El sargento Ruiz existe, lógicamente.

La Audiencia Provincial de Toledo revocó el archivo que había acordado el juzgado mixto nº 4 de Talavera de la Reina, y le ordenó abrir una investigación y remitir la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por considerarlo competente al tratarse de aforados.
Puede consultar la resolución del juzgado pinchando aquí.

Hoy han subido este vídeo.

Segunda parte sobre el fortunón de Mena.

Borraska dijo:

(mensaje citado en revisión)

Hacer clic para expandir...

Si lo dice Acodap seguro que es mentira.

Eurostreamuno dijo:

(mensaje citado en revisión)

Hacer clic para expandir...

Antes de publicar notas de prensa antiguas de ACODAP, deberias mirar si ya estan subidas en el tema:

ciberecovero dijo:

(imagen visible para usuarios registrados)

“Qatargate”: Aquí puede consultar las cuentas en paraísos fiscales de los principales implicados
Dic 16, 2022 | Notas de prensa

(imagen visible para usuarios registrados)

Nota de Prensa de ACODAP​

Las cuentas han sido denunciadas ante la Fiscalía Europea, y puestas a disposición en el Buzón de denuncias de ACODAP, por el investigador Alberto Royuela y el periodista Juan Martínez Grasa.

La vida política de Bruselas se ha visto sobresaltada en los últimos días por una presunta trama de sobornos en el Parlamento Europeo vinculada a Catar y Jovenlandia, cuyos principales protagonistas han pasado del anonimato público a las portadas de los medios de comunicación en toda Europa.

1. Eva Kaili: Antigua presentadora de televisión, fruta socialdemócrata griega y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo hasta que se le ha retirado ese cargo a raíz del escándalo, de 44 años, es el nombre más relevante de la trama corrupta.

En diciembre de 2019 recibió dos ingresos por un importe total de 20.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 9.216.234 dólares.

2. Alexandros Kaili: Es el padre de Kaili, a quien la policía detuvo cuando salía de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero en efectivo.

En enero de 2020 recibió dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.688.095 dólares.

3. María Ignatiadou: Es la progenitora de Kailí.

En enero de 2020 recibió dos ingresos por un importe total de 4.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 1.845.300 dólares.

4. Pier Antonio Panzeri: Fruta europeo (ejerció entre 2004 y 2019), antiguo líder sindical y fundador de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la impunidad), este socialdemócrata italiano, de 67 años, sería el protagonista central del esquema de sobornos. La policía belga encontró en su domicilio 700.000 euros en metálico.

En mayo de 2021 recibió dos ingresos por un importe total de 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 3.814.907 dólares.

5. Maria Colleoni y Silvia Panzeri: La esposa y la hija de Panzeri han sido detenidas en Italia a petición de la Justicia belga, que a partir de escuchas telefónicas considera que ayudaban al político en sus actividades ilícitas.

La primera, en mayo de 2021 recibió dos ingresos por un importe total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.810.254 dólares.

La segunda, en mayo de 2021 recibió dos ingresos por un importe total de 6.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.644.254 dólares.

6. Luca Visentini: Secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Visenti, de 53 años, se encuentra fruta por la trama corrupta y en libertad condicional. Muy crítico con Qatar hace una década cuando denunciaba que allí se reducía a los trabajadores a la “esclavitud”, sus posturas fueron evolucionando con los años hacia posiciones mucho más amables.

En septiembre de 2021 recibió dos ingresos por un importe total de 8.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 2.922.704 dólares.

7. Marc Tarabella: Europarlamentario desde 2009, este socialdemócrata belga, de 59 años, ha sido suspendido tanto de su partido en Bélgica como del grupo socialista en la Eurocámara ante las sospechas de que formaba parte de la organización corrupta después de que la policía registrara su despacho en el Parlamento Europeo y su vivienda.

Tarabella, que es vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP), asegura que nunca recibió “ningún regalo de Qatar” y que, de haberlo hecho, lo habría denunciado, pero el novio de Kaili le ha señalado en su confesión como uno de los implicados en la trama.

En octubre de 2021 recibió dos ingresos por un importe total de 10.000.000 $ en el BLADEX OF PANAMA, de los que a día de hoy le quedaría un saldo de 4.247.286 dólares.

​

Hacer clic para expandir...