Trabajo en prevencion de blanqueo de capitales y respondo preguntas

[Esto Va a Petar]

No me lo acabo de creer la verdad. Apesta a comunity manager

 

[Vibrador letal]

No
De hecho me consta de algun intento de algo parecido por parte de un politico en activo y con mucha elegancia, tacto y diplomacia se le mando a tomar por trastero.

Ni por un rico ascenso

 

[Digamelon]

Otro petulante lamebotas. Los impuestos son un robo.

 

[Cuncas]

.

 

[CANCERVERO]

Pues oye, yo tengo dinero en blanco y quiero oscurecerlo y hacerlo desaparecer ¿Qué puedo hacer?

 

[Vivoenalemania]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

Ayudarías a blanquear capitales a cambio de una jugosa comisión?

 

[OYeah]

¿Cuanto cuesta blanquear 100.000 euros? ¿Sale a cuenta? Siempre me he preguntado porque no se va por ahi con cash sin más, no estamos hablando de millones.

 

[JimTonic]

Vamos a lo que importa cuales son los límites diarios, semanales, mensuales y anuales implantados en los escenarios de aml en tu banco?

 

[JimTonic]

Cual software utilizáis?

 

[HARLEY66]

Sin ánimo de ofender. Me parece que tu trabajo es como ser un voluntario de protección civil intentando impedir el tráfico de drojas en un poblado chabolero.

Su trabajo consiste en que solo defraude quien tiene que defraudar.

 

[magnificent]

@Durden
2 preguntas:

1. Cuanto ganas? en neto
2. Crees que los chinos en España compran bares para blanquear dinero de mafias, gobierno chino, etc?

 

[IMPULSES]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

Hombre un " cityboy" en que vas a la city en metro,en bici o en patinete eléctrico?

 

[Durden]

No me sorprenderia que fuese real. Es comun y no muy dificil que digamos. La unica complicacion es mover efectivo, pero si s

Por hacer un ejercicio teórico con ánimo lúdico, ¿qué tácticas serían las empleadas por un defraudador que tuviera pongamos 100.000 euros de origen no criminal pero no declarado, cómo se podría detectar y cómo se evitaría esa detección?

En caso de tener el dinero en un banco en el extranjero lo mas recurrido es crear una compañia en españa a traves de la cual cobrar servicios ficticios tipo asesoria. Te traes la pasta poco a poco. Quizas esto sea mas conveniente para cantidades mas elevadas.