Paraísos fiscales y sociedades offshore

sociedadponzi

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pregunta abierta, si haces un ICO y te invierten en crypto, en teoria podrias no necesitar cuenta de banco, no es asi?

Simplemente custodias tus crypto y cuando necesites cambiar vas a un exchange

hablo en contexto caribe, no contexto hispanistan
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana no es nada complicado. Sé de un allegado cercano que tiene hasta tres diferentes con una LLC y sin moverse de España. Esto me hace sospechar de lo que sabes y ofreces.
Es complicado pero no imposible.... Y me refiero a cuentas bancarias en bancos no en entidades de dinero electrónico como Wise o Mercury...
Trabajo con varios bancos en Puerto Rico, Miami y Panamá que las abren y remotamente.
Pero eso no quiere decir que sea imposible, seguramente tú amigo tiene cuenta para su LLC en Wise,Mercury o similares que no son bancos en cuestión sino Entidades de Dinero Electrónico y que para pequeñas cantidades te pueden servir pero no para grandes cantidades.

Es más, te digo que la mayoría de bancos en Estados Unidos te van a pedir un SSN (número de la seguridad social americano) además del EIN que es el que toda LLC americana tiene
 

George A

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Es complicado pero no imposible.... Y me refiero a cuentas bancarias en bancos no en entidades de dinero electrónico como Wise o Mercury...
Trabajo con varios bancos en Puerto Rico, Miami y Panamá que las abren y remotamente.
Pero eso no quiere decir que sea imposible, seguramente tú amigo tiene cuenta para su LLC en Wise,Mercury o similares que no son bancos en cuestión sino Entidades de Dinero Electrónico y que para pequeñas cantidades te pueden servir pero no para grandes cantidades.

Es más, te digo que la mayoría de bancos en Estados Unidos te van a pedir un SSN (número de la seguridad social americano) además del EIN que es el que toda LLC americana tiene
En efecto, son capas tipo Wise, Mercury, Relayfi. En todo caso Bank of America en Florida te la abren presencialmente. Los servicios que piden un número de identificación fiscal aceptan un ITIN (para no residentes) en vez de un SSN.
 

sociedadponzi

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puerta de tannhäuser
De hecho es lo que muchos hacen
ademas no estas violando nada legal ni te pueden perseguir o revisar por nada porque tener crypto no viola ninguna ley hasta que las cambias a fiat, segun creo

el tema es calcular si es facil cambiar en los exchanges y que cantidades y que KYC piden

otra ventaja es q cambias cuando quieres. Si es el banco quien cambia, lo hace cuando toca
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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En efecto, son capas tipo Wise, Mercury, Relayfi. En todo caso Bank of America en Florida te la abren presencialmente. Los servicios que piden un número de identificación fiscal aceptan un ITIN (para no residentes) en vez de un SSN.
Bank of America por lo general en cualquier sucursal de una ciudad grande te abre presencialmente una cuenta bancaria con tu pasaporte, los documentos de la LLC y por lo general un recibo de utilities a tu nombre con una dirección de USA que para los no residentes, normalmente suele ser uno de la compra de una tarjeta sim para el teléfono con dirección del hotel donde estás.
Luego también hay ciertos bancos cuyo cliente objetivo es el de Latinoamericanos que te abren sin problema una cuenta, tengo varios contactos en ciertos bancos de Miami que incluso me las abren a distancia .
Sobre el tema del ITIN, la mayoría de bancos online suelen pedirte directamente el SSN y no aceptan el ITIN, pero en bancos físicos lo suelen aceptar en lugar del SSN
 

Warren

Madmaxista
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En mi huerto
Total... por preguntar... a ver si hay forma de hacer algo parecido a lo que expongo, o me estoy flipando...:

Apartamento turístico en España, con bastante rentabilidad (vía booking, airbnb, etc....) y, por tanto, totalmente controlado, y sableado, por hacienda...

Hay alguna posibilidad (con poco riesgo) de:

a) el dueño del apartamento "alquilarlo" a una cantidad fija al mes a una sociedad extranjera, b) que esta sociedad (propiedad del dueño del piso) sea la que gestiona el alta, en booking, airbnb, etc... y cobra de ambas plataformas en el extranjero, a baja tributación?

No sé si es demasiado burdo, tampoco digo que tenga que ser exactamente de esta forma,.. en fin, esa es la idea... intentar minorar la factura fiscal del piso desde una sociedad ofhshore...
 

nicotoletum

Forero Paco Demier
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Total... por preguntar... a ver si hay forma de hacer algo parecido a lo que expongo, o me estoy flipando...:

Apartamento turístico en España, con bastante rentabilidad (vía booking, airbnb, etc....) y, por tanto, totalmente controlado, y sableado, por hacienda...

Hay alguna posibilidad (con poco riesgo) de:

a) el dueño del apartamento "alquilarlo" a una cantidad fija al mes a una sociedad extranjera, b) que esta sociedad (propiedad del dueño del piso) sea la que gestiona el alta, en booking, airbnb, etc... y cobra de ambas plataformas en el extranjero, a baja tributación?

No sé si es demasiado burdo, tampoco digo que tenga que ser exactamente de esta forma,.. en fin, esa es la idea... intentar minorar la factura fiscal del piso desde una sociedad ofhshore...
en principio con un contrato explotacion de vivienda entre la sociedad situada en un pais con baja tributacion y el dueño de la vivienda se podria hacer, por lo que tengo entendido
 

AutonomoCansado

Pompero
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Una consulta, supongamos que recientemente una empresa X en el extranjero no comunitaria (USA o CANADA) decide pagar un bonus.
- Esta empresa requiere una factura
- Esta empresa puede pagar el bono en cryptos
- No tengo la necesidad que el bono sea ingresado en el banco
que haríais para percibirlo de forma integra?
 

Paradise_man

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Una consulta, supongamos que recientemente una empresa X en el extranjero no comunitaria (USA o CANADA) decide pagar un bonus.
- Esta empresa requiere una factura
- Esta empresa puede pagar el bono en cryptos
- No tengo la necesidad que el bono sea ingresado en el banco
que haríais para percibirlo de forma integra?
Recibirlo en crypto sin declarar o bien en una cuenta offshore en un país no CRS
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Muchas gracias por tu respuesta. Respecto a la factura? La empresa pagadora necesita una factura para pasarlo como gastos... uso nombres de facturación habitual?
Si es posible si, emites una factura para declarar la salida y sin problema....
Por cierto, hay mejores setups que una LLC americana o una LLP de Canadá simple para la mayoría de negocios ;)
Si necesitas ayuda puedo asesorarte
 

mistel

Madmaxista
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@Paradise_man puedes hacer una lista con los países en los cuáles no tributan los ingresos obtenidos del extranjero una vez vives en ese país?
La idea sería vivir en uno de esos países.
 

Paradise_man

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@Paradise_man puedes hacer una lista con los países en los cuáles no tributan los ingresos obtenidos del extranjero una vez vives en ese país?
La idea sería vivir en uno de esos países.
En todos los países con sistema impositivo territorial por ejemplo, no tributan los ingresos del extranjero.


Te paso lista que encontré en otra web.


Countries with Territorial Tax Systems
The following countries either have a traditional territorial tax system or elements of one at the time of this writing:
Andorra- Territorial taxation, only of nonresidents.
Angola – Territorial taxation.
Anguilla – Territorial taxation.
Bhutan – Territorial taxation.
Botswana – Territorial taxation.
Costa Rica – Territorial taxation.
Cuba – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners. Does not tax nonresidents.
Democratic Republic of the Congo – Territorial taxation.
Djibouti – Territorial taxation.
French Polynesia – Territorial taxation.
Georgia – Territorial taxation.
Gibraltar – Territorial taxation.
Guatemala – Territorial taxation.
Hong Kong – Territorial taxation.
Lebanon – Territorial taxation.
Macau – Territorial taxation.
Malawi – Territorial taxation.
Malaysia – Territorial taxation.
Marshall Islands – Territorial taxation.
Micronesia – Territorial taxation.
Namibia – Territorial taxation.
Nicaragua – Territorial taxation.
North Korea – Residential taxation of foreigners, territorial taxation of nonresidents. Does not tax income of resident citizens.Palau – Territorial taxation.
Palestine – Territorial taxation.
Panama – Territorial taxation.
Paraguay – Territorial taxation.
Philippines – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners.
Saint Helena – Territorial taxation.
San Marino – Territorial taxation.
Saudi Arabia – Residential taxation of citizens, territorial taxation of foreigners.
Seychelles – Territorial taxation.
Singapore – Territorial taxation.
Somaliland – Territorial taxation.
Syria – Territorial taxation.
Taiwan – Territorial taxation in general, but residential taxation under the alternative minimum tax.
Tokelau – Territorial taxation.
Tuvalu – Territorial taxation.
Zambia – Territorial taxation.


Algunos ejemplos como Corea del Norte o Somalilandia son graciosos lo sé....

Como @euromelon dice, depende del clima que busques puedes elegir uno u otro