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A verificar si el bloque maltés-púnicolíbico está incorporado en los datos de la web internacional de periodistas
III. Mossack Fonseca y la cloaca mediterránea Libiofenice-Maltésica
Muamar Kadaffi y Ramón Fonseca
24-II- 2015
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Los nexos de la firma de abogados Mossack Fonseca y los testaferros del fallecido exdictador de Libia Muammar Gadafi no solo han sido reportados por la agencia de noticias “online” Vice.
En el año 2012, el Comité de Seguimiento de Activos de Libia (Asset Trading Committee) aseguró tener indicios de que una filial de una reconocida firma de abogados panameña habría ayudado a ocultar los fondos mal habidos de Gadafi, y también pidió por escrito al Ministerio Público de Panamá iniciar un proceso de investigación.
En la denuncia salen a relucir importantes figuras políticas de Panamá y se revela el esquema que habrían utilizado exsocios de Gadafi para ocultar parte de su riqueza.
El Comité de Seguimiento de Activos de Libia, representado por Ann Marlowe, solicitó al entonces procurador general de la nación, José Ayú Prado, una asistencia para poder encontrar a los verdaderos beneficiarios de siete sociedades anónimas creadas en Islas Vírgenes Británicas (BVI) por la filial de la firma Mossack Fonseca & CO.
“En nombre del Comité de Rastreo de Activos del Gobierno de Libia, del cual poseo un poder general, respetuosamente solicito se exija a Mossack Fonseca & CO. revelar los propietarios beneficiarios de las sociedades BVI: Regency Belle Corporation, Moon Silk Ltd., Wildwood Traders Ltd., Seafire Systems Ltd., Moon Star Technology Ltd., Pacific Mist Ltd., HC Nominees (BVL) Ltd. y Albion International Group”, sostiene textualmente la solicitud de Marlowe.
El escrito dice que la oficina de Mossack Fonseca & CO. en BVI habría creado estas siete sociedades anónimas que supuestamente permitieron -según la denuncia- que seis compañías maltesas lavaran dinero que pertenece al pueblo de Libia, fondos supuestamente malversados por un funcionario del régimen de Gadafi, Ali Ibrahim Dabaiba, exjefe de la Oficina para el Desarrollo de Centros Administrativos (Odac, por sus siglas en inglés).
Entre el 21 de diciembre de 2011 al 8 de febrero de 2012, las seis compañías maltesas, entre ellas HC Nominees, Evergreen Consulting Limitada, EMD Trust Services, entre otras, traspasaron sus acciones a las siete sociedades creadas por Mossack Fonseca & CO. en BVI, dice la denuncia.
En ese momento, Marlowe también pidió al procurador panameño iniciar una investigación local. “Solicito respetuosamente que Mossack Fonseca & CO. sea investigado por su supuesto papel en ayudar a la ocultación de activos robados de Libia”, afirmó la representante del Comité de Rastreo de Activos de Libia.
Mossack Fonseca & CO. tiene [2015] tres socios directores, uno de ellos es el presidente encargado del gobernante Partido Panameñista y ministro consejero Ramón Fonseca jovenlandesa.
El mismo es uno de los hombres más influyentes dentro del círculo que rodea al presidente Juan Carlos Varela.
En 2012, Rubén Hernández, en representación de Mossack Fonseca, se limitó a decir: “Únicamente podemos aportar por el momento que desconocemos de la existencia de investigación alguna como la que usted menciona, pero que en el supuesto de que recibamos algún requerimiento cursado por los canales autorizados, colaboraremos con las autoridades en la misma forma en que siempre lo hemos hecho”.
Sin embargo, Hernández no aclaró si siguen siendo agentes de las siete sociedades en BVI vinculadas al socio de Gadafi.
Tras la denuncia de Marlowe, Fonseca jovenlandesa decidió atacar al diario “Panamá América”, que publicó detalles de la conexión con Libia, en lugar de responder a los señalamientos contra su firma de abogados. “Ya ni les hago caso a estos ataques en el paquín de Martinelli sin carne ni base. petulante quien se los cree”, escribió Fonseca jovenlandesa en su Twitter personal en 2012.
En septiembre de 2011, el medio inglés “The Independent” hizo pública la información que fue encontrada en una de las computadoras portátiles del hijo del exdictador libio, Hannibal Gadafi, la cual contenía archivos fotográficos y documentos financieros.
“The Independent” señaló que la información contenía supuestos detalles de cuentas bancarias de Gadafi en París, Panamá y Túnez. Ello incluía el registro de tres transferencias bancarias, una por $14.9 millones, otra por $6.4 millones y otra de $3.2 millones.
Los dineros fueron a parar al banco Amen y el International Bank en Túnez, mientras que otra parte de los recursos fue a parar a la sociedad Indotex S.A., en Panamá, según “The Independent”.
Esta semana salieron a relucir nuevas pistas sobre la riqueza mal habida del llamado Clan Gadafi y sus socios con conexiones nuevamente en Panamá.
Why the wealthy use taxation black holes in New Zealand and Panama
The clues from Konrad Mizzi’s statements so far is that his family has a large amount of wealth that it does not want to be taxed – as yet – so they are deferring that taxation by keeping it offshore, thanks to New Zealand and Panama’s ‘taxation black holes’
Matthew Vella
Maltha Today 26 February 2016, 8 :41am
Konrad Mizzi: he will retain his New Zealand...
Kaland-Panama set-up, arguing that it is his right to do what he sees fit with his money. Photo: Ray Attard
There will always be an army of pin-striped accountants to devise how best to ‘optimise’ multinationals’ tax exposure (read: how much, and in which country, their profits will be taxed), but the clues so far from Konrad Mizzi’s trans-continental set-up and the way he justified his historic earnings prior to becoming an MP, is that the Mizzi family is minimising a large amount of tax on their wealth.
The trickle of information form the new Labour deputy leader, who still intends retaining an offshore trust in New Zealand and company in Panama, is that his family wants to park a significant property and wealth portfolio offshore to safeguard that money for their children’s future, and possible only repatriate smaller sums at a time. But in the meantime, they will pay no tax on that wealth, and only when smaller amounts are repatriated to a beneficiary's home country.
It would be a costly set-up requiring financial administrators in opposite corners of the world, and one that reflects the reality of two spouses who live in two different continents.
So how will the new New Zealand foreign trust work?
If Mizzi has ‘X’ amount of cash, he can safeguard this wealth by putting that money in an offshore trust. Mizzi has already declared that he is the settlor of the trust, because he created the trust, while his family are the beneficiaries of the trust. What we don’t know so far is who runs the trust on his behalf – it is probably Nexia BT, the financial advisors who set up the trust on his behalf, because they also own Mossack Fonseca’s Malta office, a branch of the notorious Panamanian tax advisory that has set up shell companies used by the world’s villains (the company has disputed this claim, saying that no court or government record has ever identified Mossack Fonseca as the creator of ‘shell’ companies or linking it to criminal activity).
Nexia, as trustees, will run the trust according to the trust deed, which contains instructions on what to do with the money itself: invest it in other companies for example, so as to expand the wealth inside the family trust. Mizzi legally controls his money using the trust deed, but at law the money belongs to the trust ‘and not to Mizzi’. And that money will be protected, especially for the children of the Mizzis, if the spouses are hit by a claim from a creditor, or in case of marital breakdown.
Mizzi can designate when the trust terminates so that the property or assets are distributed to his children, thereby helping him secure the family’s financial future while also paying out annual stipends for the purposes of education.
Additionally, the trust can function as a company. This means Mizzi can instruct that the trust lends money to him or invest that cash, which he can repay with interest, which in turn would minimise his tax.
Mizzi last submitted his ministerial declaration of assets for 2014, in which he declared two properties – one in London, UK and the other in Malta – as well as 4,000 shares inMalta International Airport, €310,000 in bank deposits, €329,000 in loans, and a €76,000 income. While Malta Independent columnist Daphne Caruana Galizia posted the sale of the apartment he lived in at £550,000 (€695,000), MaltaToday is informed that Mizzi rented the London apartment in question, whose address is available since Mizzi was listed on the UK electoral roll of 2011 at that address. A deed search carried out by this newspaper displayed no sales in Mizzi's name.
Does this wealth justify the creation of Mizzi's trans-continential set-up? Maybe it is his wife's wealth that is being channelled into the trust. Mizzi has mentioned his family inheritance - and that also means Sai Mizzi Liang's inheritance. But as two politically exposed persons (PEPs), it is also a set-up that cam conceal the source of their income, the type of confidentiality that only a vast amount of wealth might justify.
READ MORE The Cabinet rich-list
Panama connection
The New Zealand Foreign Trust regime is a sacred cow of New Zealand law, a veritable ‘Fort Knox’ of asset protection.
Under the Income Tax Act 2007, which allows non-residents like Mizzi to pay zero tax in New Zealand provided that he, as settlor, does not conduct any taxable activities in New Zealand.
Neither of the Mizzis is so far living in New Zealand – his wife Sai Mizzi currently serves as Malta consul and trade envoy to Shanghai, although Mizzi says her contract will not be renewed after August 2016 – so there is still a missing link here: the Panama company.
Under New Zealand law, a trust can open accounts anywhere in the world and New Zealand will not tax these monies if they are foreign-sourced.
The big question is what type of Panama company has been incorporated, and why? If the trust owns a Panama IBC (international business company) and is conducting its business outside of Panama, it is exempt from all local taxes including income tax, capital gain tax, dividend tax, and stamp duty on transfer of corporate shares, and other property.
The key is that the money is held offshore – neither in Panama, nor in New Zealand – 'suspending' the tax payable on any wealth only until that income is ‘brought back home’ onshore. The question is when will that wealth be taxed?
Out there in a big black hole guarded by financial advisors, is a large amount of wealth that will not be taxed until it gets ‘sucked out’ into its beneficiaries’ tax jurisdictions. Legally, surely enough. But jovenlandesal? Not much.
The puppet masters
Tuesday, March 1, 2016, 06:24 by Eddie Aquilina
The skyline of Panama City, where absolute secrecy has become the name of the game. Photo: Shutterstock.com
Malta is agog with financial jargon the likes of which we’ve seldom heard: ‘shell companies’, ‘trusts’, ‘shelf companies’. The complexity is only compounded with the geography: countries half a world away keep cropping up, particularly Panama.
In 2003 we were certainly on the right side of history when we joined the European Union, and one Maltese economic sector which then certainly brightened its prospects – and ours – was our financial services sector. With 12,000 people working in this sector, the jargon is more likely to be understood and the enormity – or the huge gravity – of the reported facts is sinking in.
But ordinary Joes like me can also understand the jargon – and the related geography – through familiar international organisations, often quoted in our news.
The World Bank and the United Nations have together set up StAR – the Stolen Asset Recovery Initiative – whose main goal is to prevent the laundering of the proceeds of corruption. In 2011, StAR published a 600-page report entitled The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What To Do About It. It is an investigation of 817 cases of what the World Bank and the United Nations term ‘grand corruption’ which took place in the most notoriously corrupt countries between 1980 and 2010.
The World Bank’s and the United Nations’ report concludes that “billions in corrupt assets, complex money trails, strings of shell companies and other spurious legal structures form the complex web of subterfuge in corruption cases, behind which hides the beneficial owner – the puppet master – and beneficiary of it all”. They find that “nearly all cases of grand corruption have one thing in common: they rely on corporate vehicles such as shell companies, trusts and shelf companies to conceal ownership and control of tainted assets”. Panama has become one of the filthiest money laundering sinks in the world
Transparency International describes ‘shell company’ in its glossary as “usually formed in a secrecy jurisdiction; its main or sole purpose to insulate the real owner from disclosure. Shell companies are also referred to as ‘front companies’ or ‘mailbox/letterbox’ companies”.
The Economist, in an article entitled ‘They Sell Sea Shells’ in May 2012 says that “shell companies have become the easiest way for a malefactor to hide his identity”. It also quotes Robert Palmer of Global Witness, an anti-corruption international campaigning group, who says that “shell companies are a basic launderer’s tool”. The Economist says that “global giants such as BAE Systems have been caught using shells to pay bribes”.
The World Bank and the United Nations in their report about grand corruption cases over three decades found that Panama was the third most frequently used jurisdiction to set up fake companies in order to launder ill-gotten funds. They term Panama a “leader in the field of shell companies”.
Absolute secrecy is the name of the game in Panama. They say: “Corporate law has not been revised to ensure that operators of justice and other authorities can access useful information on the beneficial ownership of legal entities established in Panama.” Panama has become one of the filthiest money laundering sinks in the world
One factor in Transparency International’s yearly corruption index is the financial secrecy index published by the Tax Justice Network. Transparency International quotes Tax Justice Network’s take on Panama: “Long the recipient of drugs money from Latin America, plus ample other sources of dirty money from elsewhere, it has adopted a hardline position as a jurisdiction that refuses to cooperate with international transparency initiatives.” Transparency International is running an ‘Unmask The Corrupt Campaign’. Panama’s President who finished his term in 2014, Ricardo Martinelli, is third in Transparency International’s list of the nine most corrupt persons in the world.
Jeffrey Robinson is an American author of 29 books described by the British Bankers’ Association as ‘the world’s leading financial crime author’. In his book The Sink he quotes a US Customs official as saying: “Panama is filled with dishonest lawyers, dishonest bankers, dishonest company formation agents and dishonest companies registered there by those dishonest lawyers so that they can deposit dirty money into their dishonest banks. Panama has become one of the filthiest money laundering sinks in the world.” Panama has been blacklisted by the European Union – of which Malta is a member state – for its lack of cooperation in information exchange with judicial authorities.
Tax Justice Network quotes an International Monetary Fund report which says that, of 40 recommended steps countries should take to combat money laundering and terrorism financing, Panama has fully implemented only one.
In September 2014, The New York Times reported that cronies of Russian President Vladimir pilinguin had funnelled money offshore through shell structures in Panama. “When it comes to money laundering, we offer full service: rinse, wash, and Panama dry,” Miguel Antonio Bernal, a prominent local lawyer and political analyst, told the newspaper.
The use of complex financial structures in money laundering through Panama – and the jargon – is bewildering. Not to be confused with shell companies, Panama also offers shelf companies. The World Bank and the United Nations in their report The Puppet Masters also investigate the use of shelf companies to conceal ownership of bank accounts.
They report how Raul Salinas, brother of former Mexican President Carlos Salinas – considered by Forbes magazine as the third most corrupt Mexican – laundered $100 million dollars by employing three shelf companies in Panama that had been incorporated 15 years previously, thus giving them a commercial history and a camouflage.
Obviously, esoteric companies in secrecy jurisdictions are not used to deposit one’s salary or to avoid a 25 per cent tax rate. Neither are they used for a lump sum; there are better vehicles for that. They are generally used to pass through them ongoing and regular substantial sums of money whose origin is as esoteric as they are. The company that has helped open up the wonders of Panamanian financial services to Maltese who are interested is Mossack Fonseca. The potential for its services seems to have increased so greatly after March 2013 that it registered here in Malta at the time.
Mossack Fonseca also makes it to the World Bank’s and the United Nations’ report on 817 cases of grand corruption. The report says that a few large companies, among which Mossack Fonseca, “may offer company incorporation and management services in up to 30 different jurisdictions and are responsible for incorporating thousands of corporate vehicles each year”. Mossack Fonseca is caught up in the Brazilian public prosecutor’s investigation of the huge Petrobras corruption scandal there. The prosecutor says millions in kickbacks have been laundered through shell companies opened by Mossack Fonseca.
Three years ago, almost exactly to the day, on March 6, 2013, Joseph Muscat, in front of a big crowd in Fgura, in his then rousing campaign rhetoric, declared: “In three days’ time, we have the opportunity to write history. Our duty is to be the protagonists so that when our children ask us where we were in 2013, we can answer that we were on the right side of history.”
Now, on this third anniversary, we know: the right side of history lies half a world away, in Panama. eddiea@onvol.net
Periódico alega que un irritado hombre de negocios está detrás de las fugas informativas sobre Panamá
Hombre de negocios enojado pagó para obtener información sobre empresas Konrad Mizzi y Keith Schembri en Panamá, alega la Unión General de Trabajadores diaria l-Orizzont
Reportero del personal
2 de marzo de 2016, 11:26 am
Versión impresa
18
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El informe realizado en WSS portada de l-Orizzont
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Un hombre de negocios que está furioso por no haber sido galardonado con una importante licitación gubernamental está detrás de las filtraciones sobre el ministro Konrad Mizzi y el jefe del Primer Ministro de las empresas de Panamá personal de Keith Schembri, GWU periódico L-Orizzont informó hoy.
Sin llegar a nombrar al empresario "discreto", el periódico se inclina que el Trabajo informó que el empresario paga por la información sobre los fondos fiduciarios Mizzi y de Schembri en Nueva Zelanda y las empresas registradas en Panamá, y que después se pasa al Partido Nacionalista .
El periódico agregó que en un intento de vengarse de gobierno por no ganar una licitación para un "gran proyecto", el empresario obtiene "impresiones" que dio al líder del PN Simon Busuttil.
Alegando que el empresario ha sido visto en público con Busuttil en un número de ocasiones, l-Orizzont dijo que la información se transmite a continuación, por la oposición de columnista y blogger de Malta Independent Daphne Caruana Galizia.
Mizzi ha declarado que va a cerrar su empresa offshore en Panamá que fue creado para él por una empresa relacionada con Mossack Fonseca, un bufete de abogados en Panamá que ha obtenido una gran repercusión para los clientes asociados con el lavado de dinero y el dinero sucio.
Del mismo modo, Schembri admitió tener una empresa fantasma en Panamá y un fondo fiduciario en Nueva Zelanda, pero ha declinado hasta el momento del suministro ningún detalle de la puesta a punto en ultramar.
Beppe Fenech Adami dice que el caso de Panamá es "principio del fin para el gobierno, las preguntas de los verdaderos motivos 'de Keith Schembri de abandonar y ocupar trabajo como jefe de personal de Muscat
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Tim Diacono 2 de marzo de 2016, 13:50
Versión impresa 17
El Partido Nacionalista dijo hoy el gobierno está "paralizado" y cuestionó los motivos de Keith Schembri en convertirse en Jefe de Gabinete del Primer Ministro y dejar detrás un negocio de varios millones.
Dirigiéndose a la prensa esta tarde, PN líder adjunto Beppe Fenech Adami dijo que el caso que involucra al ministro de salud y energía Konrad Mizzi y Schembri, que admitió tener empresas independientes en Panamá - ampliamente reconocidos como un paraíso fiscal - y los fondos fiduciarios en Nueva Zelanda ha "dividido Trabajo " y lo describió como el " principio del fin " para el gobierno de Muscat.
Schembri - que durante años llevó grupo empresarial privado de la familia Kasco, antes de unirse a Joseph Muscat para gestionar la campaña electoral de Trabajo y, finalmente, convertirse en el jefe de personal de Marzo de 2013 - "habría sido expulsado de la oficina en una democracia normal", dijo Fenech Adami.
Puso en duda sus verdaderos motivos detrás de "abandono de un negocio de miles de millones de dólares" para asumir su nuevo papel como jefe de personal de Muscat.
"¿Era fuera del gran amor que siente por el país?", Se cuestionó con sarcasmo, mientras que el argumento de que, como hombre de negocios, Schembri tenía un conflicto de intereses en la conducción de las negociaciones del gobierno con los países extranjeros - incluyendo el dictador de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.
"Muscat expulsó ex líder adjunto del Trabajo Anglu Farrugia en un capricho por los comentarios que pasó. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo con Konrad Mizzi y Keith Schembri? ", Preguntó Fenech Adami.
También llamó a la policía para investigar el posible incumplimiento de la Ley de Gestión de Impuesto sobre la Renta, que requiere componedores para informar al Comisario de Impuestos Internos dentro de los 30 días de la creación de un fideicomiso de Mizzi.
Preguntó por qué el PN optó por organizar una protesta nacional contra la corrupción de este domingo antes de explorar otras vías, incluyendo una moción de censura o ninguna confianza en Mizzi y Schembri, Fenech Adami dijo que el caso se "sigue desarrollando" y no descartó nuevas medidas.
El segundo líder PN pidió a Schembri proporcionara más detalles sobre la compañía que ha registrado en Panamá - incluyendo su nombre, dirección de registro y la fecha de su creación.
"Se aconsejó Tanto Mizzi y Schembri para establecer sus fideicomisos y empresas por Nexia BT, una firma de asesoría que está muy cerca de Castilla, y hay acusaciones muy graves por ahí que se levantasen, al mismo tiempo," dijo.
Mizzi también señaló que la compañía offshore de Mizzi en Panamá, Hearnville Inc, que anunció el lunes que va a cerrar, se creó para él por una empresa asociada a Mossack Fonseca, un bufete de abogados con sede en Panamá que ha obtenido una gran repercusión para los clientes asociados con el lavado de dinero en efectivo de una sucia. Este tipo de clientes incluyen al ex presidente tunecino Ben Ali y los hijos del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi.
"Mizzi y Schembri están tratando de engañar al público haciéndole creer que establecieron esas compañías sin tener ninguna intención previa para ocultar dinero en sus cuentas", dijo. "La gente está enojada y disgustada - no sólo con Mizzi y Schembri, sino la forma en que el primer ministro ha respondido a estas revelaciones."
originales: Newspaper alleges irked businessman behind Panama leaks
Angry businessman paid for information on Konrad Mizzi and Keith Schembri’s Panama companies, General Workers Union daily l-orizzont alleges
Staff Reporter 2 March 2016, 11:26am
Print Version
The report wss carried on l-orizzont's frontpage
18
A businessman who is livid at not being awarded a major government tender is behind the leaks on minister Konrad Mizzi and the Prime Minister’s chief of staff Keith Schembri's Panama companies, GWU newspaper l-orizzont reported today.
Stopping short of naming the “discreet” entrepreneur, the Labour leaning newspaper reported that it is informed that the businessman paid for the information on Mizzi and Schembri’s trust funds in New Zealand and companies registered in Panama, which was then passed on to the Nationalist Party.
The newspaper added that in an attempt to get his revenge on government for failing to win a tender for a “major project”, the businessman obtained “print-outs” which he gave to PN leader Simon Busuttil.
Alleging that the businessman has been seen in public with Busuttil on a number of occasions, l-orizzont said that the information was then passed on by the opposition to Malta Independent columnist and blogger Daphne Caruana Galizia.
Mizzi has declared he will close down his offshore company in Panama which was set up for him by a firm related to Mossack Fonseca, a legal firm in Panama that has attracted notoriety for clients associated with money laundering and dirty cash.
Similarly, Schembri admitted to having a shell company in Panama and a trust fund in New Zealand but has so far declined from furnishing any details on the offshore set-up.
PN: government ‘paralysed’ by Panamagate
Beppe Fenech Adami says Panama case is 'beginning of the end for government', questions Keith Schembri's 'true motives' behind taking up job as Muscat's chief of staff
Tim Diacono
2 March 2016, 1:50pm
Print Version
17
The Nationalist Party today said government is “paralysed” and questioned the motives of Keith Schembri in becoming the Prime Minister’s Chief of Staff and leave behind a multi-million business.
Addressing the press this afternoon, PN deputy leader Beppe Fenech Adami said the case involving health and energy minister Konrad Mizzi and Schembri, who admitted to having separate companies in Panama – widely recognised as a tax haven - and trust funds in New Zealand has “divided Labour” and described it as the ”beginning of the end” for Muscat’s government.
Schembri – who for years led the family’s private business group Kasco, before joining Joseph Muscat to manage Labour’s electoral campaign and finally becoming chief of staff in March 2013 – “would have been kicked out of office in a normal democracy,” Fenech Adami said.
He questioned his true motives behind “abandoning a multi-million business” to take up his new role as Muscat’s chief of staff.
“Was it out of the great love he has for the country?” he questioned sarcastically, while arguing that, as a businessman, Schembri had a conflict of interest in leading government negotiations with foreign countries - including Azerbaijan’s dictator Ilham Aliyev.
“Muscat kicked out former Labour deputy leader Anglu Farrugia on a whim for comments he passed. Why hasn’t he done the same with Konrad Mizzi and Keith Schembri?” Fenech Adami asked.
He also called on the police to investigate Mizzi’s possible breach of the Income Tax Management Act, which requires settlors to inform the Commissioner for Inland Revenue within 30 days of setting up a trust.
Asked why the PN chose to organise a national protest against corruption this Sunday before exploring other avenues, including a motion of censure or no confidence in Mizzi and Schembri, Fenech Adami said the case will “continue developing” and did not rule out further action.
The PN deputy leader called on Schembri to provide details on the company he has registered in Panama - including its name, registration address, and the date it was set up.
“Both Mizzi and Schembri were advised to set up their trusts and companies by Nexia BT, an advisory firm that is very close to Castille, and there are very serious allegations out there that they set them up at the same time,” he said.
Mizzi also noted that Mizzi’s offshore company in Panama, Hearnville Inc, which he announced on Monday that he will close down, was set up for him by a firm associated with Mossack Fonseca, a Panama-based law firm that has attracted notoriety for clients associated with money laundering an dirty cash. Such clients include the former Tunisian president Ben Ali and the children of late Libyan dictator Muammar Gaddafi.
“Mizzi and Schembri are trying to fool the public into believing that they set up those companies without having any prior intention to hide any money in their accounts,” he said. “The people are angry and disgusted – not only at Mizzi and Schembri, but at how the Prime Minister has responded to these revelations.”
---------- Post added 04-abr-2016 at 05:26 ----------
Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open account in Dubai - report
FP@DISQUS • 7 hours ago A secret trust in New Zealand, owning a secret offshore company in Panama, set up to own a secret account in Dubai.
The perfect financial setup to populate them with one's assets, which one doesn't have.
The perfect financial setup to leave them empty.
Empty boxes. Kaxxi vojta.
You're so full of shit, prime minister, my dijjer.
Nemusa • 6 hours ago
Will Dr Deborah Schembri be appearing on tv to tell us that everyone has bank accounts in Dubai, now?
Carmelo Micallef • 2 hours ago
Muscat's closet aides - Konrad Mizzi and Keith Schembri - are found to have set up companies in Panama and tried to open ancilliary accounts in Panama and Dubai simultaneously whilst they are in government positions: This is done with the full knowledge of Joseph Muscat. This is a simple resignation matter for all three in a functioning democracy.
Once this is made public, Joseph Muscat informs Edward Scicluna, Owen Bonnici and Chris Cardona to embroil them in the mess - their compliance is contemptible. a case of the Labour Party first and foremost and to hell with everything else, including Malta !
The whole set-up stinks of corrupt intentions.
This is not 1987, the world and Malta have moved on.
Call an election now and let the people have their say.
Los rusos ya sabian que iba a salir y advirtieron oficialmente de que se gestaba "un ataque informativo" contra los los amigos personales del presidente y tal
A mi me da, viendo el timming y el desembolvimiento del asunto, que ha sido eso, un ataque reputacional a pilinguin.
Y si a alguin mandatario menor, de algun gobierno, negociete o cruzada "favorable" fijo o eventual a la agente de los orquestadores de esta casi segura maniobra , le salpica el asunto...pos "mala suerte chato", daños colaterales , haya te las compongas a nivel local
March 28, 2016 pilinguin Faces ‘Information Attack’ on Wealth, Friends, Russia Says pilinguin Faces
Estas informaciones estaban en la red hace tiempo, pero no en medios hispanistanís. Desde 2014, cuando Juncker se suponía iba a dimitir, quedó ahí mucho mar de fondo con el tema del paraíso fiscal Luxemburgo. Y las investigaciones lo enlazaban con Panamá.
Banco implicado: Commerzbank.
LUXEMBURGER OFFSHORE-KONTEN Steuer-Razzia bei der Commerzbank
Datum: 24.02.2015 18:04 Uhr
Verdacht auf Steuerhinterziehung: Razzia bei Commerzbank
tagesschau.de-Feb 24, 2015
Die Fahnder gehen gegen einige Hundert deutsche Kunden und Vermittler vor, die mit der Mossack Fonseca Group zusammen gearbeitet ...
Luxemburg - Steueraffäre erschüttert Commerzbank
Süddeutsche.de-Feb 25, 2015
Steuerbetrugsaffäre: Commerzbank kündigt Sündern erst jetzt
n-tv.de NACHRICHTEN-Feb 26, 2015
PANAMÁ: Mossack Fonseca vinculada a otro escándalo de evasión
panamaamerica / La firma panameña Mossack Fonseca & Co, cuyo socio principal es Ramón Fonseca jovenlandesa (Asesor presidencial de Juan Carlos Varela) , está vinculada a un nuevo escándalo internacional. Bancos en Luxemburgo y casi noventa abogados y gestores de activos se dice que han ayudado a los clientes alemanes a evadir pagos al fisco, mediante el establecimiento de sociedades offshore en un servicio en Panamá , escribe el diario " Süddeutsche Zeitung ", este mi ércoles .
Las operaciones se hicieron a través de la firma Mossack Fonseca, según los investigadores alemanes. También BBC informó que esta firma gestora de inversiones tiene sede en Panamá y trabaja las denominadas sociedades offshore y cuenta con oficinas en 33 países.
En las investigaciones se encontró datos de inversionistas que abrieron sus empresas con este sistema supuestamente con Commerzbank , pero que no aparecen registrados en Luxemburgo, detalló el periódico.
Fonseca jovenlandesa, es considerado el principal consejero del presidente panameño Juan Carlos Varela y su firma ha estado involucrada en varios escándalos por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal en varios países del mundo, entre ellos Libia, Uruguay, Argentina y ahora Alemania.
«Franco Dragone est tout aussi compétent et imaginatif lorsqu'il s'agit de dissimuler contrats et transactions financières dans des paradis exotiques»
«Le Soir», à propos de Franco Dragone
Par le biais de la société offshore Lina International, Franco Dragone s'est notamment assuré les services de Giulano Peparini, chorégraphe du spectacle The House of Dancing Water, un spectacle aquatique monté dans un casino de Macao. L'identité du chorégraphe est, quant à elle, dissimulée derrière une autre société écran panaméenne.
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Nico, usted que la tiene clara, ¿qué opina de los paraísos fiscales en general y de la estatización de la deuda de las empresas del padre de Macri durante el gobierno de facto?
Yo le anticipo que creo que hay que darle un poco mas de tiempo para que pueda ajustar más y aplicar más medidas de shock y tarifazos para que Argentina pueda ser como Signapur o Australia.
Pero me interesa conocer su opinión porque veo que sabe sobre el tema.
¿Por qué será que no me extraña que siempre acaben estableciéndose relaciones entre "empresas" como la del hijo de un Waffen SS y la Bolulandia de la Historia Oficial? :rolleye:
“The Panama Papers”: Los secretos de chilenos en paraísos fiscales salen a la luz
Por : Alberto Arellano en Reportajes de investigación
Publicado: 04.04.2016
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La filtración de más de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack Fonseca revela datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile. Destacan las de Agustín Edwards, Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC), Hernán Büchi, Iván Zamorano y los controladores de Ripley y el BCI. También aparece el presidente de Chile Transparente Gonzalo Delaveau. CIPER trabajó junto a 109 medios, liderados por ICIJ, en esta investigación que devela negocios secretos de más de cien líderes mundiales y políticos, además de monarcas, futbolistas, dirigentes de la FIFA y traficantes de drojas y armas.
El bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) –utilizado por clientes de más de 200 países y territorios para crear sociedades pantalla en paraísos fiscales y jurisdicciones con sistemas tributarios blandos–, está en el centro de una polémica mundial. Y no solo por la investigación que hace semanas inició el Ministerio Público de Brasil, tras detectar que sociedades creadas por Mossfon en Panamá habrían servido para blanquear dineros desviados de la estatalPetrobras en la “Operación Lava Jato”.
El domingo 3 de abril, la delicada situación que enfrenta la firma de abogados creada en 1977 tomó un tonalidad aún más oscuro. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER– dejó al descubierto los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con un sinnúmero de “clientes” incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drojas y proveer de armas a países azotados por guerras internas.
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Mossack Fonseca también tiene un capítulo chileno. Aunque formalmente abrió oficinas en nuestro país en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas, sus vínculos con Chile son de larga data y abundantes. Hasta ahora CIPER ha identificado que desde fines de los ‘70 a la fecha, la firma panameña ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidadesoffshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
En algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. Valiéndose del secreto bancario y la opacidad que impera en esos territorios, uno de los propósitos de estas estructuras de papel es resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran.
Los registros que investigó CIPER y más de un centenar de medios de 76 países, corresponden a 11,5 millones de archivos secretos de Mossack Fonseca que abarcan desde 1977 a 2015. Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el que los compartió con ICIJ que organizó el trabajo colaborativo de investigación internacional.
Los más de 11 millones de archivos de Mossfon –que contienen certificados, pasaportes, actas de directorio, documentos legales y correos electrónicos, entre otros- permiten penetrar los esquemas de ingeniería tributaria que ofrece la compañía. Y, en muchos casos, esos registros proporcionan la llave para develar el secreto mejor guardado de esas sociedades: la identidad oculta de susbeneficiarios finales.
La investigación realizada por 376 periodistas de todo el mundo –entre ellos el equipo de CIPER- ilumina el oscuro y gigantesco subsuelo del mundo financiero internacional. Según cálculos conservadores del economista francés Gabriel Zucman (autor del libro “La riqueza escondida de las naciones: cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”), en los paraísos fiscales están alojados bajo secreto –y en ocasiones de manera ilícita–, cerca de 5,8 billones de euros, lo que representa el 8% del patrimonio financiero mundial.
En Chile no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales. La única aproximación posible es a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones. En 2015, según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a CIPER, existían US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. La cifra equivale al total de los préstamos que hizo en el mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en toda América Latina y el Caribe.
Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno, quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado (ver reportaje de CIPER); el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.
Mención aparte merecen los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el polémico bufete panameño. Allí se encuentra el presidente de Chile Transparente (capítulo chileno de Transparencia Internacional),Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.
Pese al secreto y al amplio pliego de resquicios que hacen de un paraíso fiscal un poderoso imán de capitales, abrir y mantener sociedades en esas jurisdicciones no es ilegal. Pero los hechos y los mismos registros de Mossack Fonseca demuestran que los paraísos fiscales han sido suelo fértil para albergar dinero proveniente de actividades ilícitas y para burlar o disminuir la carga tributaria –vía elusión o evasión– que deben pagar los capitales en los países donde éstos fueron generados.
La información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto.
De las cerca de 200 entidades offshore vinculadas a Chile y que han sido creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015, alrededor de 70 están aún activas según los registros a los que tuvo acceso CIPER. A la mayoría de sus beneficiarios CIPER les envió una carta explicándoles de qué trataba la investigación y preguntándoles si sus sociedades offshore siguen activas; si éstas son poseedoras de cuentas corrientes; y si los dineros vinculados a esas cuentas se habían acogido o no a la repatriación de capitales durante 2015.
De las 50 cartas enviadas (muchos de los clientes de Mossack Fonseca tienen más de una sociedad),12 fueron contestadas.
“UNA GRAN LAVADORA DE DINERO”
La firma de abogadosMossack Fonseca fue fundada en 1977 en Panamá por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, quien el 11 de marzo congeló su función de ministro consejero del gobierno del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, luego de que su firma fuera acusada de ser el eslabón de una operación de lavado de dineros provenientes del gigante brasilero Petrobras. Uno de los fiscales del caso, Carlos dos Santos Lima, catalogó a la firma como una “gran lavadora de dinero” (ver aquí).
Mossfon se define como una compañía líder en proveer servicios legales, fiduciarios y contables a clientes de todo el mundo. Cuenta con cerca de 500 colaboradores y 44 oficinas. En simple, lo que hace la firma es ofrecer a personas naturales y jurídicas la creación de estructuras offshore –sociedades, fideicomisos y fundaciones de interés privado– en territorios con sistemas poco transparentes para la administración de sus capitales bajo total discreción. Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada (USA), Panamá y Seychelles, son un puñado de las más de 15 jurisdicciones con las que trabaja Mossack Fonseca.
Los registros a los que tuvo acceso CIPER por intermedio del diario Süddeutsche Zeitung e ICIJ, dan cuenta que desde su fundación a la fecha, Mossack Fonseca ha creado al menos 214.488 entidades offshore para clientes de más de 200 países y territorios.
Desde hace algunos años, Mossfon se ha visto envuelta en sucesivas polémicas. Fue el intermediario para la creación de 123 sociedades de papel domiciliadas en el estado de Nevada (Estados Unidos), cuya propiedad ha sido atribuida al empresario vinculado a la familia Kirchner Lázaro Báez.
Los archivos filtrados de Mossack Fonseca también conducen a sociedades creadas por el círculo cercano del Presidente ruso Vladimir pilinguin, se adentran en los secretos de la FIFA y evidencian cómo familiares de líderes mundiales, como el Primer Ministro británico David Cameron, y celebridades como Lionel Messi, han encontrado en los paraísos fiscales un albergue confiable para depositar sus riquezas.
Los documentos también conectan a la firma con al menos 33 personas naturales y jurídicas incluidas en listas negras del gobierno estadounidense por sus vínculos comerciales con carteles de droja en México y con traficantes de diamantes en África, con organizaciones terroristas como Hezbollah, y con países como Corea del Norte e Irán (ver reportaje central de ICIJ).
LOS CHILENOS DE MOSSFON
El martes 22 de marzo, CIPER contactó por teléfono y correo electrónico al abogado tributarista Juan Cristóbal Recart (del estudio Recart, Bilbao, Villalobos), quien desde diciembre de 2012 representa a Mossack Fonseca en Chile. El propósito era pedirle su versión sobre la información a la que tuvimos acceso. El abogado se excusó señalando que el jueves de esa semana tenía un viaje, aunque se mostró dispuesto a conversar a su regreso (con posterioridad a la publicación de este reportaje). CIPER insistió en la urgencia de la cita, pero Recart no volvió a responder.
Yate “Anakena” (Royal Huisman)
De quien sí recibimos respuesta fue de Felipe Lyon, en calidad de apoderado de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio S.A.P. y beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 1994. Aladin Marine Corporation sería la propietaria del yate “Anakena” (40 metros de eslora y 150 toneladas), propiedad de Edwards, y construido por el prestigioso astillero holandés Royal Huisman.
En su respuesta a CIPER, Lyon –quien junto a María Luisa del Río, esposa de Edwards, tiene desde diciembre de 2014 poder para representar a esta sociedad– señaló que Aladin Marine Corporation era “una sociedad holding de inversiones” y que la totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos. Agregó además que las inversiones de la sociedad en el extranjero, se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con ingresos provenientes de “su trabajo (de Edwards) en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia”.
La empresa norteamericana a la que refiere Lyon es Pepsico Inc., compañía de la cual Agustín Edwards fue vicepresidente entre 1970 y 1975. Edwards llegó a Estados Unidos en septiembre de 1970, pocos días después de que Salvador Allende fuese electo presidente. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados Unidos revelaron la reunión clave que tuvo Edwards con el jefe de la CIA, Richard Helms el 14 de septiembre de 1970. Esa mañana, Edwards tomó desayuno en Washington con Henry Kissinger, entonces asesor de Seguridad del presidente Richard Nixon y fue el propio Kissinger quien le pidió al jefe de la CIA que se reuniera ese mismo día con Edwards para que lo informara de la situación en Chile. En esa reunión participó además de Helms y Agustín Edwards, el presidente de Pepsi Cola, Donald Kendall (amigo de Nixon).
La desclasificación del “memcon”, la transcripción oficial de lo que se habló en esa reunión, reveló que la cita fue clave en el impulso que se le dio a partir de ese día a la acción desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende. Al día siguiente (15 de septiembre), el propio Nixon ordenó a Helms iniciar un conjunto de acciones encubiertas para “hacer que la economía chilena chille” y así provocar un golpe para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia (ver reportaje de CIPER).
Alfredo Ovalle
Agustín Edwards no es el único empresario chileno con vínculos con Mossack Fonseca. Los registros secretos del bufete panameño muestran cómo el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, montó una compleja estructuraoffshore en Panamá para administrar los capitales que generan sus inversiones en Chile, principalmente las relacionadas al grupo minero Las Cenizas.
En 1976 Ovalle, junto a su socio Raimundo Langlois Vicuña (ambos abogados), crearon la primera de una serie de empresas con el jefe del Departamento Financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de Armada y amigo de Manuel Contreras. Algunas de esas sociedades fueron constituidas cuando Olavarría controlaba el aparato financiero de la policía secreta del régimen de Pinochet. Ovalle fue también el nexo entre Olavarría y el ex presidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany, a quien había conocido en Nueva York en la década de los ‘60. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamá destinadas a financiar la Operación Cóndor (ver reportaje de CIPER).
Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle creó en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated.
Sierra Leona es a su vez propietaria o tiene participación en una serie de empresas mineras, agrícolas y de inversiones en Chile de las que Ovalle es dueño. En octubre de 2008 todas las acciones de Sierra Leona fueron traspasadas a una nueva estructura creada en Panamá por el ex timonel de la CPC: la Fundación Bello Amanecer. En palabras de la propia firma Mossack Fonseca, una fundación offshore ofrece la posibilidad de mantener con mayor resguardo “la confidencialidad respecto del propietario de los capitales, incluso una vez disuelta”, “puede funcionar como un holding” y “como vehículo para recaudar royalties y otro tipo de retornos”, entre otros beneficios.
Raimundo Langlois
Alfredo Ovalle ha tomado todas las precauciones para mantener su identidad lo más desconectada de las entidades offshore que controla. La administración de Sierra Leona está en manos de un “directorio pantalla” conformado por ejecutivos de la propia Mossack Fonseca. Los mismos nombres se repiten una y otra vez en los directorios de cientos de sociedades creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales. Este directorio ficticio, con poderes para representar a la sociedad, recibe instrucciones de manera remota (por email) para formalizar en actas las decisiones que se toman en Chile respecto de reestructuraciones, aumentos de capital, apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras.
Sierra Leona ha abierto cuentas corrientes con distintos bancos, como el HSBC, Credit Suisse y Multibank, domiciliados en Panamá. En los papeles de Mossack Fonseca no existen registros que permitan cuantificar el monto de los capitales que Ovalle maneja en ese país, aunque un correo electrónico de octubre de 2012 ofrece una aproximación.
El 16 de octubre, un alto ejecutivo de Mossfon le escribió a una subgerente del Credicorp Bank de Panamá explicándole que tenía un cliente chileno muy importante (Alfredo Ovalle) que necesitaba abrir una cuenta corriente. “Las sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos. ¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? (…) El promedio sería de 1MM anualmente (NdR: un millón de dólares)”. Ni Alfredo Ovalle ni Raimundo Langlois respondieron a CIPER.
Hernán Büchi Buc
Otro de los clientes de Mossack Fonseca es el ex ministro de Hacienda de Pinochet, ex candidato presidencial y director de Soquimich (dejará el cargo a fines de abril),Hernán Büchi Buc. En los registros del bufete panameño, Büchi aparece como accionista de Compton Investment Inc., sociedad registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia. La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay, y según los registros aún se mantiene activa. En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.
La abogada Urrutia respondió a las consultas de CIPER: “No soy ciudadana chilena y, dado mi estatus, no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”. Además señaló que la sociedad de Seychelles no tiene cuentas bancarias en ninguna jurisdicción offshore.
COBRE, CARBÓN Y APUESTAS
Entre los papeles de Mossack Fonseca hay registro de una serie de otras sociedades offshore vinculadas a empresarios y abogados chilenos. Entre ellos figura el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett. El abogado mantiene una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando integraba el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Delaveau, socio del estudio Honorato-Delaveau, es también director de la minera Andes Copper, compañía de capitales canadienses y titular del proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en frutaendo (V Región). El proyecto –que contempla la instalación de una hidroeléctrica de pasada– tiene en pie de guerra a la comunidad local por el uso intensivo que hará la minera de los recursos hídricos de la zona.
Gonzalo Delaveau
Mossack Fonseca aparece como el agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas: Turnbrook Corporation(mayo de 2006), DK Corporation (mayo de 2011), Heatlhey International Inc. (agosto de 2011),Turnbrook Mining Ltd. (diciembre de 2011) y Vizcachitas Ltd. (existe desde 2006, pero fue incorporada en diciembre de 2013 a los registros de Mossfon).
Según información financiera de Andes Copper,Turnbrook Mining Ltd. posee el 51,6% de la minera, en la que también participa como director el empresario chileno Eduardo Covarrubias Noé.
Ambos, Delaveau y Covarrubias, contestaron a CIPER señalando que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. El presidente de Chile Transparente dijo que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.
El empresario Isidoro Quiroga Moreno, dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín, también recurrió a los servicios de Mossack Fonseca. Quiroga, con importantes inversiones en los rubros minero, hidroeléctrico y salmonicultura, entre otros, ha logrado amasar parte de su fortuna en el desregulado mercado del agua en Chile. Una investigación de CIPER reveló que Quiroga es propietario de enormes cantidades de agua desde Antofagasta a Coihaique. En los últimos años, Quiroga ha ingresado a su holding cerca de US$25 millones por la venta de derechos de agua entregados gratuitamente por el Estado (ver reportaje de CIPER).
Asesorías e Inversiones Benjamín participa de tres sociedades offshore creadas en Panamá y que en 2012 se incorporaron al portafolio de Mossack Fonseca: Carbones Andinos, Metalúrgicos de Colombia y Rivergate Properties.
La respuesta del empresario a CIPER señala: “El año 2008, a través de una filial de Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., celebré determinados contratos mediante los cuales ingresé, junto a otros inversionistas chilenos y colombianos, a la propiedad de esas sociedades. Se trató de una inversión en capital de riesgo para el desarrollo y potencial explotación de minas de carbón ubicadas en Colombia”. Luego puntualizó que los resultados de su inversión no fueron los esperados “generando solo pérdidas para mí y los demás inversionistas que participaron de este negocio”.
Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladores del Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC (con inversiones también en Perú) y dueños de Australis Limitada, dedicada a la comercialización de máquinas tragamonedas y mesas de juego, han tenido una prolífica relación con Mossack Fonseca. Según sus estados financieros, el Casino de Talca obtuvo ganancias por sobre los $1.200 millones en 2015. En los papeles del bufete panameño, los hermanos Fuentealba aparecen vinculados –como propietarios o representantes– a seis sociedades offshorecon domicilio en Nevada, Panamá e Islas Vírgenes Británicas: Bluefield Management LLC(septiembre de 2002), Lyon Investment Group LLC (julio de 2004), Ivory Holding Services(septiembre de 2004), Drywood Ventures (agosto de 2005), Astoria Company Design (agosto de 2005) y Lynton Trading Ltd. (octubre de 2010).
En mayo de 2012, uno de los accionistas minoritarios del Casino de Talca impugnó los estados financieros de la compañía, acusando que el arriendo de los tragamonedas se hacía a precios fuera de mercado, que se habían pagado asesorías sin aprobación del directorio y que existían deudas por pagar que no correspondían al casino, sino a sus socios mayoritarios. El tenedor de una de esas deudas, por un monto de $2.304 millones, era precisamente laCorporación Meier SAC, según informóEl Mostrador.
Lientur Fuentealba respondió a CIPER señalando que hace 15 años planificó proyectos de negocios en el extranjero para lo que creó algunas sociedades como vehículos de inversión. Agregó que esos proyectos de negocios ya no están vigentes y si bien señala “no recordar los nombres de las sociedades, ni haber participado en ellas”, asegura que todas “se sometieron plenamente a la legalidad”.
RIPLEY Y ANDES TASK
Jorad Trading Inc. y Woodfell International Corp., registradas por Mossack Fonseca en agosto de 2002 y abril de 2012 respectivamente en Islas Vírgenes Británicas, son sociedades ligadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón Voloshinsky. A través de Inversiones R Matriz Limitada y de Inversiones International Funds S.A., la familia Calderón controla el 53% de las acciones de la empresa de retail Ripley Corp., la que en 2014 obtuvo utilidades cercanas a los$44.600 millones.
Ripley Corp. es, a su vez, propietaria del 40% de Woodfell International, sociedad que comercializa la marca de ropa Forever 21 en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Los registros de Mossfon indican que Jorad Trading se dedica al negocio de la exportación e importación en Chile, Perú y China.
En diciembre del año pasado, el SII se querelló contra Alberto Calderón Crispín, uno de los fundadores y accionistas principales de Ripley (padre de los hermanos Calderón Voloshinsky), por una serie de operaciones que tuvieron lugar en 2008. Se le acusa de que junto a su fallecido hermano Marcelo habrían constituido una sociedad acogida a un régimen simplificado de tributación, pese a que no cumplía con los requisitos, con el fin de no pagar los impuestos a utilidades generadas durante la venta de un paquete de acciones. En su primera denuncia, de 2014, el SII calculó que se habían evadido US$22,3 millones. La querella incluye a Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañoboitía, ambos directivos del Grupo Saieh (principal financista de CIPER), que fue el que compró las acciones de Ripley Corp.
Desde Ripley no respondieron a CIPER. La empresa también está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que rectificó ante el SII una serie de pagos por servicios no prestados y que habrían servido para financiar campañas políticas.
El escándalo del financiamiento irregular de la política y que investiga el Ministerio Público llegó hasta las oficinas de los ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá, A fines de 2015, evaluaron integrar a su portafolio a la sociedad offshore Unioncuatror Ventures Corp., con registro en Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario de Unioncuatror es el contralor de Sigdo Koppers y propietario de la empresa Andes Task Consulting, Alejandro Reyes Pizarro.
Andes Task saltó a la palestra a mediados de 2015 cuando se descubrió que los pagos de bonos por desempeño de los dos principales ejecutivos de Chilevisión, canal de TV que en 2010 aún controlaba el ex presidente Sebastián Piñera, se hicieron a través de otras empresas, entre ellas Andes Task. Lo grave fue que los dos ejecutivos reconocieron no haber prestado servicios para esas empresas y que facturaron para ellas por instrucciones del gerente de Bancard, sociedad de Piñera. La historia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación en los que se recogió la tesis de que Andes Task habría sido parte de un esquema de triangulación de dineros para financiar la campaña del ex presidente.
En esos momentos en el bufete panameño se evaluaba la incorporación de Unioncuatror a su portafolio, por lo que los ejecutivos de Mossack Fonseca decidieron averiguar si el propietario de esta sociedad era el mismo que el de Andes Task. En los registros filtrados está el correo electrónico con la respuesta que envía la empresa que hizo el vínculo entre Unioncuatror y Mossack Fonseca: se trata de la misma persona, pero Alejandro Reyes es un cliente de nuestra entera confianza. Y agrega: “si alguno de los rumores mencionados por este blog de internet (NdR: se refiere a un artículo de El Mostrador) tuviese alguna posibilidad de ser cierto, se hubiera recomendado dejar de trabajar con el cliente”.
En los registros de Mossfon no es posible confirmar si la sociedad quedó finalmente bajo su dominio.
AUTOS, FÚTBOL Y AVIONES
Los registros de Mossack Fonseca muestran también cómo importantes empresarios extranjeros han solicitado sus servicios para crear sociedades offshore que controlen sus inversiones en Chile. El caso más llamativo es el del magnate ecuatoriano Juan Eljuri Antón, titular de uno de los grupos empresariales más importantes de ese país (con cerca de 160 empresas, según artículos de prensa local).
Eljuri es el beneficiario final de la sociedad panameña Bostick International, la que a su vez es propietaria del 100% de las acciones de Autoeastern Chile SpA., constituida en nuestro país en enero de 2015, y representante de Nissan. En su respuesta a CIPER, el gerente general de Autoeastern, Eduardo Saucedo, señaló que la sociedad “fue constituida para formar parte de una sociedad chilena que gira en el rubro de la venta y distribución de vehículos. Bostick no mantiene cuentas corrientes ni fondos de ninguna naturaleza ni en Panamá ni en ningún paraíso fiscal”.
René Kreutzberger, hermano y socio del popular animador de televisión “Don Francisco”, es otro de los empresarios que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca para administrar sus inversiones. Kreutzberger, su esposa e hijos, aparecen como beneficiarios de: el trust Mashe Nisharregistrado en Islas Vírgenes Británicas (2011) y las empresas filiales con domicilio en la misma jurisdicción Gracias a la Vida (2011) y Kingsfield Enterprise Limited (2012). Una tercera sociedad, Producciones RK Group Inc. (2012), tiene domicilio en Panamá. Parte de estas sociedades, según los registros de Mossack Fonseca, se dedican a administrar negocios inmobiliarios en República Dominicana. Kreutzberger, quien ha constituido en Chile una serie de sociedades de inversión, agrícolas, de comercio y producción televisiva, no respondió a CIPER.
Los clientes chilenos “insignes” de Mossack Fonseca no se remiten únicamente al ámbito empresarial. La firma panameña ha sido utilizada por reconocidos futbolistas en varias partes del mundo. Los registros de Mossfon evidencian que cerca de 20 jugadores de equipos como el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid, han tocado las puertas del bufete para crear sociedadesoffshore. Uno de ellos es la estrella blaugrana y de la selección argentina, Lionel Messi, quien enfrenta acusaciones en España por delitos tributarios (ver historia de ICIJ sobre la FIFA).
Iván Zamorano
En la lista de estrellas del fútbol que han abierto sociedades offshore con Mossack Fonseca, figura el ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano. Aunque su sociedad Fut Bam International Ltd, creada en 1992 en Islas Vírgenes Británicas no está activa desde 2005, fue a través de ella que administró sus derechos de imagen mientras fue jugador del Real Madrid (1992-1996). Fut Bam otorgó custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (US$ 1,3 millón aproximado).
Otra de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca para clientes chilenos fue Air Management Inc., creada en Panamá en febrero de 2002, cuyo titular fue el fallecido empresario Jurgen Paulmann, fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline. Directores de esa sociedad –que fue disuelta en noviembre de 2006- eran José Manuel Rebolledo (fue presidente de la aerolínea) yJuan Fernando Uauy (fue accionista de Sky).
LÍOS NOVENTEROS
Quien también aparece en los papeles de Mossack Fonseca con una sociedad inactiva (desde abril de 2009) es el ex gerente general de Edesur, filial de Enersis, Alfonso Torrealba Ugarte. En septiembre de 1997 Torrealba creó la sociedad Discosa International Corp. en Islas Vírgenes Británicas, justo un mes después de que un grupo de ejecutivos de Enersis (“los gestores clave”) –entre los que se encontraba José Yuraszeck, Marcos Zylberberg y el propio Torrealba– concretara la millonaria operación de venta de acciones preferentes a la española Endesa, capítulo conocido como el “Caso Chispas”.
Luis Enrique Yarur
En mayo de 1999, los protagonistas del jugoso negocio por el que serían sancionados años después, crearon Prospecta, con una capital de US$3,5 millones y a través de la cual se presume canalizaron las platas obtenidas de manera irregular tras la venta de las acciones. Es precisamente a través de una dirección de email de esa sociedad (prospecta.cl) que Torrealba se comunicó con los ejecutivos de Mossack Fonseca. Discosa International era la titular de una cuenta corriente que el ex ejecutivo de Enersis abrió en la sucursal del banco HSBC en Suiza. Allí, al menos hasta 2007, Torrealba tenía depositado cerca US$1 millón, de acuerdo a datos filtrados de esa entidad financiera (ver reportaje de CIPER).
En los registros de Mossack Fonseca también aparece con una sociedad inactiva desde 2008, Luis Enrique Yarur,presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Yarur fue el beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. En los archivos de Mossfon hay registros que dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados (uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones) en 1996 por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y en los que actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del que históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.
Dos años antes, coincidentemente con la creación de Westhill, Luis Enrique Yarur había iniciado la toma de control del BCI comprando acciones, según versiones de prensa, a un precio 50% inferior al valor de su transacción en Bolsa. Según El Mostrador, la operación habría sido concretada fuera del país, evitando así el pago de impuestos en Chile.
GIMNASIA TRIBUTARIA
En febrero de 2015, el economista Claudio Agostini enumeró una serie de maniobras elusivas posibles de realizar utilizando sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. Entre ellas, evitar el pago del impuesto a la herencia, la prestación de servicios ficticios a sociedades relacionadas al mismo propietario con domicilio en Chile o que esas mismas sociedades offshore funjan como prestamistas de las sociedades locales con altas tasas de interés, permitiendo que los dineros salgan legalmente del país. También se refirió a la utilidad que prestan las sociedades offshore a altos ejecutivos de grandes compañías para recibir millonarios bonos exentos del pago de impuestos (ver entrevista en CIPER).
En efecto, en algunos de los millones de archivos secretos de Mossack Fonseca se discuten esquemas de planificación tributaria que apuntan en esa misma dirección. En abril de 2006, tras visitar distintos estudios de abogados chilenos, la ejecutiva de Mossack Fonseca que condujo las reuniones informó a su casa matriz que una de las oficinas que visitó estaba muy interesada en lograr un acercamiento con ellos: “Varios clientes quieren sacar sus dineros a algún paraíso fiscal como Panamá, y no quieren que los mismos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia. También quieren absoluta confidencialidad”.
Claudio Agostini
Las prácticas elusivas a que se refiere Agostini quedan en evidencia en varios de los correos electrónicos del registro de Mossfon. En 2009 una empresa mexicana deoutsourcing quería pagar bonos a sus ejecutivos, lo que implicaba un gasto mensual de US$350 mil. Mossfon le sugirió crear sociedades en Chile que facturaran a la empresa mexicana para así aminorar la carga tributaria (Chile y México tienen un tratado para evitar la doble tributación). En el correo electrónico que CIPER halló en los registros de Mossack Fonseca se lee: “Gracias al tratado, la retención en México es nula o muy mínima (…) sé que lograremos hacer que en Chile el impuesto sea nulo o muy bajo. El dinero podría triangularse hacia Paraguay, pero previendo que a la larga se puede enviar a Panamá para depositarse en las cuentas offshore de los ejecutivos de esta empresa”, escribió un abogado del bufete panameño.
Los tratados para evitar la doble tributación que ha firmado Chile con 25 países (ver listado aquí), le abrieron el apetito a los abogados de Mossack Fonseca que vieron en nuestro país una plataforma para “triangular dineros”. Así queda en evidencia en un correo electrónico de abril de 2010 enviado por una alta funcionaria de Mossfon a un abogado de un estudio chileno: “La idea del uso de la sociedad de Chile es poder facturar desde allí hacia países que hayan firmado para evitar doble tributación. Al facturarse por servicios, trabajos y comisiones, la retención impositiva en el país desde donde viene el pago sería cero, o una retención impositiva muy baja (…) en Chile sabemos que habrá que recibir el dinero y realizar entonces una planificación tributaria”.
Otro ejecutivo de Mossack Fonseca que interviene en esta misma cadena de correos, cita el caso de un cliente de Ecuador que quiere reducir sus compromisos tributarios: “Lo único que necesita el ecuatoriano es poder recibir una factura de una empresa chilena, por cifras que rondan los US$500.000 o US$1 millón, y demostrar de alguna forma que el dinero se ha enviado a esa empresa chilena (…) Sabemos que se trata de una forma quizá un tanto ‘agresiva’ de eludir el pago de tributos. Nuestras disculpas por lo atrevido de este esquema”.
Otros correos dan cuenta de los métodos de Mossack Fonsaca para garantizar el secreto de sus prácticas. El 25 de mayo de 2012, el entonces embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, se contactó directamente con uno de los fundadores de la firma, Jurgen Mossack. Le contó que iba a recibir a una delegación de la Cámara Chilena de la Construcción, varias empresas con una facturación que “oscila entre US$100 millones y US$150 millones”, y le solicitó analizar la posibilidad de que algún ejecutivo de Mossfon los instruyera sobre el “marco legal para las inversiones privadas”.
El embajador Labbé adjuntó una lista con las visitas que conformarían la delegación. Al ver que en la nómina venía un periodista de El Mercurio, uno de los ejecutivos de la firma envió un correo electrónico interno advirtiendo: “Lamentablemente no podremos tocar esquemas de planeación tributaria, para no ser malinterpretados”.
PANAMÁ, LA VEDETTE
La información analizada por CIPER revela que la plaza preferida por los clientes de Mossfon vinculados a Chile es Panamá: los registros históricos arrojan hasta el momento 91 sociedades offshore ligadas a chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país. Le siguen las Islas Vírgenes Británicas, con 55 sociedades; Bahamas con 16; Seychelles con 15 y Nevada con 14. El resto de entidades se reparten entre Anguila, Wyoming (USA)y Costa Rica. La mayoría de estas jurisdicciones integran la lista de países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N° 628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver decreto).
CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a Impuestos Internos los montos declarados en 2015 por chilenos en paraísos fiscales. La cifra alcanza a $7.618.899.844.633 (equivalentes a US$11.204 millones) y corresponde a 408 contribuyentes con inversiones en 20 territorios. Los dineros se encuentran concentrados principalmente en tres jurisdicciones: Panamá con $2.605.969.731.405 (US$3.832 millones), Islas Caimán con $2.071.289.206.861 (US$3.046 millones) e Islas Vírgenes Británicas con $1.539.211.891.834 (US$2.263 millones) (ver respuesta del SII).
La concentración de sociedades en Panamá que muestran los registros de Mossack Fonseca y de capitales, según la información del SII, no es casual. El país centroamericano es el único de Latinoamérica que se ha negado a avanzar en la eliminación del secreto bancario. Así lo señaló aEl Pulso en su última visita a Chile el director del centro de políticas y administración fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, responsable de impulsar una estrategia multilateral conocida comoBEPS (Base Erosion and Profit Shifting), que busca avanzar en el intercambio automático de información para combatir la raíz de la elusión tributaria.
El presidente panameño Juan Carlos Varela, hasta hace poco asesorado por uno de los propietarios de la firma de abogados, Ramón Fonseca, señaló que su país continuará subscribiendo acuerdos de intercambio de información, pero solo bilaterales y con sus principales socios comerciales. Así, descartó sumarse a esta iniciativa multilateral.
CÓMO CREAR UNA OFFSHORE
Crear una sociedad offshore en un paraíso fiscal toma poco tiempo. Cinco o seis días hábiles hasta que quede inscrita en la jurisdicción escogida. En casos de mayor urgencia, Mossack Fonseca ofrece una vía express, adquirir una “shelf company”: una “sociedad de reserva” ya inscrita en algún paraíso fiscal, con un directorio nominal ya conformado y “virgen” desde el punto de vista comercial.
Los costos varían dependiendo del tipo de estructura offshore que el cliente pida. Tomemos el ejemplo de Panamá con una “shell company”: una sociedad totalmente nueva. Según la tabla de precios de Mossack Fonseca para “clientes profesionales” (estudios de abogados que actúan como intermediarios entre el beneficiario y la firma panameña), adquirir una sociedad en Panamá cuestaUS$1.235. Los honorarios de mantenimiento ascienden a US$495 anuales y si el cliente solicita que Mossfon le provea de una junta directiva que simule ser su administradora, se agregan otros US$800 anuales.
Ciudad de Panamá
A veces son los mismos beneficiarios los que se contactan directamente con Mossack Fonseca, aunque es recurrente que sean abogados o estudios jurídicos los que intermedian esa relación, preocupándose del pago de anualidades, legalizaciones, entrega de poderes, obtención de certificados e incluso facilitando sus nombres para integrar directorios.
En la lista de estudios jurídicos que han intermediado entre Mossfon y clientes chilenos para la creación de sociedades offshore figuran: Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía.; Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz (hoy Guerrero Olivos); Vial y Cía.; Cuevas Abogados; Ovalle y Cía.; y Mena y Guijón abogados, entre otros.
El costo de creación de una sociedad offshore –con directorio incluido– asciende a cerca de US$2.500. Con eso ya se puede operar. Los beneficios que entregan estas sociedades -que no realizan ningún tipo de actividad económica en el país donde residen- son múltiples (juega a crear una sociedad offshore aquí).
* Participó en esta investigación la periodista Catalina Albert.
* ICIJ publicará la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.
Pillo sitio para ver toda la info luego, pero me quedo con esta foto para comentarla. A dónde estamos llegando, una tía del jefe de estado, con tapaderas en paraísos fiscales. Y no pasa nada, oyga. Ella no quería.
Qué pena que halla muerto Chus Lampreave, me la imagino retratando como se merece a esta grande de España, con una de sus frases más entrañables: ¡Qué asssco!!
Lo de Lázaro Báez y Argentina merece hilo propio, pero como los argentinos lo siguen de manera específica, de momento quede aquí.
Mossack ocultó papeles para no informar sobre Lázaro Báez en Nevada
Documentos internos de la firma panameña muestran que buscó obstaculizar la investigación sobre el empresario
Iván Ruiz, Maia Jastreblansky,Hugo Alconada Mon
LA NACION 05 DE ABRIL DE 2016
El empresario kirchnerista Lázaro Báez.Foto:Archivo
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El estudio Mossack Fonseca obstruyó la investigación de la justicia de los Estados Unidos sobre las sociedades sospechadas de pertenecer a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, según surge de registros internos, correos electrónicos y otros documentos que analizaron LA NACION y El Trece.
Ejecutivos de ese estudio, uno de los más importantes del mundo a la hora de crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales, incluso coordinaron estrategias para despegar a la casa matriz de su oficina en el estado de Nevada, llamada MF Corporate, y ocultaron documentos sensibles que buscaba la Justicia en septiembre de 2014.
Así, mientras el juez de Nevada Cam Ferenbach intentaba obtener información de Mossack Fonseca sobre si Báez o López eran los verdaderos dueños de 123 sociedades operativas en Nevada, el estudio con sede central en Panamá tomó medidas drásticas, de acuerdo con varios de los 11 millones de documentos obtenidos y analizados en la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario Süddeutsche Zeitung.
Entre otras medidas, los ejecutivos de Mossack Fonseca cambiaron los teléfonos y el sistema de red interno en su oficina en Nevada, retiraron de allí documentos sensibles sobre las sociedades bajo la lupa y enviaron correos electrónicos a sus clientes para recomendarles que ocultaran todo aquello que no quisieran entregar a la justicia estadounidense como solicitaba el fondo NML, de Paul Singer.
"Si la decisión del juez es a favor de NML, MF Panamá [por la casa matriz de Mossack Fonseca] tendrá que entregar toda la información que tenemos sobre cada compañía [por las 123 sociedades bajo sospecha], incluyendo poderes emitidos a abogados, documentos firmados, resoluciones emitidas o archivadas, cuentas bancarias, etc.", indicó Mossack. "Por lo tanto, reiteramos una vez más la sugerencia de no mantener ninguna propiedad y/o ningún otro activo dentro de [cada] compañía para evitar que sea congelado y no utilizable si NML fuera a intentar alguna acción para obtener más información directamente sobre [cada] compañía", precisó.
Pero esa recomendación oficial que emitió Mossack Fonseca en respuesta a la investigación judicial sobre Báez y López y los reclamos de los fondos buitre no fue la única táctica obstructiva que desarrolló ese estudio. Al punto de que uno de sus socios, Jürgen Mossack, mintió al declarar ante el juez en Nevada.
¿Perjurio alemán?
"Mossack Fonseca expresamente niega que MF Nevada sea un agente o álter ego [del estudio] o que MF Nevada esté autorizada a tomar servicios de procesos [societarios] para Mossack Fonseca", planteó uno de los dos fundadores del estudio, el alemán residente en Panamá Jürgen Mossack, lo que podría configurar la figura del perjurio en Estados Unidos.
¿Por qué? Porque según surge de correos electrónicos que intercambiaron empleados y ejecutivos de Mossack Fonseca, que modificaron el teléfono de la oficina en Nevada -para que no se detectara que ofrecía conexión directa con los números corporativos de la casa matriz-, y se modificó el acceso al sistema interno de red central del estudio, al que tenía acceso la responsable de la oficina en Nevada, Patricia Amunátegui.
No sólo eso. Mossack Fonseca incluso negó controlar la oficina en Nevada, pero las acciones contradicen ese argumento. Los socios de la firma en Panamá son los mismos que en Nevada: Mossack (45%), el panameño Ramón Fonseca (45%) y el suizo Cristoph Zollinger (10%). Y, por si eso no alcanzara, la casa matriz en Panamá se encontraba autorizada a manejar la cuenta de MF Nevada.
Las maniobras de obstrucción buscaban entorpecer así la investigación en manos del juez Ferenbach tras una demanda que radicó NML, que buscaba detectar y congelar fondos de Báez o López en Nevada y así cobrarse parte de sus multimillonarios reclamos contra el Estado.
Las sospechas de NML y otros "fondos buitre" se concentraban, en particular, en el dinero que podría esconderse dentro de 123 sociedades que Mossack Fonseca, con sede en Panamá, pudo operar en Nevada a través de MF Corporate, y que mostraban vínculos con Helvetic Services Group. Es decir, la firma suiza que había operado con la financiera La Rosadita, de Federico Elaskar.
Así, el argumento central de NML al radicar su demanda fue que tanto Báez como López no serían más que testaferros de la familia Kirchner, que por lo tanto el dinero de ambos empresarios provenía de las arcas del Tesoro público y que, entonces, podían cobrarse sus acreencias.
Ferenbach le ordenó entonces a Mossak Fonseca que entregara la información reclamada por NML. Pero no rindió frutos. Ahora se sabe qué ocurrió dentro de ese estudio. "Andrés cuando fue a Nevada limpió todo y se trajo todos [los] documentos para Panamá", le escribe uno de los responsables de tecnología del estudio, Luis Martínez, a otro que apoda "Chief", es decir, "Jefe".
Con la colaboración de Ricardo Brom y Romina Colman / LNData
En la mira de los buitres
LÁZARO BÁEZ
Empresario kirchnerista
Señalado como presunto testaferro de la familia Kirchner, el fiscal José María Campagnoli investigó la posible "ruta del dinero K", que, a través de Suiza, llegó hasta 123 sociedades creadas por el estudio Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos
PAUL SINGER
Controlante del fondo NML
Decidido a embargar y ejecutar activos de la Argentina para cobrarse sus acreencias, el controlante del fondo NML, Paul Singer, demandó al estudio Mossack Fonseca para que le entregara a la justicia norteamericana información sobre quiénes son los dueños de esas 123 sociedades
RAMÓN FONSECA
Socio del estudio panameño Mossack Fonseca
Citado a declarar por la justicia del estado de Nevada, uno de los fundadores del estudio panameño Mossack Fonseca negó todo vínculo con MF Nevada, la firma que en ese estado armó las 123 sociedades; los documentos que ahora salen a luz muestran que mintió
ALFONSO PRAT lgtb
Ministro de Hacienda
Como condición previa para arribar a un acuerdo con Singer y otros acreedores internacionales, el Gobierno reclamó que cerraran todos los juicios que directa o indirectamente podrían afectar al Estado argentino; entre ellos, el iniciado en Nevada por Lázaro Báez
IV. MOSSFON Panamá - América Central y Norteamérica.
La Reina del Sur – Guatemala y Panamá.
La narcotraficante "La Reina del Sur", vinculada a la firma de abogados Mossack Fonseca
Fecha publicación: 2016-04-05 / 15:44:03
Fuente/Autor: infobae
La investigación Papeles de Panamá que impulsara el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que en 2009 el bufete panameño "vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas que tenían antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá".
Entre esos clientes, se encuentra Marllory Chacón Rossell, quien compró una empresa offshore hace siete años bajo el nombre de Broadway Commerce Inc, a través de la firma panameña. "La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre de 2008, para luego venderla. A fines de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados", informó la cadena Univisión Noticias.
Broadway Commerce, presidida por Chacón Rossell, tenía como cliente principal a Casa Vogue, una empresa guatemalteca cuya representante legal era María Corina Saénz Lehnhoff. A esta última, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) la "incluyó en su lista negra en agosto de 2012 como colaboradora de la red de lavado de dinero liderada por 'La Reina del Sur'".
El reconocido periódico guatemalteco Prensa Libre llamó por teléfono a un número de Casa Vogue, pero no logró contactar con nadie. Univisión Noticias destacó que la conexión entre Chacón Rossell y el bufete panameño se llevó a cabo con el empresario argentino José María Armesto Bustos Morón.
Marllory Chacón Rossell arrastra consigo más investigaciones. Según el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el caso Panamá Papers hace referencia a otras investigaciones que vinculan a "La Reina del Sur".
Además de ser una de las principales blanqueadores del dinero narco en la región, "La Reina del Sur" vendía cocaína al cártel de "El Chapo" Guzmán
- María Corina Saénz Lehnhoff: trabajaba supuestamente en las empresas de "La Reina del Sur". El Departamento del Tesoro de EEUU la incluyó en la lista de narcotraficantes el 15 de agosto de 2012, señalada como una de las principales encargadas del lavado de dinero.
- Joaquín "El Chapo" Guzmán: líder de la organización internacional de droja llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. Tras el arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drojas de México.
José Rubén Zamora Marroquín
April 14, 2015 •
Una mala jugada del destino
El destino nos está jugando una broma en extremo pesada: Otto Pérez y Roxana Baldetti, la controversial pareja presidencial, cuestionada por su excesiva e insaciable voracidad por la corrupción y sus conocidos nexos con redes criminales, tienen en sus manos la extensión del mandato de la CICIG.
Paradójicamente, ambos representan la guano que la CICIG ha venido a perseguir en Guatemala. Los dos son miembros prominentes de redes de corrupción y contrabando, al extremo que solo de las redes de contrabando, han llegado al bolsillo sin fondo de Pérez Q100 millones al año desde que este llegó a la Presidencia.
Pérez, también, durante dos décadas ha tenido vínculos estrechos con el Cartel de los Mendoza, posiblemente una de las organizaciones más prominentes y poderosas en el trasiego de drojas en el Cono Norte de Centroamérica. Por esa razón mostró su enorme disgusto, cuando la CICIG capturó a uno de los hermanos Mendoza y declaró públicamente, con evidente molestia, que la captura de Haroldo Mendoza Matta no era parte del mandato de la Comisión.
A nadie extraña entonces, que los yates de Pérez y Baldetti descansen en Río Dulce, en una propiedad de los Mendoza, quienes se la regalaron a Pérez.
Mientras tanto, Baldetti desde que alcanzó la Vicepresidencia, tomó control total de aeropuertos y puertos, con el apoyo de cuatro redes criminales y cuerpos clandestinos enquistados en estas instituciones, ha dirigido no solo los flujos de contrabando, sino que ha facilitado la internación de drojas al país, como parte de su trayecto a Estados Unidos de América y, en menor cuantía, para el mercado local.
Tanto Pérez como Baldetti tenían una profunda relación con Marllory Chacón Rosell y Hayron –Bingotón– Borrayo, quienes fueron de sus más importantes financistas electorales.
Ambos –Chacón y Borrayo– están en un curso de vacaciones obligado en prisiones en los Estados Unidos, no precisamente en Disneyland.
Marllory Chacón Rosell fue la anfitriona, de la primera fiesta que Otto Pérez ofreció como presidente en funciones, en la finca presidencial Santo Tomás, que décadas atrás fue confiscada al dictador Jorge Ubico.
Baldetti, con el respaldo de Pérez, ha desarrollado una eficaz maquinaria para su incesante y frenético lavado de dinero, donde Juan Carlos Monzón es el principal operador y Rodrigo Lainfiesta, el Chino Jarquín, Otto Samayoa –el Brodercito–, el constructor Guerra y Jaime Aparicio son eslabones clave.
Pérez y Baldetti pueden argumentar supuestas razones de soberanía e independencia, o alegar cualquier tontería para oponerse a la extensión del mandato de la CICIG, que por cierto, no representa ningún costo financiero para los guatemaltecos; sin embargo, la única razón es una sinrazón: su obvia lealtad a las mafias criminales a las que pertenecen, y, por qué no decirlo, para no poner en riesgo su propio pellejo.
V> MOSFon y el Bloque Asia-Pacífico. China, Hong Kong, etc.
Los papeles de Panamá y la villa francesa en el centro de un escándalo chino
Documentos de Panamá detalladamente los esfuerzos realizados para ocultar el verdadero dueño de la propiedad - la esposa del político caído en desgracia Bo Xilai
• secretos offshore de nobleza roja de China
La Villa Fontaine Saint Georges estaba controlada por una empresa British Virgin Islands en los libros de Mossack Fonseca.
Juliette Garside y David Pegg
7 abril 2016
Una villa vinculada con el asesinato de un hombre de negocios británico en un escándalo político chino extraordinario cambió en secreto las manos tan sólo dos semanas después de su fin.
Bo Xilai, fue condenado a cadena perpetua por corrupción y abusos de poder.
La lujosa propiedad de 7m € (£ 6m) estaba en el corazón de la pelea que llevó a la fin de Neil Heywood y provocó la caída del político extravagante Bo Xilai, condenado a cadena perpetua por corrupción y abusos de poder. La esposa de Bo, Gu Kailai, tiene cadena perpetua por el envenenamiento de Heywood en noviembre de 2011.
La Villa Fontaine Saint Georges, situada entre amplias zonas de césped en las colinas de Cannes, fue controlada por una compañía británica Virgin Islands (BVI) en los libros de la firma panameña Mossack Fonseca. Documentos filtrados arrojan nueva luz sobre las capas de empresas pantalla, directores nominales (que simplemente prestan su firma) y accionistas que se utilizan para ocultar la identidad del verdadero propietario de la villa: Gu.
Un abogado de éxito y la hija de un general revolucionario, Gu fue la segunda esposa de Bo. Su juicio oyó cómo se hizo amiga de Heywood, un empresario educado en Harrow que se había casado con una china y se estableció en Beijing, donde trabajó con las empresas occidentales que quieran comerciar con China.
Junto con el arquitecto francés Patrick Devillers, Heywood trabajó como un fijador de Gu. Una de sus funciones era tratar con la villa en nombre de la esposa del político, después de que se compró para ella por un empresario multimillonario. Los dos europeos actuaron como "guantes blancos" - una expresión china para facilitadores que tratar estos asuntos de manera que los verdaderos dueños no tienen que ensuciarse las manos.
El gran rastro de papel muestra cómo la estructura de propiedad de la propiedad ha cambiado varias veces, en parte como reflejo de los sentimientos cambiantes de Gu hacia sus asociados. Apenas dos semanas después de que Heywood fue encontrado muerto, el nombre de Devillers apareció en el registro de acciones para las propiedades de Russell, la compañía BVI propietaria de la casa de vacaciones. La transferencia parece haber sido planeada antes de la fin del británico, de acuerdo con una carta firmada por el francés. Devillers no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.
Pelea fatal
A partir de documentos de la corte y los datos en alta mar, una imagen detallada ha emergido de la pelea fatal sobre la prestigiosa Villa de Cannes. Mientras que la caída de Bo Xilai, se informó de todo el mundo, las maniobras en alta mar de su familia no eran excepcionales. Los funcionarios corruptos de contrabando 800 mil millones de yuanes (ahora de 85 mil millones de £) en el extranjero entre mediados de los años 1990 y 2008, según un informe de que el banco central de China dio a conocer en 2010. Gu fue dado $ 3,2 millones (2,3 millones de £) para comprar la casa de vacaciones por un hombre de negocios amigo llamado Xu Ming, de acuerdo con su testimonio. Ella lo consideraba como una inversión que se podría dejar a su hijo, Bo Guagua.
A cambio Xu quería favores del padre del niño. Bo Xilai, le ayudó con proyectos petroquímicos y la compra de un equipo de fútbol.
Xu duchó a la familia con los regalos, le dijo a los investigadores. Él pagó las deudas de tarjetas de crédito de Bo Guagua, financió su viaje al extranjero desde 2003 - incluyendo safari africano de la adolescente - y voló 40 amigos de la escuela a Beijing. Incluso compró a Bo Guagua un scooter eléctrico Segway. Pero el hogar Cannes fue probablemente su mayor contribución a las finanzas de la familia.
La compra de la villa fue diseñada de tal manera que sería ocultar la propiedad de los bienes de la familia en el extranjero y evitar impuestos, Gu confesó. Su juicio oyó que el dinero fue transferido fuera de China al amparo de un acuerdo comercial ficticio - una de las compañías de Xu pretendían importar un "taller de acero ligero" - y terminó en una cuenta bancaria perteneciente a Russell Propiedades.
En un esquema diseñado por Devillers, una entidad registrada-francesa llamada Residencias Fontaine St Georges fue creado para la compra. A partir de 2006 también había una compañía fantasma en Luxemburgo, Russell Internacional Resorts, pero en última instancia, la casa pertenecía a Russell Propiedades en las Islas Vírgenes.
Sin embargo, se agregó otra capa. De 2000 hasta 2011, las acciones de Propiedades Russell se dividieron por igual entre dos candidatos proporcionados por un especialista en la confianza Jersey.
Los nominados a cabo las acciones en nombre de Gu y Devillers, con cada uno dueño de un 50%. Aunque de acuerdo con sus testimonios tanto, Devillers mismo era también un candidato - la mitad de la empresa, que en último término, la propiedad de seis habitaciones realmente pertenecía a Gu.
De 2004 a 2007, Devillers también fue declarado gerente de la empresa francesa que fue nombrado como titular directo de la villa. En 2007 fue sustituido por Heywood. "Estaba siendo el verdadero propietario, pero lo puse en nombre de Heywood ... Yo no quiero que se cause ningún impacto sobre el padre de Guagua", dijo Gu.
Sin embargo, Gu afirmó que elimina el británico de esa posición en junio de 2011 porque estaba frustrado por la renta baja de alquiler en alquiler en vacaciones. Fichas francesas muestran que lo reemplazó con otro guante blanco: Dolby amigo de Xu Feng Jiang, un ex presentador de la televisión china para entonces casada con un ejecutivo de NHS y que viven en el Reino Unido. Dolby no respondió a una solicitud de comentarios.
El miedo de la traición
Según su testimonio, Gu no estaba sólo preocupada por los ingresos. Se había convertido en miedo de que Heywood y Devillers podrían traicionarla. Tenía involucrado Dolby, dijo, "para evitar a Devillers ocupando la casa por la fuerza".
Incluso Heywood había acercado a su hijo, Gu afirmó más tarde, instándolo a pedir dinero para sus padres. Se dice que han exigido de 1,4 m £ para la gestión de la casa. La disputa terminó en su fin el 13 de noviembre de 2011. De acuerdo con el juicio de Gu, a Heywood se le hizo tragar una dosis letal de veneno para ratas mientras yacía borracho en una cama en el hotel Lucky vacaciones en Chongqing, la gran ciudad dirigida por Bo Xilai . Su cuerpo fue descubierto dos días después.
Según el testimonio de Devillers, se suponía que todas las acciones de Propiedades Russell se trasferían a Dolby ese año. Esto nunca ocurrió. El 11 de noviembre, Devillers firma cartas de aceptar convertirse en un director y secretario de Propiedades Russell. Dos semanas más tarde, la compañía Jersey de confianza que se había estado proporcionando servicios del candidato se retiró, con el francés convertiéndose en socio único y director.
Durante una década, la propiedad había sido oscurecida por los candidatos; Ahora, todas las acciones se encontraban en el nombre de un individuo directamente relacionado con Gu.
Xu Ming Gu Kailai con fondos para comprar la villa.
Cuando fue contactado por The Guardian, Devillers se negó a explicar por qué había llamado a sí mismo propietario legal de las Propiedades Russell, o si estaba actuando en su propio interés o siguiendo las órdenes de Gu.
Aunque no quiso hacer comentarios sobre casos individuales por motivos de confidencialidad del cliente, Mossack Fonseca dijo de su trabajo en general: "Durante 40 años Mossack Fonseca ha operado irreprochable en nuestro país de origen y en otras jurisdicciones en las que tenemos operaciones."
Si bien la fin de Heywood provocó la caída de Bo, la ambición del político había alienado a muchos entre los investigadores y de liderazgo internos de los partidos ya habían empezado a rebuscar en sus asuntos. Cualquier susurro de estas investigaciones habría puesto nerviosa a la familia.
En abril de 2013, Russell Propiedades finalmente fue golpeado desde las Islas Vírgenes de registro. En diciembre de 2014, la villa de Cannes fue puesto a la venta.
De Xu Ming, que también fue encarcelado por su participación en el escándalo, se informó haber muerto de un ataque al corazón en diciembre del año pasado. Él tenía 44. Medios estatales chinos dijeron que el castigo de Bo demostró que no había excepciones a la disciplina del partido y el estado de derecho. Su más poderoso patrón, incluso, Zhou Yongkang, el ex zar de seguridad de China, ya que ha sido encarcelado.
The Panama Papers and the French villa at the heart of a Chinese scandal
Panama Papers detail the efforts made to conceal the true owner of the property – the wife of disgraced politician Bo Xilai
• The Panama Papers revelations so far
• Offshore secrets of China’s red nobility
The Villa Fontaine Saint Georges was controlled by a British Virgin Islands company on the books of Mossack Fonseca. Photograph: Sebastien Nogier/EPA
Juliette Garside and David Pegg
Thursday 7 April 2016 03.58 EDTLast modified on Thursday 7 April 201605.20 EDT
A villa linked to a British businessman’s murder in an extraordinary Chinese political scandal secretly changed hands just two weeks after his death.
The luxurious €7m (£6m) property was at the heart of the tussle that led to Neil Heywood’s killing and triggered the downfall of the flamboyant politician Bo Xilai, jailed for life for corruption and power abuses. Bo’s wife, Gu Kailai, isserving a life sentence for poisoning Heywood in November 2011.
The Villa Fontaine Saint Georges, set among sweeping lawns in the hills above Cannes, was controlled by a British Virgin Islands (BVI) company on the books of the Panamanian law firm Mossack Fonseca. Leaked documents shed new light on the layers of screen companies, nominee directors (who simply lend their signature) and shareholders used to veil the identity of the villa’s ultimate owner: Gu.
A successful lawyer and the daughter of a revolutionary general, Gu was Bo’s second wife. Her trial heard how she became friends with Heywood, a Harrow-educated businessman who had married a Chinese woman and settled in Beijing, where he worked with western businesses wanting to trade with China.
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Bo Xilai was jailed for life for corruption and power abuses. Photograph: Reuters TV/Reuters
Along with the French architect Patrick Devillers, Heywood worked as a fixer for Gu. One of his duties was dealing with the villa on behalf of the politician’s wife, after it was purchased for her by a billionaire entrepreneur. The two Europeans acted as “white gloves” – a Chinese expression for facilitators who deal with such matters so that the real owners don’t have to dirty their hands.
The long paper trail shows how the ownership structure for the property changed repeatedly, in part reflecting Gu’s changing feelings towards her associates. Just two weeks after Heywood was found dead, Devillers’s name appeared on the share register for Russell Properties, the BVI company that owned the holiday home. The transfer appears to have been planned before the Briton’s death, according to a letter signed by the Frenchman. Devillers did not respond to repeated requests for comment.
The revelation comes from the Panama Papers, comprising internal data from Mossack Fonseca, one of the world’s largest incorporators of offshore companies. It was obtained from an anonymous source by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists in Washington with the Guardian, the BBC and other media outlets.
Fatal tussle
From court papers and offshore data, a detailed picture has emerged of the fatal tussle over the prestigious Cannes villa. While Bo Xilai’s fall was reported around the world, the offshore manoeuvres of his family were not exceptional. Corrupt officials smuggled 800bn yuan (now about £85bn) abroad between the mid-1990s and 2008, according to a report that China’s central bank released in 2010. Gu was given $3.2m (£2.3m) to buy the holiday home by a businessman friend called Xu Ming, according to their testimony. She regarded it as an investment that would be left to her son, Bo Guagua.
In return Xu wanted favours from the boy’s father. Bo Xilai helped him with petrochemical projects and the purchase of a football team.
China’s Rich Can Hire Body Doubles to Serve Their Prison Time
By Spooky on August 23rd, 2012 Category: News
As shocking as it may sound the practice of hiring body doubles to serve jail time in the place of rich and powerful individuals is well-documented in China. So if you thought your country’s legal system was corrupt, think again.
Just two days ago I wrote a post about another bizarre job available in China – hiring white guys to pose as employees or business partners – but that’s nothing compared to the “profession” you’re about to discover. Apparently, China’s wealthy can get away with just about anything, even serving jail time, as long as they’re willing to part with a small fraction of their fortune. China's Rich Can Hire Body Doubles to Serve Their Prison Time | Oddity Central - Collecting Oddities
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Neil Heywood and Gu Kailai. Gu is serving a life sentence for poisoning the British businessman. Photograph: China/Reuters
Xu showered the family with gifts, he told investigators. He paid off Bo Guagua’s credit card debts, funded their foreign travel from 2003 – including the teenager’s African safari – and flew 40 school friends to Beijing. He even bought Bo Guagua a Segway electric scooter. But the Cannes home was probably his biggest single contribution to the family’s finances.
The villa’s purchase was designed in such a way that it would conceal the family’s ownership of property abroad and avoid taxes, Gu confessed. Her trial heard that the cash was transferred out of China under cover of a fictitious business deal – one of Xu’s companies pretended to import a “light steel workshop” – and ended up in a bank account belonging to Russell Properties.
In a scheme designed by Devillers, a French-registered entity called Residences Fontaine St Georges was created for the purchase. From 2006 there was also a Luxembourg shell company, Russell International Resorts, but ultimately the house belonged to Russell Properties in the Virgin Islands.
Yet another layer was added. From 2000 until 2011, the shares in Russell Properties were divided equally between two nominees provided by a Jersey trust specialist.
Nominees held the shares on behalf of Gu and Devillers, with each owning 50%. Although according to both their testimonies, Devillers himself was also a nominee – his half of the company which ultimately owned the six-bedroom property really belonged to Gu.
From 2004 to 2007, Devillers was also declared as manager of the French company that was named as the direct owner of the villa. In 2007 he was replaced by Heywood. “I was still the real owner, but I put it in Heywood’s name … I did not want it to cause any impact on Guagua’s father,” Gu said.
However, Gu claimed she removed the Briton from that position in June 2011 because she was frustrated at the low rental income from holiday lets. French records show she replaced him with yet another white glove: Xu’s friend Feng Jiang Dolby, a former Chinese television anchor by then married to an NHS executive and living in the UK. Dolby did not respond to a request for comment.
antiestéticar of betrayal
According to her testimony, Gu was not just concerned about the revenues. She had become antiestéticarful that Heywood and Devillers might betray her. She had involved Dolby, she said, “to prevent Devillers forcibly occupying the house”.
Heywood had even approached her son, Gu later claimed, urging him to ask his parents for money. He is said to have demanded £1.4m for managing the home. The dispute ended in his death on 13 November 2011. According to Gu’s trial, Heywood was made to swallow a lethal dose of rat poison as he lay blind drunk on a bed at the Lucky Holiday hotel in Chongqing, the vast city run by Bo Xilai. His body was discovered two days later.
According to Devillers’s testimony, all the shares in Russell Properties were supposed to be transferred to Dolby that year. This never happened. On 11 November, Devillers signed letters agreeing to become a director and secretary of Russell Properties. Two weeks later, the Jersey trust company that had been providing nominee services stood down, with the Frenchman becoming sole shareholder and director.
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Xu Ming provided Gu Kailai with funds to buy the villa. Photograph: Imaginechina/Rex Shutterstock
For a decade, ownership had been obscured by nominees; now, all the shares were in the name of an individual directly linked to Gu.
When contacted by the Guardian, Devillers declined to explain why he had named himself as the legal owner of Russell Properties, or whether he was acting in his own interests or amowing orders from Gu.
While declining to comment on individual cases on grounds of client confidentiality, Mossack Fonseca said of its work generally: “For 40 years Mossack Fonseca has operated beyond reproach in our home country and in other jurisdictions where we have operations.”
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While Heywood’s death triggered Bo’s downfall, the politician’s ambition had alienated many within the leadership and internal party investigators had already begun looking into his affairs. Any whispers of such inquiries would have unnerved the family.
In April 2013, Russell Properties was finally struck from the Virgin Islands register. In December 2014, the Cannes villa was put up for sale.
Xu Ming, who was also jailed for his part in the scandal, was reported to havedied of a heart attack in December last year. He was 44. Chinese state media said Bo’s punishment proved that there were no exceptions to party discipline and the rule of law. His even more powerful patron, Zhou Yongkang, China’s former security tsar, has since been jailed.
Spooky, 23 de Agosto, 2012.- Por sorprendente que pueda parecer la práctica de contratar dobles de cuerpo para servir tiempo en la guandoca en lugar de los individuos ricos y poderosos, está bien documentada en China. [...]
Hace sólo dos días escribí un post sobre otro trabajo extraño disponible en China - la contratación de individuos blancos para hacerse pasar por empleados o socios de negocios - pero eso no es nada en comparación con la "profesión" que está a punto de descubrir. Al parecer, la China de ricos pueden salirse con casi cualquier cosa, incluso servir tiempo en la guandoca, siempre y cuando estén dispuestos a desprenderse de una pequeña fracción de su fortuna.
