Spanische Polizei prüft Konto von Zapateros Töchtern
Richter Calama erlaubt der UDEF die Überprüfung des CaixaBank-Kontos von WhatTheFav, einer Firma der Töchter des Ex-Premiers Zapatero.
Deutsch · Ursprüngliche Diskussion auf Spanisch · Veröffentlicht
Die spanische Wirtschaftskriminalitätsbehörde (UDEF) wird das CaixaBank-Konto von WhatTheFav analysieren, das Alba und Laura Rodríguez Espinosa gehört, den Töchtern des ehemaligen Premierministers José Luis Rodríguez Zapatero. Richter Calama genehmigte diese Ausweitung, nachdem ein Fehler das Konto im ursprünglichen Antrag übergangen hatte.
Der ermittelnde Richter Calama, zuständig für den Fall Plus Ultra, hat der Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei erlaubt, die Analyse des Bankkontos zu erweitern, das mit dem Unternehmen WhatTheFav verbunden ist. Die Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen sind **Alba y Laura Rodríguez Espinosa**, Töchter des Ex-Präsidenten **José Luis Rodríguez Zapatero**. Die Ermittlungen waren zuvor unvollständig geblieben, da ein formeller Fehler vorlag: Das Konto war nicht in der ersten Maßnahme enthalten.
## Der Fehler, der das Konto ausschloss
Die UDEF erklärte dem Richter, dass die Auslassung unbeabsichtigt war. Da das auf WhatTheFav lautende **CaixaBank**-Konto im ursprünglichen Antrag nicht berücksichtigt wurde, konnten die Ermittler keine Kontoauszüge oder zugehörige Unterlagen erhalten. Mit der genehmigten Erweiterung liegen ihnen nun alle "vorhandenen Unterlagen" bei der Finanzinstitution vor: Eröffnungsdokumente, Kontoinhaber, Bevollmächtigte und andere Rollen.
Sie können auch Überweisungsbelege prüfen, aus denen Absender und Empfänger hervorgehen, sowie Verträge über Schließfächer, Einlagen, Investitionen und interne Kommunikation der Bank.
## Zahlungen, die von der ONIF hervorgehoben werden
Ein Bericht des Nationalen Büros für Betrugsforschung (ONIF), der in die Akte aufgenommen wurde, identifiziert WhatTheFav als "wichtigsten Lieferanten im Unternehmensumfeld" von **Julio Martínez Martínez**. Zwischen **2020 und 2025** erhielt das Unternehmen Zahlungen in Höhe von **242.423,50 Euro** von Análisis Relevante, **20.993,50 Euro** von Agropecuaria Lucena und **18.150 Euro** von Pickashop, Gesellschaften, die zum untersuchten Umfeld gehören.
Das Verfahren befindet sich noch im Ermittlungsstadium, und keiner der genannten Personen wurde verurteilt. Die Analyse des Kontos ist eine Ermittlungsmaßnahme, keine Schlussfolgerung über die Inhaberschaft oder die Herkunft der Gelder.
Der ermittelnde Richter Calama, zuständig für den Fall Plus Ultra, hat der Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei erlaubt, die Analyse des Bankkontos zu erweitern, das mit dem Unternehmen WhatTheFav verbunden ist. Die Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen sind **Alba y Laura Rodríguez Espinosa**, Töchter des Ex-Präsidenten **José Luis Rodríguez Zapatero**. Die Ermittlungen waren zuvor unvollständig geblieben, da ein formeller Fehler vorlag: Das Konto war nicht in der ersten Maßnahme enthalten.
## Der Fehler, der das Konto ausschloss
Die UDEF erklärte dem Richter, dass die Auslassung unbeabsichtigt war. Da das auf WhatTheFav lautende **CaixaBank**-Konto im ursprünglichen Antrag nicht berücksichtigt wurde, konnten die Ermittler keine Kontoauszüge oder zugehörige Unterlagen erhalten. Mit der genehmigten Erweiterung liegen ihnen nun alle "vorhandenen Unterlagen" bei der Finanzinstitution vor: Eröffnungsdokumente, Kontoinhaber, Bevollmächtigte und andere Rollen.
Sie können auch Überweisungsbelege prüfen, aus denen Absender und Empfänger hervorgehen, sowie Verträge über Schließfächer, Einlagen, Investitionen und interne Kommunikation der Bank.
## Zahlungen, die von der ONIF hervorgehoben werden
Ein Bericht des Nationalen Büros für Betrugsforschung (ONIF), der in die Akte aufgenommen wurde, identifiziert WhatTheFav als "wichtigsten Lieferanten im Unternehmensumfeld" von **Julio Martínez Martínez**. Zwischen **2020 und 2025** erhielt das Unternehmen Zahlungen in Höhe von **242.423,50 Euro** von Análisis Relevante, **20.993,50 Euro** von Agropecuaria Lucena und **18.150 Euro** von Pickashop, Gesellschaften, die zum untersuchten Umfeld gehören.
Das Verfahren befindet sich noch im Ermittlungsstadium, und keiner der genannten Personen wurde verurteilt. Die Analyse des Kontos ist eine Ermittlungsmaßnahme, keine Schlussfolgerung über die Inhaberschaft oder die Herkunft der Gelder.
Auch verfügbar auf: English
Zusammenfassung einer Diskussion auf Burbuja.info - Foro de economía, actualidad y política., aus dem Spanischen übersetzt und vor der Veröffentlichung geprüft. Die ganze Diskussion lesen (0 Antworten).
Weitere Zusammenfassungen
-
Zapateros Töchter löschen jede Spur ihrer Firmen aus den sozialen Medien
Zapateros Töchter haben ihre Firmen aus den sozialen Medien entfernt. Im Forum wird diskutiert, ob es eine vorsorgliche Flucht vor internationalem Druck und möglichen Verfahren ist.
-
Spanischer Richter nimmt Sonsoles Espinosa im Plus Ultra-Fall ins Visier
Richter Calama lädt Zapateros Töchter vor und bringt Sonsoles Espinosa wegen 1,5 Millionen Euro im Plus Ultra-Fall ins Spiel. Der justizielle Ring schließt sich.
-
Madrids Bürgermeister Almeida: Gerüchte um Videos
Ein Tweet behauptet, private Videos von Madrids Bürgermeister seien im Dezember 2022 durchgesickert. Es gibt keine öffentlichen Beweise, nur ein wiederkehrendes Gerücht.
-
US-Zwischenwahlen 2026: Stecken die Republikaner in der Klemme?
Republikaner verlieren Gouverneursposten und Sitze in Schlüsselstaaten, halten aber den Senat. Analyse der Ergebnisse.
-
Gründe für die Wahlenthaltung in Spanien
Eine Mehrheit von 50,1 % setzt Ideen gegen den Rest durch. Enthaltsamkeit erklärt sich auch durch fehlende Souveränität und Desinteresse.
-
Spanische Polizei nimmt Ex-Fahrer von Sánchez wegen Adif-Fällen fest
Die spanische Guardia Civil verhaftet Cristian Corvillo, Ex-Fahrer von Premier Sánchez, im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen bei Adif und dem Fall Koldo.