Paraísos fiscales y sociedades offshore

euromelon

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Es posible.....una pena lo que pasó con EuroPacific
Más pena me dio lo del fbme por poco me libre .

Estoy aburrido y veo que cerró hace unos años el loyal bamk

Conoces alguien que use el hermes bank? Me tuene pinta que no va a durar mucho
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Más pena me dio lo del fbme por poco me libre .

Estoy aburrido y veo que cerró hace unos años el loyal bamk

Conoces alguien que use el hermes bank? Me tuene pinta que no va a durar mucho
El FBME con sus tarjetas anónimas era la hostia....y pues el loyal bank estaba cantado que iba a caer....
El Hermes para algunos clientes lo he usado, no es mal banco aunque hay otro mucho mejor en Santa Lucía.... ¿Puedo preguntarte porque crees que va a caer?
Sobre el europacific,era la hostia para cuentas transaccionales para empresas pantalla tipo IBC en Seychelles....tenías acceso directo a la FED y demás....no estaba mal, pero tengo alternativas en Puerto Rico y otras jurisdicciones para esto
 

bauldepetete

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Hola,
que os parece esto?

Actual:
Empresa A en un pais Europeo> Me paga por transferencia bancaria a una cuenta que tengo con Iban Español. Soy autónomo residente fiscal en España > presento mi declaración de la renta me quitan casi el 45% y se termino.

la idea:
Empresa A en un país Europeo> paga a una sociedad offshore en U.S.A de la cual yo soy socio.> utilizo una tarjeta de crédito vinculada a la sociedad Americana para compras , viajes , gastos del día a día.
 

Paradise_man

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la idea:
Empresa A en un país Europeo> paga a una sociedad offshore en U.S.A de la cual yo soy socio.> utilizo una tarjeta de crédito vinculada a la sociedad Americana para compras , viajes , gastos del día a día.
Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)
 

euromelon

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El FBME con sus tarjetas anónimas era la hostia....y pues el loyal bank estaba cantado que iba a caer....
El Hermes para algunos clientes lo he usado, no es mal banco aunque hay otro mucho mejor en Santa Lucía.... ¿Puedo preguntarte porque crees que va a caer?
Sobre el europacific,era la hostia para cuentas transaccionales para empresas pantalla tipo IBC en Seychelles....tenías acceso directo a la FED y demás....no estaba mal, pero tengo alternativas en Puerto Rico y otras jurisdicciones para esto
Oficina de representación de todos los países del mundo posibles en....Bulgaria

Y no se muy cutrosa la página sin datos
 

Paradise_man

Elusor fiscal
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Oficina de representación de todos los países del mundo posibles en....Bulgaria

Y no se muy cutrosa la página sin datos
Es un banco que ha estado desde hace muchos años.....pero si, es algo extraño ese banco, de hecho me acuerdo que una vez solicite información y la recibí después de un año de espera.
El otro banco de Santa Lucía es mucho mejor, con mejores bancos corresponsales y mucho más sólido.
 

Ds_84

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Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)
Estás describiendo el típico Holding para 'separar' la responsabilidad civil de los 'ingresos' en caso de litigio/demanda...o tienes más chicha en la chistera?

A mi también me parece un follón USA (Delaware) estando Malta, Estonia o Bulgaria incluso...y territorios de ultramar del UK que con una empresa paco incorporada en Jersey/Guernsey te dá mucho juego.

por no hablar de la niña de mis ojos...Isla de Nieves!

saludos
 

Paradise_man

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Estás describiendo el típico Holding para 'separar' la responsabilidad civil de los 'ingresos' en caso de litigio/demanda...o tienes más chicha en la chistera?

A mi también me parece un follón USA (Delaware) estando Malta, Estonia o Bulgaria incluso...y territorios de ultramar del UK que con una empresa paco incorporada en Jersey/Guernsey te dá mucho juego.

por no hablar de la niña de mis ojos...Isla de Nieves!

saludos
De lo que estoy hablando es algo más elaborado....es un sistema para no solo cubrirte de litigios y demandas sino para además dar de cara al exterior una mejor impresión que la que darías con un montaje simple offshore.
Por ejemplo:
Una LLC Americana llamada Paradise LLC que se dedica a la programación, factura a Paco SL por sus servicios, pero la cuenta bancaria a la que Paco SL manda el dinero realmente le pertenece a Paradise LLC que es una LLC de Belice...
De esa manera no espantas a tu cliente, Paco SL y este cliente no tendría problema alguno de desgravarse la factura de Paradise LLC
 

Ds_84

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la de mis ojos es SVG pero tambien habia visto Nives, xq deberia de interesarme Nives? pensando:







PD: hay q hacer los deberes macho q nos pilla el toro
Básicamente Saint Kitts & Nevis ignorará cualquier reclamación legal que implique a una empresa registrada en las islas...además el sistema judicial no acepta abogados extranjeros (USanos o Europeos), la ley obliga a usar abogados nacionales, pero estos no están obligados a litigar ya que la ley les permite alegar conflicto de intereses -pueden ser directores de estas o haber trabajado con ellas-...pero no solo eso...
La isla de Nieves ignora cualquier petición de cualquier organismo internacional de congelar activos o incluso de embargos por parte de organismos fiscales o reguladores.

Creo que no me dejo nada.....ahmm...ah bueno si... roto2 ...para iniciar un litigio legal contra una empresa incorporada en las islas, el interesado debe abonar una fianza de 100,000 USD y en caso de prosperar se topa con toda la retahila de limitaciones que benefician al beneficiario del Trust.

Para mi es el life hack brutal, incluso para peoteger dinero de ser tasado serviría y cada vez más bancos locales ofrecen productos UCITS (estandar europeo de inversiones) con lo que tendrías un esquema de protección que aún que no soy experto...para mí que llevo desde 2014 interesandome por los esquemas offshore...es de lo mejor que he visto..ibckuso no hay ni que 'declarar' actividad. Incluso un inspector de hacienda en centro europa me reconoció un dia que es la jurisdicción que directamente ignoran en caso de reclamaciones/embargos porque no les sale a cuenta por cada causa desembolsar 100,000 USD...de locos!

Aquí te dejo un poco de aperitivo:

To commence legal proceedings on Nevis, a plaintiff has to file a bond of $100,000 with the Nevis Ministry of Finance before bringing legal action against an international trust. A 2018 amendment to the laws changed the LLC requirement to an amount established by the Nevis High Court, but the bond to litigate a Nevis trust remains at $100,000 U.S. dollars.

***Contingency attorney fees are prohibited in Nevis. A creditor will have to pay out of pocket for the court bond and any legal fees incurred.*** Additionally, in order to bring a case in Nevis, a locally licensed attorney needs to be hired, not a U.S.-barred lawyer. Many of the attorneys licensed in Nevis will be unable to bring a case against local banks and trust companies due to conflict of interest rules.

Nevis offshore trusts are tax-exempt under Nevis tax laws and can be settled by essentially any non-resident. Under the laws of Nevis, self-settled trusts can protect assets: the settlor can also be a beneficiary of the trust and maintain asset protection regardless.

***Nevis does not recognize foreign judgments.*** A court order from the United States, or any other country for that matter, will not have an effect on the island of Nevis. A plaintiff needs to litigate the case in a local court in order to obtain an effective judgment against a Nevis trustee.

***The Nevis trust statute of limitations on fraudulent conveyance is two years from the cause of action.*** That means a Court in Nevis will simply not accept a case claiming fraudulent conveyance and challenging the transfer of assets into the trust once this time period has elapsed.

****Nevis does not allow asset freezing orders.*** Many common law jurisdictions recognize injunctions that can freeze trust assets and prevent the beneficiaries from receiving or moving trust funds. The laws of St. Christopher and Nevis specifically disallow the use of any orders that would interfere with trust property.


talueC

***me va chungo el movil no me deja subrayar roto2
 

sociedadponzi

never settle
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Schaarbeek
Básicamente Saint Kitts & Nevis ignorará cualquier reclamación legal que implique a una empresa registrada en las islas...además el sistema judicial no acepta abogados extranjeros (USanos o Europeos), la ley obliga a usar abogados nacionales, pero estos no están obligados a litigar ya que la ley les permite alegar conflicto de intereses -pueden ser directores de estas o haber trabajado con ellas-...pero no solo eso...
La isla de Nieves ignora cualquier petición de cualquier organismo internacional de congelar activos o incluso de embargos por parte de organismos fiscales o reguladores.

Creo que no me dejo nada.....ahmm...ah bueno si... roto2 ...para iniciar un litigio legal contra una empresa incorporada en las islas, el interesado debe abonar una fianza de 100,000 USD y en caso de prosperar se topa con toda la retahila de limitaciones que benefician al beneficiario del Trust.

Para mi es el life hack brutal, incluso para peoteger dinero de ser tasado serviría y cada vez más bancos locales ofrecen productos UCITS (estandar europeo de inversiones) con lo que tendrías un esquema de protección que aún que no soy experto...para mí que llevo desde 2014 interesandome por los esquemas offshore...es de lo mejor que he visto..ibckuso no hay ni que 'declarar' actividad. Incluso un inspector de hacienda en centro europa me reconoció un dia que es la jurisdicción que directamente ignoran en caso de reclamaciones/embargos porque no les sale a cuenta por cada causa desembolsar 100,000 USD...de locos!

Aquí te dejo un poco de aperitivo:

To commence legal proceedings on Nevis, a plaintiff has to file a bond of $100,000 with the Nevis Ministry of Finance before bringing legal action against an international trust. A 2018 amendment to the laws changed the LLC requirement to an amount established by the Nevis High Court, but the bond to litigate a Nevis trust remains at $100,000 U.S. dollars.

***Contingency attorney fees are prohibited in Nevis. A creditor will have to pay out of pocket for the court bond and any legal fees incurred.*** Additionally, in order to bring a case in Nevis, a locally licensed attorney needs to be hired, not a U.S.-barred lawyer. Many of the attorneys licensed in Nevis will be unable to bring a case against local banks and trust companies due to conflict of interest rules.

Nevis offshore trusts are tax-exempt under Nevis tax laws and can be settled by essentially any non-resident. Under the laws of Nevis, self-settled trusts can protect assets: the settlor can also be a beneficiary of the trust and maintain asset protection regardless.

***Nevis does not recognize foreign judgments.*** A court order from the United States, or any other country for that matter, will not have an effect on the island of Nevis. A plaintiff needs to litigate the case in a local court in order to obtain an effective judgment against a Nevis trustee.

***The Nevis trust statute of limitations on fraudulent conveyance is two years from the cause of action.*** That means a Court in Nevis will simply not accept a case claiming fraudulent conveyance and challenging the transfer of assets into the trust once this time period has elapsed.

****Nevis does not allow asset freezing orders.*** Many common law jurisdictions recognize injunctions that can freeze trust assets and prevent the beneficiaries from receiving or moving trust funds. The laws of St. Christopher and Nevis specifically disallow the use of any orders that would interfere with trust property.


talueC

***me va chungo el movil no me deja subrayar roto2
suena bien, por desgracia en el tercero de mis videos de arriba dice que Nevis va a introducir CryptoLicencias y que por eso lo hicieron el ICO en SVG. Tu caso suena diferente. Mucho hilo aqui para tirar.....
 
Última edición:

Ds_84

Madmaxista
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Vaduz
suena bien, por desgracia en el tercero de mis videos de arriba dice que Nevis va a introducir CryptoLicencias y que por eso lo hicieron el ICO en SVG. Tu casi suena diferente. Mucho hilo aqui para tirar.....
uahh el tema cryptos se me escapa totalmente.
yo lo que busco en mis ratos libres es como blindar de Hacienda 7 cifras para el dia de mañana..y si tengo que usar my pacopyme como parte del plan..pues bienvenido sea.

Me escama un poco que está a tomar por culo roto2 ..al principio piensas...Bahh esto lo tengo en mainland Europe...pero las jurisdicciones top europeas a nivel de solvencia (Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo, Monaco etc..Andorra..) no ofrecen ese blindaje..solo 'solvencia'..yo no busco solvencia ni paises triple A. Dentro de la seguridad jurídica busco el blindaje total y por supuesto legal, todo legal.

no hay nada por el estilo a la isla de Nieves. Imaginate la típica jugarreta de funcionario de Hacienda que te reclaman (1)la plusvalía del piso del pueblo que vendió tu abuela...(2)por el camino ven un IBI que no cuadra, (3)una liquidación de IRPF que tampoco les gusta..y de regalo (4)un fallo en el formulario TAL.

Pues estamos hablando de que Hacienda del país que sea...tiene que poner 400,000 USD por empezar a tocarte los cojones y que te notifiquen los tribunales de Nieves roto2

Es apoteósico...si encima le pudieras sumar alguna ventaja competitiva a nivel crypto..seria la polla en patinete.

talueC
 

George A

Madmaxista
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Hay un montaje mucho mejor con dos sociedades espejo de tal manera que la sociedad americana en realidad no tenga actividad mientras que la que reciba el dinero sea otra....
No es muy recomendable tener una sociedad americana activa debido a las declaraciones anuales y demás formularios que debes mandar al IRS para el compliance y los posibles problemas fiscales que puedes tener al exponerte bajo la diana del IRS .... Además, hay mucho mejor acceso bancario en otras jurisdicciones offshore (conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana es bastante complicado)
Conseguir una cuenta bancaria para una sociedad americana no es nada complicado. Sé de un allegado cercano que tiene hasta tres diferentes con una LLC y sin moverse de España. Esto me hace sospechar de lo que sabes y ofreces.