Binance, obligado por las circunstancias, comenzará a dar parte a Hacienda de los usuarios verificados

[Klapaucius]

En N26 sí. Pero cuando estaba en España y todavía daban un IBAN alemán. Ahora dan uno español, pero probablemente (esto no lo puedo confirmar) ofrezcan uno alemán desde Alemania.

En Transferwise igual: das tu dirección española y te dan una cuenta en Bélgica y EEUU.

Yo voy moviendo la pasta de país a país, mareando, y una vez que eso entra a Kraken, pasa a Binance, de Binance me lo llevo a Poloniex, luego saco, quito, pongo...

María Jesús Montero tiene cosas más importantes que hacer que estar estudiando la ruta de un dinero que ni yo tengo claro cuánto es ni dónde está.

Tengo una cuenta N26 de las primeras con iban Alemán. En la declaración de la renta aparecía dicha cuenta. Hacienda sabe todo.

 

[Beborn]

Alguien ha DEPOSITADO dinero con tarjeta en Binance?

Yo hasta ahora solo he usado faster payments (el equivalente a SEPA) pero no tarjeta.

Si alguien lo ha hecho, puede decirme como es el proceso y que datos piden?

 

[el tio orquestas]

El puro KYC, menuda trinc desde europa para "el lavado de dinero de capitales". Todos bien controladitos nos quieren.

 

[sakeo]

para abrirte una cuenta en alemania te van a pedir una prueba de direccion, con cartas de alguna agencia del gobierno, de donde la sacas?

te lo digo porque tengo cuentas en belgica e irlanda porque he vivivod en ambos y se el cristo que es abrir una cuenta bancaria que ni viviendo en el pais 3 meses te lo ponen facil

con IBAN Alemán

app.nuri.com/r/N8YR-TB7J


sin referido

app.nuri.com/

 

[sakeo]

Yo tengo Bitwala ahora NURI, abierta online sin ir a Alemania con IBAN Alemán

app.nuri.com/r/N8YR-TB7J

15€ si das de alta con referido sin referido

app.nuri.com/

 

[malibux]

No descendientes míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

Pues no, porque ya ha dicho en varias ocasiones Hacienda que hay que declarar tanto pérdidas como ganancias, como cualquier cambio patrimonial.

 

[Novatohimbersor]

Alguien ha DEPOSITADO dinero con tarjeta en Binance?

Yo hasta ahora solo he usado faster payments (el equivalente a SEPA) pero no tarjeta.

Si alguien lo ha hecho, puede decirme como es el proceso y que datos piden?

número de tarjeta
fecha de caducidad
CVC
Nombre y apellidos

 

[Novatohimbersor]

Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.

25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT

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30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain

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Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.

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Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.

al que le guste el riesgo que lo deje en euros en el banco

 

[TheF00l]

Si el servicio no lo requiere, cualquiera que exija un KYC es más que sospechoso.

 

[Douglas MacArthur]

Alguien ha DEPOSITADO dinero con tarjeta en Binance?

Yo hasta ahora solo he usado faster payments (el equivalente a SEPA) pero no tarjeta.

Si alguien lo ha hecho, puede decirme como es el proceso y que datos piden?

Te piden tener cuenta validada, y para ello tienes que enviar DNI, pasaporte o carnet de conducir.

Para la tarjeta no piden nada más que los datos propios de la tarjeta.

 

[Douglas MacArthur]

No descendientes míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

Fruta como las acciones, en la base del ahorro. Las pérdidas compensan con las ganancias.

 

[Novatohimbersor]

No es una cuestión de riesgo, sino de adaptarse a las normativas. Cuando vivas lo que implica un 720 pensarás mejor en lo escrito.

no iba por ahí mi comentario pero vaya que cada uno haga lo mejor para sí mismo

 

[rayban00]

Según la última ley sobre el control de las criptos española, si no se tiene más de 10.000 euros en un exchange no hay que declarar nada a 31 de diciembre, más aún si obliga a Binance en este caso, a comunicar la cantidad en euros que tienen a tu nombre.

Coges días antes y lo mandas a una wallet. Fin del problema

 

[zumbito]

Pero en binance la mitad de las operacions son pares BTC o ETH, como calculas a que precio se hicieron en euros y la ganancia? Si van a pasar el informe a haciendo ya podrian pasarnoslo a nostros antes...

 

[Zain]

Hay algún Exchange que puedes usar sin kyc hasta 2 BTC diarios y de ahí a tu wallet.

kucoin tiene un limite bastante alto sin kyc aunque tardeo temprano iran a por ellos

 

[salsero]

Saludos a todos.

1- Hacienda va a meter mano a este tema.

2- Como han indicado, a los del poker se los trinc de esa manera. Gente muy desesperada por la situación.

Una vez te han trinc estas dolido aunque finalmente pudieran darte la razón.

Pues no, porque ya ha dicho en varias ocasiones Hacienda que hay que declarar tanto pérdidas como ganancias, como cualquier cambio patrimonial.

 

[bsnas]

Los fondos estan segulos, y punto.

 

[malibux]

Saludos a todos.

1- Hacienda va a meter mano a este tema.

2- Como han indicado, a los del poker se los trinc de esa manera. Gente muy desesperada por la situación.

Una vez te han trinc estas dolido aunque finalmente pudieran darte la razón.

Que van a meter mano, seguro, pero no será por el motivo de no aceptar las minusvalías porque con la legislación actual está por escrito que sí se deben registrar. De hecho te pueden multar también si no fruta las minusvalías.

 

[cuasi-pepito]

Yo ya decidí no pagar más a hacienda y que me vayan embargando. Con la subida del SMI la parte inembargable del sueldo subirá.

 

[rayban00]

Repito: leeros la fruta ley o anteproyecto.

1) Va dirigido a exchanges españoles
2) Solo hay que decir voluntariamente si tienes más de 50k fuera y binance no se considera un banco (aún)
3) Puedes incluso mover el dinero a una wallet a 31 de diciembre
4) en el caso que binance mandara información sería por orden judicial
5) Todo esto , desde abril no es más miedo miedo y más miedo. No paran de atacar el btc
6) Quieren los nuevos fondos de inversión comprar barato, y no van a comprar a 50k, quieren comprar a 30k, luego dejaran a los pececillos que suba el precio
7) Con la inflación por las nubes, y cada vez menos oro en circulación, países aceptando oficialmente la moneda para evitar justo eso la inflación y la entrada de capital publico y privado vía fondos de inversión lo lógico es que btc y el resto suba.

 

[zumbito]

Repito: leeros la fruta ley o anteproyecto.

1) Va dirigido a exchanges españoles
2) Solo hay que decir voluntariamente si tienes más de 50k fuera y binance no se considera un banco (aún)
3) Puedes incluso mover el dinero a una wallet a 31 de diciembre
4) en el caso que binance mandara información sería por orden judicial
5) Todo esto , desde abril no es más miedo miedo y más miedo. No paran de atacar el btc
6) Quieren los nuevos fondos de inversión comprar barato, y no van a comprar a 50k, quieren comprar a 30k, luego dejaran a los pececillos que suba el precio
7) Con la inflación por las nubes, y cada vez menos oro en circulación, países aceptando oficialmente la moneda para evitar justo eso la inflación y la entrada de capital publico y privado vía fondos de inversión lo lógico es que btc y el resto suba.

Que ley es? A que te refieres con mover dinero a una wallet? Si empiezas a mover dinero entre wallets de un ledger a otro ya no es trazable?