El juez peinado valora llamar a declarar a una de las hijas de sánchez, tras descubrir la uco transferencias del bbva al bmo por importes de 500k

Peinado estudia citar a una hija de Sánchez por 500.000€ al BMO​

¿Basta una transferencia de 500.000 euros para que un juez llame a declarar a la hija de un presidente del Gobierno? Esa es la pregunta que sobrevuela el asunto. El juez Peinado valora llamar a declarar a una de las hijas de Sánchez Castejón después de que la UCO haya detectado transferencias del BBVA al Banque de Montreal (BMO, Canadá) por importes de 500.000 euros. En esas cuentas aparece, según la misma versión, la firma del padre del presidente y, además, una cuenta de su hermano. Nada de eso cuenta con confirmación oficial. Y el detalle importa: cuando una cifra así circula sin papeles detrás, el relato se construye solo.

Qué apunta la información que maneja la UCO​

El punto de partida es un mensaje difundido en redes sociales que sitúa movimientos del BBVA hacia el Banque de Montreal por un total de 500.000 euros. En esas cuentas figurarían firmas del padre del presidente del Gobierno y aparecería también una cuenta de su hermano. La UCO habría rastreado esos movimientos y el juez Peinado estudia la citación de una de las hijas. Conviene subrayarlo: habría, figuraría, estudia. No hay auto publicado, ni documento, ni confirmación de las partes.

El Banco de Montreal es una entidad canadiense, lo que convierte cualquier operación en una transferencia internacional y, por tanto, en material sensible para los sistemas de control. Ese es el gancho del asunto: la combinación de una cifra redonda, un destino extranjero y un apellido conocido. Sobre eso, y no sobre pruebas, se ha montado el resto.

¿Hace falta autorización para transferir 500.000 euros?​

No. Las transferencias bancarias, nacionales e internacionales, no necesitan autorización administrativa previa ni rellenar el modelo S1. Lo que existe es otra cosa: la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a las entidades a vigilar con atención esos movimientos e incluso a retenerlos si detectan algo raro. Un bulo, el de la autorización obligatoria, se ha propagado sin que nadie sepa muy bien por qué.

Ahora bien, la obligación de vigilancia existe... y se aplica de forma desigual. Ese es el segundo hilo del asunto y probablemente el que más gente toca de cerca.

Retenciones de 900 euros y de 3.000 euros: qué piden los bancos a los particulares​

Los casos relatados por clientes van todos en la misma dirección. Una transferencia de 900 euros entre cuentas de la misma persona despertó las preguntas de Openbank sobre el origen del dinero. Otra, de 3.000 euros a un banco extranjero, fue retenida por una entidad española hasta que el titular dio explicaciones. Hay quien ha visto bloqueada la cuenta de un familiar y quien ha tenido que justificar ventas de 50 euros en plataformas de segunda mano.

El patrón se repite: desde la generalización de los controles de blanqueo, los bancos actúan como una extensión práctica de Hacienda para el cliente medio. La consecuencia es una asimetría difícil de explicar cuando enfrente aparece una operación de medio millón con destino a Canadá. O se vigila todo con el mismo rasero, o la palabra «control» significa algo distinto según quién firma.

El sueldo de 86.542,08 euros y los 46.000 por hija en Bruselas​

La aritmética que circula estos días parte de una cifra oficial: Pedro Sánchez cobró en 2022 un salario bruto anual de 86.542,08 euros, un 2% más que el año anterior. Enfrente, informaciones que situaban en unos 46.000 euros anuales el coste de los estudios de una de sus hijas en el International School of Brussels, con tres cursos por medio. Se atribuyen a Alvise, que según esas mismas versiones fue amenazado con una denuncia.

La cuenta es sencilla y por eso incomoda: dos hijas a ese precio suman 92.000 euros al año, unos 5.457,92 euros por encima del sueldo. La operación no demuestra nada por sí sola —hay patrimonio, hay pareja y hay más fuentes de ingresos en cualquier familia—, pero sirve de munición a quien sostiene que el nivel de vida de la familia no encaja con la nómina pública. Y ahí es donde el caso de las transferencias deja de ser un rumor suelto.

Koldo, la cátedra y el decorado que no ayuda​

El contexto no juega a favor de las explicaciones tranquilizadoras. Se recuerda que el que fuera hombre de confianza de un ministro acumulaba pisos en Benidorm a nombre de una hija de dos años, y que la cátedra de Begoña Gómez acabó convertida en el ejemplo de manual de lo que no debe ser un currículum. Con ese fondo, la sensación de impunidad hace el resto: quien lleva años moviéndose entre alfombras acaba creyendo que las alfombras son suyas.

El propio patrón de la operación descoloca. Cualquiera que mueva cantidades serias usa testaferros, fragmenta, escalona. Aquí, si el relato fuera cierto, se habría hecho todo a pelo. Y esa es la parte que muchos discuten: o es una torpeza de manual, o es un bulo mal construido.

Lo que aún no está cerrado​

La hija es mayor de edad y no existe una foto pública suya, lo que da medida del celo con que se ha protegido su identidad. Una citación judicial la pondría, por primera vez, delante de todos. Eso, y no la cifra, es lo que puede moverse en las próximas semanas: el paso de un rumor de redes a una comparecencia formal. Mientras tanto, la única certeza verificable es la del calendario del juzgado.

Si todo esto acaba en nada, quedará la duda razonable de por qué medio millón de euros cruza el Atlántico sin que salte ninguna alarma. Y si salta, será la primera vez que una alarma bancaria suena en la dirección correcta.