Vaya, se les había olvidado incluir la cuenta de WhatTheFav en la primera petición: menos mal que el juez Calama tiene paciencia.
El instructor del «caso Plus Ultra» permite que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional amplíe el análisis del depósito bancario vinculado a la empresa WhatTheFav, cuyas administradoras y socias son Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, los investigadores tendrán sobre su mesa el conjunto de «la documentación obrante» en la entidad financiera, incluyéndose «documentos de apertura, titulares, autorizados u otras figuras». También podrán analizar los resguardos de transferencias en que se identifique a los ordenantes y beneficiarios; contratos de cajas de seguridad; depósitos; inversiones; comunicaciones internas de la entidad.
Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Embeleco (ONIF) incorporado al sumario, WhatTheFav es la «principal proveedora del entorno societario» de Julio Martínez Martínez. Entre 2020 y 2025, la mercantil recibió abonos por importe de 242.423,50 euros desde Análisis Relevante; 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, sociedades vinculadas al entorno investigado.
La extensión de la diligencia, explicó la UDEF al juez Calama, se debe a que por error involuntario se omitió la inclusión en la solicitud de medidas de la cuenta de CaixaBank titulada por WhatTheFav, por lo que no se había podido obtener el extracto de movimientos bancarios ni la documentación asociada.
www.larazon.es
El instructor del «caso Plus Ultra» permite que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional amplíe el análisis del depósito bancario vinculado a la empresa WhatTheFav, cuyas administradoras y socias son Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, los investigadores tendrán sobre su mesa el conjunto de «la documentación obrante» en la entidad financiera, incluyéndose «documentos de apertura, titulares, autorizados u otras figuras». También podrán analizar los resguardos de transferencias en que se identifique a los ordenantes y beneficiarios; contratos de cajas de seguridad; depósitos; inversiones; comunicaciones internas de la entidad.
Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Embeleco (ONIF) incorporado al sumario, WhatTheFav es la «principal proveedora del entorno societario» de Julio Martínez Martínez. Entre 2020 y 2025, la mercantil recibió abonos por importe de 242.423,50 euros desde Análisis Relevante; 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, sociedades vinculadas al entorno investigado.
La extensión de la diligencia, explicó la UDEF al juez Calama, se debe a que por error involuntario se omitió la inclusión en la solicitud de medidas de la cuenta de CaixaBank titulada por WhatTheFav, por lo que no se había podido obtener el extracto de movimientos bancarios ni la documentación asociada.
La UDEF, tras la cuenta de las hijas de Zapatero
El magistrado Calama autoriza que amplíen su análisis del depósito bancario vinculado a la empresa WhatTheFav
www.larazon.es