España: el lavatorio económico de Europa

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El 80% de las denuncias sobre blanqueo se confirma - 14/07/10 - 2309224 - elEconomista.es

El 80% de las denuncias sobre blanqueo se confirma
Xavier Gil Pecharromán 8:40 - 14/07/2010

Enlaces relacionados
Blanqueo: más obligaciones para las aseguradoras
El 80% de las 3.000 comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de capitales (Sepblac) sobre operaciones sospechosas de estar destinadas al blanqueo de capitales se confirmó.


Así lo anunció ayer Ignacio Palicio, director del Ministerio de Economía en el curso Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, organizado por el Consejo General del Notariado, quien confirmó que además, se emitieron 702.000 informaciones sobre operaciones de más de 30.000 euros provenientes de paraísos fiscales o sin contar con asiento en cuenta.

Prevención más amplia
"La creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de los notarios supuso un gran avance y un paso adelante muy significativo en la lucha contra este tipo de delitos. Nos gustaría que este organismo, eficaz y único a nivel internacional, se extendiera a otras profesiones colegiadas como -por ejemplo- los abogados", manifestó Palicio.

El número de los obligados no financieros asciende a un total de 12.000, pero el problema, según Palicio es que hay, por ejemplo, muchos abogados que desarrollan especialidades que no tienen nada que ver con actividades capaces de servir para el blanqueo y no están dados de alta en el Registro.

El director del Sepblac aseguró que "el soporte de la prevención del blanqueo de capitales en España está, de momento, en las entidades de crédito y en los notarios, aunque destacó la importancia que está teniendo que los sujetos obligados a informar puedan intercambiar operaciones en el caso de las empresas del mismo grupo financiero y sobre el mismo sujeto y operación entre empresas del mismo nivel (otras entidades financieras) e, incluso entre diferentes niveles (notarios, auditores, etc.), de acuerdo a la regulación de la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en sus artículos 24 y 33.

De las 264 operaciones iniciadas por el Sepblac en 2009 por comunicaciones sospechosas de sujetos obligados del régimen especial, el 73% (194) procedieron de notarios, muy por delante de otros colectivos como abogados (32), auditores, contables y asesores fiscales (5), casinos de juego (9), loterías y otros juegos de azar (2), promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación (12), Joyerías (2), filatelia, numismática y arte (1) y transporte profesional de fondos (7).

 

[la barquera]

En el 2009 ... ¿a toro pasado?

¿Es que los denunciantes no habían ''notado'' antes nada ... ''irregular'' ? :

.

 

[Ciudadan@s de Espartinas]

Habla el Juez Torres:

ENTREVISTA: MIGUEL ÁNGEL TORRES Juez instructor del 'caso Malaya'

"El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción"

PERE RÍOS - Barcelona - 14/07/2010



P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?

R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.

P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?

R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.

"El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción" · ELPAÍS.com

 

[Andrespp]

ya no hay maquinitas cuentabilletes en las salas reservadas de los notarios?

 

[hugolp]

Habla el Juez Torres:

"El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción" · ELPAÍS.com

Debería decir: "El gobierno está ganando la batalla contra los ciudadanos"

 

[Ciudadan@s de Espartinas]

En el 2009 ... ¿a toro pasado?

¿Es que los denunciantes no habían ''notado'' antes nada ... ''irregular'' ? :

.

Algunos casos de notarios implicados en tramas de blanqueo y/o narcotráfico:

30/06/2009

Caminero, implicado junto a un banquero, un notario y un 'broker' en una red de blanqueo de dinero de la droja

La Guardia Civil intervino media tonelada de cocaína en Madrid y detuvo a 31 personas por su presunta relación con esta organización · En Valladolid, hay cinco implicados, todos ellos por participar en el blanqueo · Recibían una comisión del 2%

Caminero, implicado junto a un banquero, un notario y un 'broker' en una red de blanqueo de dinero de la droja - El Día de Valladolid Digital

La estafa de dos financieras valencianas alcanza los 10 millones y afecta ya a 600 personas

El director de una entidad bancaria y dos notarios de Valencia figuran entre los implicados en la trama


REDACCIÓN| VALENCIA

La presunta estafa en la concesión de créditos rápidos realizada por dos entidades financieras valencianas afecta al menos a 600 personas en toda España. Ambas se localizan en la calle Pizarro de Valencia y, como informó LAS PROVINCIAS, fueron intervenidas por la Policía Nacional la pasada semana.

http://www.burbuja.info/inmobiliari...a-2-financieras-y-2-notarios-estafan-10m.html

Cuatro notarios de Marbella, imputados en el Caso Hidalgo por incumplir la normativa sobre blanqueo


La jueza María Jesús del Pilar Márquez ha considerado que acudan a declarar de nuevo los cuatro notarios a los que Manuel Martín Hernández-Carrillo retiró los cargos hace cerca de un año al considerar que "no habían tenido participación en las conductas que motivan la causa". Los titulares de las notarias en cuestión son: Joaquín María Crespo, Mauricio Pardo, Amelia Bergillos y Manuel Tejuca, este último ya fuera de la actividad profesional. La jueza ha decidido imputarles de nuevo tras los últimos informes de Udyco, que afirman que “los notarios han incumplido de forma sistemática la normativa de prevención de blanqueo; y que han ignorado datos sospechosos como apoderamientos a personas no residentes, aportaciones de capital en efectivo de paraísos fiscales o existencia de sociedades opacas”.

Cuatro notarios de Marbella, imputados en el Caso Hidalgo por incumplir la normativa sobre blanqueo - Cotizalia.com

Palma de Mallorca, Abril 2007: Anticorrupción realiza una operación a gran escala en Palma contra el blanqueo de capitales.

El epicentro de la trama: El bufete Feliú

Algunos titulares de prensa de esas fechas :

La policía y Hacienda registran una notaría, un despacho de abogados y una oficina bancaria

Registrado los despachos de los notarios Herrán y Delgado, este último hermano del alcalde de Calvià

La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares

La presunta red lavaba dinero de actividades criminales

Los investigadores rastrean los flujos millonarios de capitales desde paraísos fiscales a Mallorca y viceversa

http://www.burbuja.info/inmobiliari...-abogado-gabriel-feliu-vidal-la-guandoca.html

Detenidos por corrupción el gerente de Urbanismo de Lorca y un notario

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de esta ciudad, Manuel Alfonso Guerrero, y a un notario, Sebastián F.R, como supuestos autores de delitos de cohecho y prevaricación, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

http://www.burbuja.info/inmobiliari...rente-de-urbanismo-de-lorca-y-un-notario.html

17.320 billetes de 500 euros para blanquear

Desmantelada una red que pretendía blanquear más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa

JAVIER RUIZ - Murcia - 05/04/2010

Una red delictiva trató de limpiar 8,6 millones de euros de dinero neցro pagando en efectivo esa cantidad en una compraventa de terrenos en la localidad murciana de Molina de Segura. La operación levantó las sospechas de la Agencia Tributaria ya que se utilizaron 17.320 billetes de 500 euros, que fueron transportados en sacas desde una entidad bancaria hasta una notaría el mismo día de la compra. Los integrantes de la red se encuentran ahora imputados por un delito de blanqueo de capitales.

El notario imputado renuncia a su cargo de secretario del Colegio

La operación Lila ha dejado un total de 22 personas imputadas. Entre ellas están los responsables de las empresas implicadas en la operación de compra-venta ficticia, los intermediarios que crearon la empresa pantalla, empleados de entidades financieras y un notario de Molina de Segura. Se trata, en concreto, de Francisco Coronado Fernández, que ocupaba el cargo de secretario en la Junta Directiva del recién creado Colegio Notarial de Murcia.

http://www.burbuja.info/inmobiliari...-de-500-euros-para-blanquear.html#post2644664

Detenidos un notario y dos inspectores de Hacienda por fraude fiscal en Málaga

Detenidos un notario y dos inspectores de Hacienda por fraude fiscal en Málaga · ELPAÍS.com

Tres notarios, entre los 19 detenidos en Málaga por blanqueo de capitales

Tres notarios, de los que dos fueron detenidos e imputados en el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, y varios abogados figuran entre los 19 arrestados hoy en Málaga por su presunta implicación en una red internacional que también se dedicaba al blanqueo de dinero.

Tres notarios, entre los 19 detenidos en Mlaga por blanqueo de capitales

Los principales acusados en 'Ballena Blanca'

Alvaro Rodríguez Espinosa

Notario de Granada. Acusado de 10 delitos de blanqueo. Le piden dos años de prisión y multa de 1,4 millones de euros.


Amelia Berguillos Moretón

Notario de Marbella. Acusada de 3 delitos de blanqueo. El fiscal reclama un año de prisión y multa de750.000 euros.

Interstitial - Noticia


http://www.burbuja.info/inmobiliari...-otro-excelente-termometro-2.html#post2954522

 

[HayQueHacerAlgoYa]

¿Y que esperamos con un ministro de justicia "grado 33"?....

 

[la barquera]

Debería decir: "El gobierno está ganando la batalla contra los ciudadanos"

''No está muerto quien pelea'' :fiufiu: . . . (decía un paisano)

:bla:

.

 

[Rocket]

La auténtica razón de porqué se venden tantas viviendas: BLANQUEO del dinero procedente de la droja y la corrupción.

Y claro, el banquero o el promotor de turno, con la soga al cuello y a punto de ser ejecutado, no van a poner trabas a dinero fresco que entra... sobre todo en B, lo cual le da si cabe más libertad de maniobra.

Con razón en Murcia la cosa va pa´rribah...
http://casas.facilisimo.com/preciometro/murcia/

Intervenidas más de 11 toneladas de hachís que iban ocultas en sardinas congeladas - 20minutos.es

Intervenidas más de 11 toneladas de hachís que iban ocultas en sardinas congeladas

Ampliar fotoLa Policía localiza 11.100 kilos de hachís ocultos en sardinas congeladas. (Imagen: EFE)
* Hay 5 detenidos y se han incautado de un camión, coches e inmuebles.
* Blanqueaban el dinero con la compra de viviendas.
* Los beneficios del tráfico de drojas superan el millón de euros.

EFE. 13.07.2010 - 11.19 h La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha detenido a cinco personas y ha desarticulado la trama económica de una organización de narcotraficantes en una operación en la que han sido intervenidos en Algeciras 11.100 kilos de hachís ocultos en un cargamento de sardinas congeladas.

Hay cinco detenidos y siete inmuebles embargados En la operación, según informa la Dirección General de la Policía, se han intervenido también 240.000 euros en efectivo, un camión y ocho vehículos de alta gama, se han bloqueado 38 cuentas bancarias y se han embargado siete inmuebles con un valor de unos 860.000 euros.

Además, varias sociedades blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de estupefacientes mediante supuestas actividades comerciales de importación-exportación y telefonía móvil.

Empresas de telefonía

Una de estas empresas de telefonía móvil podría haber recibido fondos por valor de 1.500.000 euros, cuya procedencia no había sido acreditada y que presuntamente procederían del tráfico de drojas.

El blanqueo de dinero se llevaba a cabo comprando viviendas El blanqueo de dinero se llevaba a cabo mediante la adquisición de inmuebles y la solicitud de diversos préstamos que después eran amortizados con los beneficios ilícitos.

Los investigadores también comprobaron la vinculación con esta red de otras empresas de transporte de mercancías, que cooperaban en el traslado de la droja a España por medio de contenedores y camiones de gran tonelaje.

En el Puerto de Algeciras

En la operación, los agentes consiguieron incautarse de 11.100 kilos de hachís ocultos en un cargamento de sardinas congeladas que arribaron al Puerto de Algeciras.

La droja arribó al Puerto de Algeciras ocultas en sardinas congeladas Tras esta aprehensión se efectuaron otros cinco registros en los domicilios de los investigados y cuatro en las sedes sociales de las empresas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia y de la Agencia Tributaria.

 

[Ciudadan@s de Espartinas]

La auténtica razón de porqué se venden tantas viviendas: BLANQUEO del dinero procedente de la droja y la corrupción.

Y claro, el banquero o el promotor de turno, con la soga al cuello y a punto de ser ejecutado, no van a poner trabas a dinero fresco que entra... sobre todo en B, lo cual le da si cabe más libertad de maniobra.

Intervenidas más de 11 toneladas de hachís que iban ocultas en sardinas congeladas - 20minutos.es

1.- En el caso de las 11 Toneladas de hachís "en escabeche" que citas, parece que el grueso del blanqueo se realizaba a través de una empresa de telefonía (Zeromóvil)

http://www.burbuja.info/inmobiliari...eromovil-y-el-blanqueo-del-narcotrafico.html#



2.- En otros muchos casos de blanqueo del narcotráfico están directamente implicados promotores inmobiliarios.

Las organizaciones más poderosas invierten dentro y fuera de España:

Desarticulada una red que usaba una empresa de Málaga para blanquear dinero de la mafia · ELPAÍS.com

http://www.burbuja.info/inmobiliari...el-ladrillo-y-capo-mafioso-de-las-drojas.html


Los narcos gallegos lo hacen en su tierra:

AD | Noticia | 50 empresas podrían cerrar al ser encarcelado un promotor vigués por el 'caso Culebras'

Una supuesta testaferro dice que desconocía que un "narco" registró dos pisos a su nombre - Portada de Arousa - Faro de Vigo

 

[Rocket]

1.- En el caso de las 11 Toneladas de hachís "en escabeche" que citas, parece que el grueso del blanqueo se realizaba a través de una empresa de telefonía (Zeromóvil)

http://www.burbuja.info/inmobiliari...eromovil-y-el-blanqueo-del-narcotrafico.html#

Jojo... a estos pájaros ya los teníamos incluso "fichados"... ienso: