Paraísos fiscales y sociedades offshore

XXavier

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Eso es para gente de mucho dinero, y no para los que estamos en el foro...

Y, aunque se trate de mucho dinero, es un riesgo enorme para el poco ahorro que se puede tener. Hacienda dispone de muchas fuentes de información, y puede 'tirar de más' si lo necesita. Por ejemplo, si Hacienda sospecha que un residente en España está utilizando una VISA contra una cuenta no declarada en el extranjero, puede solicitar a VISA todos los datos de las transacciones realizadas, dado que se trata de un residente, sujeto a la legislación fiscal española. VISA le dará esos datos de manera casi automática.
 

Nefersen

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Perfecto, solo existe lo que tu conoces, sabes digas o creas. Ningún problema majo. Cátedra finalizada y siguiente tema.
Si existe, demuéstralo, porque esto es como los ovnis. Yo puedo decir que hay un montón de ellos en Roswell. No sólo es que nunca haya oído hablar de ese supuesto servicio de transporte físico de billetes, sino que no tiene ningún sentido práctico. ¿Para qué iba un banco a transportar billetes si le basta un simple apunte contable? ¿No comprendes que los billetes, en sí mismos, no son más que anotaciones contables?
 
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TylerDurden99

Himbersor
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Si existe, demuéstralo, porque esto es como los ovnis. Yo puedo decir que hay un montón de ellos en Roswell.
Pero en que cabeza cabe que vaya a dedicar tiempo a demostrar nada a patán alguno. Déjalo correr, tienes razón y listo, no hay más que hablar.
 

PokemonVilnius

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Danske Bank money laundering scandal - Wikipedia

Ese servicio de transporte no existe.

Si lo que tienes es varios millones en negro, no hace falta ningún transporte. El banco que admita blanquear -que no es cualquiera ni mucho menos- te lo recoge en la sucursal local y lo transfiere electrónicamente.

Incluso en la época de las monedas de oro, los bancos no lo transportaban. Tú entregabas 100 onzas en Venecia y el banco te las devolvía en Paris, pero no trasladaba físicamente esas onzas, sino que las entregaba de sus propias reservas locales en el destino. El origen de la banca era precisamente evitar el riesgo de transportar monedas, mediante el canje de anotaciones contables.
 

euromelon

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Eso es para gente de mucho dinero, y no para los que estamos en el foro...

Y, aunque se trate de mucho dinero, es un riesgo enorme para el poco ahorro que se puede tener. Hacienda dispone de muchas fuentes de información, y puede 'tirar de más' si lo necesita. Por ejemplo, si Hacienda sospecha que un residente en España está utilizando una VISA contra una cuenta no declarada en el extranjero, puede solicitar a VISA todos los datos de las transacciones realizadas, dado que se trata de un residente, sujeto a la legislación fiscal española. VISA le dará esos datos de manera casi automática.
Anda que no hay manera fácil y legal de evitar eso de la visa
 

Nefersen

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Pero en que cabeza cabe que vaya a dedicar tiempo a demostrar nada a patán alguno. Déjalo correr, tienes razón y listo, no hay más que hablar.
Patán es el que se inventa chorradas a nivel de niño de 8 años a ver si cuelan. Lo siento, no cuelan en un foro especializado en economía. Prueba en forocoches.
¿Y?

Danske Bank money laundering scandal arose in 2017-2018 around €200 billion of suspicious transactions that flowed from Estonian, Russian, Latvian and other sources through the Estonia-based bank branch of Denmark-based Danske Bank from 2007 to 2015.

¿Es que piensas que esas "transactions" se hacían cargando sacas de billetes en el maletero de un coche?
 

TylerDurden99

Himbersor
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Patán es el que se inventa chorradas a nivel de niño de 8 años a ver si cuelan. Lo siento, no cuelan en un foro especializado en economía. Prueba en forocoches.


¿Y?

Danske Bank money laundering scandal arose in 2017-2018 around €200 billion of suspicious transactions that flowed from Estonian, Russian, Latvian and other sources through the Estonia-based bank branch of Denmark-based Danske Bank from 2007 to 2015.

¿Es que piensas que esas "transactions" se hacían cargando sacas de billetes en el maletero de un coche?
Perfecto, pues ya estás saliendo de aquí entonces prueba en forocoches o donde te aguanten tu arrogante necedad que es en lo que estas especializado tú.