ZP Detienen en Alemania al cabecilla de la trama de blanqueo del rescate a Plus Ultra vinculada a Zapatero

Simon Leendert Verhoeven, empresario holandés y presunto cabecilla de una trama internacional de blanqueo, ha sido detenido en Alemania y será entregado a España. La investigación judicial lo vincula con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Detención y entrega a España

El empresario holandés Simon Leendert Verhoeven ha sido detenido en Alemania, donde pesaba sobre él una orden internacional de arresto. Las autoridades alemanas procederán a su entrega a España el próximo 24 de septiembre. La comunicación oficial, fechada el 17 de septiembre, indica que Verhoeven será puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional alrededor de las 15:00 horas de ese jueves, tras llegar en un vuelo procedente de Frankfurt. Su declaración ante el juez está prevista para el día siguiente. La Audiencia Nacional investiga a Verhoeven como presunto cabecilla de una trama internacional de blanqueo de capitales.

La causa del rescate a Plus Ultra

La detención de Verhoeven se enmarca en la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra con fondos públicos. En esta misma investigación, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura como imputado por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada a la aerolínea venezolana. El juez José Luis Calama mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre los movimientos de las entidades implicadas en el rescate y sobre el entorno de Plus Ultra. Verhoeven, según la investigación, habría sido uno de los supuestos gestores de una red que funcionaba como un "pseudobanco", recibiendo fondos de diversos países, mezclándolos y reintegrándolos posteriormente a sus clientes en pequeñas cantidades con apariencia ilícita para lavar el dinero.

Vínculos con sociedades y transferencias

Simon Leendert Verhoeven está presuntamente vinculado a tres sociedades: Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd. Estas entidades habrían destinado fondos a Plus Ultra antes de que el Consejo de Ministros aprobara su rescate con 53 millones de euros en marzo de 2021. La investigación judicial trata de determinar si estos préstamos y las posteriores transferencias realizadas por la aerolínea venezolana formaron parte de un entramado para desviar fondos y ocultar su origen. Una de las operaciones bajo escrutinio es una transferencia de 519.983,01 dólares realizada por Plus Ultra el 8 de abril de 2021 a Allpa Wira Trading AG en MBaer Merchant Bank, una firma suiza señalada por el Tesoro de Estados Unidos por canalizar transacciones ilícitas. La unidad antiblanqueo estadounidense, FinCEN, vinculó esa cuenta a Verhoeven, sugiriendo su uso para blanquear fondos derivados de corrupción pública del gobierno venezolano.