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De Algeciras a Wall Street: el histórico alijo de cocaína que salpica los negocios de IA

jalp9000 · 2026-07-14T18:39:48+00:00

Lo que comenzó en el puerto de Algeciras como la mayor incautación de cocaína en la historia de España se ha transformado en un complejo thrillerfinanciero internacional de escala multimillonaria. Documentos judiciales revelan cómo los beneficios del contrabando presuntamente se canalizaron a través de cuentas en paraísos fiscales, criptomonedas y propiedades de lujo en Dubái, hasta infiltrarse en el corazón financiero de Nueva York. La trama vincula directamente a los responsables del cargamento con los fundadores de una firma en Newport Beach que logró recaudar 200 millones de dólares de fondos de cobertura de Wall Street para invertirlos, supuestamente, en el pujante sector de la inteligencia artificial. Se suponía que era un cargamento de plátanos procedentes de Latinoamérica. Sin embargo, lo que la policía española encontró en el barco, en el puerto mediterráneo de Algeciras, fueron 13 toneladas de cocaína. La operación antidroga llevada a cabo en otoño de 2024 se convirtió en la mayor de la historia de España hasta ese momento. Se suponía que era un cargamento de plátanos desde Latinoamérica, pero la policía encontró 13 toneladas de cocaína. El caso tiene todos los ingredientes de una película: un capo de la droja, un alto cargo policial corrupto con millones de dólares en efectivo supuestamente escondidos en las paredes de su casa y vínculos con la aristocracia española. Sin embargo, las acusaciones también resultan sorprendentes por cómo vinculan a financieros con conexiones en Wall Street, una empresa fintech irlandesa que opera con criptoactivos, propiedades inmobiliarias de lujo en Dubái y múltiples prestamistas extraterritoriales. Los detalles se están revelando en los documentos previos al juicio, preparados para el tribunal por los investigadores en Madrid y a los que ha tenido acceso Bloomberg. Los presuntos protagonistas fueron identificados formalmente como sospechosos, o investigados. Ninguno ha sido acusado. En el centro de la red se encuentra un presunto narcotraficante llamado Ignacio Torán, según los investigadores. Descrito como un hincha del Real Madrid con predilección por los relojes de lujo, en un momento dado planeó usar su fortuna para invertir en futbolistas argentinos. Supuestamente, Óscar Sánchez trabajaba para él. En el momento de la redada antidrogas de 2024, Sánchez era jefe de la unidad de blanqueo de capitales de la policía nacional. Se sospecha que Sánchez utilizó su cargo para ayudar a los narcotraficantes. Según informaron medios españoles, durante el registro de la vivienda de Sánchez, la policía encontró 20 millones de euros ocultos en las paredes. Torán y Sánchez se encuentran en España y permanecen en prisión preventiva. El abogado de Torán declinó hacer comentarios. El abogado de Sánchez no negó que se encontrara dinero en el domicilio de su cliente, pero cuestionó la legitimidad y el procedimiento de las acusaciones en su contra. Por ejemplo, según declaró a Bloomberg, los mensajes utilizados como prueba se obtuvieron sin las órdenes judiciales necesarias. Según los investigadores, Torán también empleó a Francisco de Borbón , descendiente de un duque español, y a Ketan Seth, un inversor estadounidense afincado en una mansión en el exclusivo barrio de Dover Shores en Newport Beach. Según los investigadores, Seth y De Borbón eran socios gerentes de Alpha Trading, una empresa californiana que canalizaba el dinero del narcotráfico de Torán desde cuentas en paraísos fiscales en un banco de Panamá. No está claro cómo se conocieron Seth y De Borbón, pero fundaron Alpha Trading en 2012, describiéndola como una "empresa líder integrada de suministro y comercialización de materias primas" con oficinas en Nueva York, Madrid y Miami. Seth tenía otros intereses. Durante la década de 2010, gestionó varios puntos de envío de UPS en Nueva York, pero se vio envuelto en disfrutas con propietarios que resultaron en sentencias por facturas impagadas de más de 300.000 dólares, según consta en los documentos legales. En 2025, Seth y De Borbón fundaron Blue Acquisition Corp. como una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC, por sus siglas en inglés), centrada en centros de datos e inteligencia artificial. Wesley Clark, el ex general de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos, se convirtió en presidente de Blue. La empresa, que tiene su sede en la casa de Seth en Newport Beach, recaudó unos 200 millones de dólares el pasado mes de junio mediante una oferta pública inicial y siguió adelante con un acuerdo para adquirir un centro de datos en Niagara Falls. BTIG, el banco de inversión que está siendo adquirido por US Bancorp, ayudó a organizar la salida a bolsa, mientras que algunos de los mayores fondos de cobertura de Wall Street, como Sona Asset Management y LMR Partners, figuran entre los principales accionistas de la firma en la actualidad, según datos de Bloomberg. Representantes de BTIG, Sona y LMR declinaron hacer comentarios para este artículo. Los investigadores no han mencionado a Blue ni lo han acusado de ningún delito. Seth renunció a la empresa el 9 de junio por lo que la firma describió como "motivos familiares", según un documento presentado ante los organismos reguladores. El actual director ejecutivo de Blue, David Bauer, declaró a Bloomberg que Seth "ya no está vinculado" a la empresa de ninguna manera. De Borbón se desempeñó como asesor especial de Blue, cargo que finalizó en febrero, según informó Bauer por correo electrónico. “Hemos llegado a un punto en el que basta con mencionar la IA y los centros de datos para que todo el mundo quiera participar”, dijo Matt Tuttle, director ejecutivo de Tuttle Capital Management, con sede en Riverside, Connecticut, quien administra 5300 millones de dólares. “He visto cosas extrañas en el mundo de las SPAC, pero esto es algo nuevo para mí”. "La zona gris entre la actividad económica legal e ilegal" Seth fue citado a declarar, aunque solicitó un aplazamiento a través de sus abogados y su comparecencia ante el tribunal está programada para septiembre. Recientemente también solicitó que se anulara la orden de arresto internacional en su contra. Seth no respondió a los numerosos correos electrónicos ni llamadas telefónicas en los que se solicitaban comentarios, ni a la carta que se le dejó en su domicilio de Newport Beach. Su abogado declinó hacer declaraciones. De Borbón estuvo detenido en España y ya ha sido puesto en libertad. Su abogado también declinó hacer comentarios. El caso es particularmente significativo no solo por la magnitud de la incautación de drojas, sino también por la antigüedad de Sánchez, junto con el presunto papel de las estructuras de inversión, las empresas fintech, las criptomonedas y las compañías internacionales, según Annette Idler, profesora de seguridad global en la Universidad de Oxford. "Los emprendedores ilícitos exitosos dependen de los mercados legales, los profesionales financieros, las empresas de logística y las estructuras corporativas para ocultar las ganancias ilícitas", afirmó. "La zona gris entre la actividad económica legal e ilegal es precisamente donde prosperan muchas organizaciones criminales sofisticadas". El puerto de Algeciras, en el punto de mira La incautación en el puerto español de Algeciras se produjo tras otra realizada en mayo de 2021 en la que se confiscaron 1,6 toneladas de cocaína. Según las autoridades, ambos cargamentos fueron introducidos en España procedentes de Sudamérica, camuflados entre importaciones de fruta, y tenían un valor de mercado combinado de más de 350 millones de euros (400 millones de dólares). Posteriormente, cuando los investigadores examinaron los registros telefónicos personales de Sánchez, determinaron que se habían introducido de contrabando otras 58 toneladas en España entre 2020 y 2024. Esto equivaldría a un valor de venta al público de 3.500 millones de dólares, basándose en un precio medio de 60 dólares por gramo, según Gabriel Feltran , profesor de la universidad Sciences Po de París que estudia las redes criminales. Según explicó, este tipo de incidentes ya no son raros, pues una red cada vez más sofisticada de intermediarios facilita y abarata la obtención de la droja, además de simplificar el blanqueo de capitales. "La intermediación está impulsando tanto el aumento de la producción como del consumo", afirmó Feltran. Los investigadores creen que el cabecilla de la banda es Torán. Supuestamente, él creó la red de sociedades holding en España y en el extranjero, la mayoría de ellas propiedad de testaferros. Cuando fue arrestado, era propietario de dos grupos holding españoles y estaba a punto de poner en marcha un tercero. La policía cree que Torán poseía bienes inmuebles, principalmente en Dubái, a través de sociedades holding. Esto incluía una mansión de 10 millones de euros en el complejo residencial W de Palm Jumeirah y otras propiedades en la ciudad por valor de 11 millones de euros. Según los investigadores, en sus mensajes se refería a estas propiedades como "mis casas". Además, la banda de Torán contaba con dos entidades financieras extraterritoriales, una de ellas en Panamá, donde tenía una cuenta de depósito en garantía en el Banco Atlas. Si bien los investigadores no pudieron incautar efectivo ni criptoactivos, estiman que poseía al menos 10 millones de euros en bitcoin al momento de su arresto. La banda utilizaba tanto moneda fiduciaria como criptomonedas para transferir dinero por todo el mundo. Se basaba en Bitcoin, Tether y el dólar VXL, y para blanquear el dinero necesitaba bancos. Ahí es donde entraron en juego Irlanda, Panamá y Santo Tomé y Príncipe. Fintech irlandesa También existía una empresa irlandesa llamada ET Fintech Europe Ltd., propiedad de De Borbón y otros sospechosos, según los investigadores. ET Fintech estaba "controlada directamente por la organización criminal", afirmaron. Alina Burnard, accionista y directora de ET Fintech, negó que la empresa estuviera involucrada en blanqueo de capitales. Las acusaciones españolas «tergiversan sustancialmente el propósito y las actividades» de la empresa, que se creó para desarrollar una plataforma de banca digital, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico. Burnard añadió que ha colaborado plenamente con la investigación. También había dos entidades en Santo Tomé que, según los investigadores, se presentaban en línea como bancos, aunque no estaban registradas ante la autoridad financiera local. En el mundo del blanqueo de dinero, estas instituciones se conocen como "bancos anidados", que realizan transacciones para clientes utilizando cuentas en bancos más grandes. El objetivo es ocultar la identidad real del cliente. Todos estos prestamistas eran fundamentales para la organización de Torán. En un mensaje instantáneo de 2023, un colaborador cercano de Torán y su principal gerente financiero dijo: "Todo viene de esos bancos" y "de ahí va" a otros lugares. Otro paso en la trama financiera fue la apertura de una cuenta de depósito en garantía en otra entidad crediticia de Panamá llamada Atlas Bank. Al menos ocho personas figuran en los documentos judiciales españoles como implicadas en la operación en Panamá. Alpha Trading, la empresa dirigida por Seth y De Borbón, tenía como depositario la cuenta de depósito en garantía. Según los investigadores, Alpha Trading participó en las transferenciasmediante un "instrumento financiero complejo". No han revelado la naturaleza de dicho instrumento. Según los investigadores, la información proporcionada por las autoridades panameñas confirma las operaciones de lavado de dinero. Toda la operación tenía como objetivo ocultar el origen de los fondos, así como la identidad del verdadero beneficiario, y dar una apariencia de legalidad a la transacción. https://www.businessinsider.es/economia/algeciras-wall-street-historico-alijo-cocaina-salpica-negocios-ia_7014302_0.html