Trabajo en prevencion de blanqueo de capitales y respondo preguntas

[Durden]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

 

[Hic Svnt Leones]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

¿Qué estrategias nos aconsejas para blanquear dinero?

¿Y para tenerlo a salvo de la voracidad recaudatoria de Hacienda?

Todo dicho cum animo iocandi. Saludos a la AEAT.

 

[Holmes]

Los españoles están abriendo muchas cuentas por ahí?

 

[Vibrador letal]

Cuando os llama el politico de turno haceis la vista subida de peso?

 

[eufor]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

Como sea el HSBC tienes puesto y salario pero trabajar poco haras.

 

[Durden]

¿Qué estrategias nos aconsejas para blanquear dinero?

¿Y para tenerlo a salvo de la voracidad recaudatoria de Hacienda?

Todo dicho cum animo iocandi. Saludos a la AEAT.

Depende de cuanto dinero estemos hablando y de donde procede. No me esperaba esta pregunta

 

[Durden]

Los españoles están abriendo muchas cuentas por ahí?

Hasta donde yo se, no. UK no es el destino favorito de los espanoles para sacar pasta.
Yo al menos he visto muy poco.

 

[peptroc]

"prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico " .

.. uffff.... todo este texto junto cuesta creerlo.

 

[Ciudadano 1 millon]

Tu no previenes nada y lo sabes.

Solo paras alguna transaccion cuando un paki envia dinero desde su kiosko a Syria o algun emprendedor intenta hacer un business con empresas iranis aunque sea venta de calcetines.

Cuando estan blanqueando dinero de verdad ni las hueles, ya saldran las sentencias a tu banco dentro de 15 anos y palante.

 

[Digamelon]

¿Eres consciente que trabajas para los malos?

 

[Holmes]

Con el brexit se va a imponer la barra libre, que recomendaciones estáis recibiendo?

 

[Durden]

Cuando os llama el politico de turno haceis la vista subida de peso?

No
De hecho me consta de algun intento de algo parecido por parte de un politico en activo y con mucha elegancia, tacto y diplomacia se le mando a tomar por trastero.

 

[txusky_g]

¿Qué hacéis con la farlopa que os sobra después del curro?

 

[Durden]

"prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico " .

.. uffff.... todo este texto junto cuesta creerlo.

Creaselo. Solo en este area trabajan unas 600 personas.

 

[BeninExpress]

Trabajo en el area de prevencion de blanqueo y crime financiero en un banco britanico y respondo preguntas (serias)

¿Qué pasa si alguien recibe una transferencia de un país sometido a la ley de prevención de blanqueo de capitales y no os justifican y/o aportan algo que le pidáis? ¿Devolvéis la transferencia al que la hizo o directamente os ponéis en contacto con Hacienda?

Y otra.. ¿¿Las transferencias provenientes de EE.UU. también se miran con lupa o casualmente sólo se da por trastero a las que vienen de China, Rusia, Venezuela, Irán..??

Es para un amigo..