Ya llegó el gran hermano. HACIENDA sabe que he operado con criptos.

[Seronoser]

Podrías desarrollar un poco esto.

El hombre que denunció a Montoro y a Montero ante Bruselas (y les está ganando)

El TEAC tumba varias sanciones por presentación fuera de plazo del Modelo 720 de Declaración de bienes en el extranjero

Todas esas sanciones que se ha cobrado ilegalmente Hacienda, va a tener que devolverlas, céntimo a céntimo.
Y las vais a pagar los residentes fiscales en España, bien con más impuestos, bien con nuevos gravámenes a los depósitos, a la posesión de oro, plata o de prono. Lo que sea. Pero ese dinero con el que Hacienda ya contaba, no puede perderse.

 

[digipl]

Por otro lado, el exchange no le da los datos a Hacienda, amigo. Los datos que tiene Hacienda son gracias a los Bancos Españoles. Los super bancos se han chivado (no todos). Pero fuera de ahí, Hacienda está muerta. Y lo digo por experiencia, no me lo han contado, o lo he leido en Rankia o en google. Hacienda no se entera de la patata. Pero nada de nada. Ni la huelen. AL menos de momento.

Y por poco tiempo. La directiva 2018/843 de la UE modifica diversos artículos de la directiva 2015/849 sobre prevención de blanqueo y financiamiento del terrorismo e incluye a los exchanges entre los procesadores de pago que deberán entregar todos los datos de sus clientes, balances y movimientos.

Providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies (that is to say coins and banknotes that are designated as legal tender and electronic money, of a country, accepted as a medium of exchange in the issuing country) as well as custodian wallet providers are under no Union obligation to identify suspicious activity. Therefore, terrorist groups may be able to transfer money into the Union financial system or within virtual currency networks by concealing transfers or by benefiting from a certain degree of anonymity on those platforms. It is therefore essential to extend the scope of Directive (EU) 2015/849 so as to include providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies as well as custodian wallet providers. For the purposes of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT), competent authorities should be able, through obliged entities, to monitor the use of virtual currencies. Such monitoring would provide a balanced and proportional approach, safeguarding technical advances and the high degree of transparency attained in the field of alternative finance and social entrepreneurship.

Esta directiva entra en vigor a lo largo del próximo 2020.


De todas maneras lo más cachondo puede venir a partir de 2022 donde la UE pretende tener propuestas legislativas donde todos los poseedores de cryptos estén identificados y registrados.

Welcome to the new URSS.

The first report, to be published by 11 January 2022, shall be accompanied, if necessary, by appropriate legislative proposals, including, where appropriate, with respect to virtual currencies, empowerments to set-up and maintain a central database registering users’ identities and wallet addresses accessible to FIUs, as well as self-declaration forms for the use of virtual currency users, and to improve cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States and a risk-based application of the measures referred to in point (b) of Article 20.

 

[tastas]

No es anónimo, eso son otras monedas como Monero, aunque si compras en un sitio como localbitcoins, no pueden asociar el bitcoin que compres a ningún nombre.

Localbitcoins hace tiempo que ha decidido por su cuenta y sin ningún tipo de coacción que sus clientes recibirán un mejor servicio siguiendo el proceso de verificación KYC/AML.

LocalBitcoin Loses Traders After Cash Trading Ban: 'Not Very Local'

Taptap

 

[Seronoser]

Y por poco tiempo. La directiva 2018/843 de la UE modifica diversos artículos de la directiva 2015/849 sobre prevención de blanqueo y financiamiento del terrorismo e incluye a los exchanges entre los procesadores de pago que deberán entregar todos los datos de sus clientes, balances y movimientos.


Esta directiva entra en vigor a lo largo del próximo 2020.


De todas maneras lo más cachondo puede venir a partir de 2022 donde la UE pretende tener propuestas legislativas donde todos los poseedores de cryptos estén identificados y registrados.

Welcome to the new URSS.

Así es, por eso en todos los exchanges están pidiendo ya la info pertinente, porque es un tema europeo, y el panorama va a cambiar a corto plazo.
Pero mientras tanto aún hay tiempo...los que puedan que aprovechen, que no le tengan miedo a Hacienda, que no se cosca de nada...salvo de lo que le informes tú claro.

 

[Sota_de_espadas]

¿Creéis que Bisq escapará de toda esa ansia de control mediante AML/KYC?

 

[tastas]

¿Creéis que Bisq escapará de toda esa ansia de control mediante AML/KYC?

No tendría sentido su existencia si no fuera así

Taptap

 

[bmbnct]

Dejo esto por aqui: Portuguese Tax Authority announces it won't tax cryptocurrency - Coin Rivet

 

[digipl]

Dejo esto por aqui: Portuguese Tax Authority announces it won't tax cryptocurrency - Coin Rivet

Articulo bastante malo donde el que escribe no tiene ni idea de la exención de IVA, en las conversiones entre criptomoneda y fiat, decretado en el 2015 por el tribunal de justicia de la UE.

La información vinculante de la hacienda portuguesa solo indica este punto, referente a la exención del IVA, pero en ningún caso señala que los beneficios generados no deban pagar otros impuestos como el de la renta.

 

[hugococa]

Acabo de ver los tres pronunciamientos existentes de la Autoridade Tributaria de Portugal, y la plusvalía producida por la venta de criptomonedas por parte de particulares no está gravada. Las tenéis en Portal das Finanças

 

[hugococa]

Portugal exime del IVA el cambio y la remuneración por la extracción de criptomonedas

 

[DEREC]

Acabo de ver los tres pronunciamientos existentes de la Autoridade Tributaria de Portugal, y la plusvalía producida por la venta de criptomonedas por parte de particulares no está gravada. Las tenéis en Portal das Finanças

Además acogiéndose al régimen fiscal para extranjeros no pagas por los ingresos procedentes de fuera de Portugal.

Enviado desde mi Redmi 5 mediante Tapatalk

 

[Aresti]

Hacienda no creo que tenga medios de conocer la identidad de quien compra criptos.

 

[MIP]

Hacienda no creo que tenga medios de conocer la identidad de quien compra criptos.

Si los compras por Coinbase o similares con KYC en la UE por supuesto que lo sabe.

Si lo compras a uno en la calle con un fajo obviamente hacienda no lo va a saber.

 

[_Agamenon]

https://amzn.to/34fl3oO

 

[Aresti]

Si los compras por Coinbase o similares con KYC en la UE por supuesto que lo sabe.

Si lo compras a uno en la calle con un fajo obviamente hacienda no lo va a saber.

No existe "modelo" alguno que recoja actualmente estos activos.

Otra cosa es que tengan a un chino mirando las transferencias desde y hacia estos chiringuitos. Y que luego aten cabos con longanizas. Eso tiene que ir a una unidad de gestión de tocapelotas locales.

Tengo que decir que la AEAT y la Deputapena Foral funcionan distinto. También la DF Navarra.

Disclaimer: no opero con criptomierdas. Sólo falta además tener un problema fiscal.