Indra tiene un software para blanqueo de capitales en las inmobiliarias

[No Registrado]

Software para blanqueo de capitales en las inmobiliarias

Quiero dedicar un hilo solo para este detalle que lobodemar ha indicado en otro hilo.

El analisto , que según dice es Gerente en la Dirección de industria y consumo de ****** S.A. (Ohhhh), nos vende abiertamente un programa para blanquear capitales en el minuto 10:50 del video: http://www.videolever.com/view_video.php?viewkey=90ce0268229151c9bde1

Me gustaría saber si hay algun abogado en la sala y si se puede denunciar a la fiscalía general del estado para que investigue si esto es cierto, pues si fuera así Indra estaría cometiendo y ayudando a cometer un grave delito.

Por favor, meneadlo y que corra la voz del EXPERRRRRRRTO cetorres allende los mares.

Minuto 10:50 :

 

[Albertini]

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[Pasapisero_borrado]

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[Usuario borrado]

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[otilio]

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[pobrecatalunya]

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[Rocket]

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[PisoPausico]

efectivamente es un software para controlar movimientos sospechosos de blanqueo de capitales o fraude fiscal en general. En realidad las entidades bancarias estan obligadas a tener herramientas (software) que les permita detectar operaciones sospechosas y enviar esa info a hacienda. Lo se por que un amigo trabajo en una consultura que vendio ese software a Banco Sabadell (creo) despues de que recibieran una multa de hacienda por no tener este sistema.
Pero bueno de eso hace años, ahora a lo mejor ya se han pasado de moda ... porque si no hacienda tendría que contratar a un millón de inspectores