Desadaptado Dimensional
Madmaxista
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Eso nos cuenta un forero experto en el tema
Kim Dotcom:
En este foro se habla mucho, pero con poco criterio.
Esto tiene origen en que Binance no cumple con la FAFT que los está investigando por blanqueo de capitales y actividades no reguladas. Esa investigación los llevó a perder el acceso a su pasarela en dólares con Silvergate. Lo mismo ha pasado en UK lo que ha provocado como solución temporal la creación de un exchange limitado bajo Binance.co.uk (que aún está en desarrollo)
Con el bloqueo de entrada en Euros, intentan evitar perder el acceso su partner bancario de Malta que también está siendo investigado por haber movido a través de ese país 71MM.
Lo que va a traer todo esto está claro.
- Si tienes cuenta en Binance verificada y has usado sus pasarelas de FIAT o VISA, más te vale tener tu informe FIFO al día, tu información puede acabar en manos de Hacienda.
- Si no tienes la cuenta verificada, no usas FIAT en Binance y tus wallet no están vinculadas con ningún exchange regulado, lo que hayas hecho ahí no tendrá valor contra ti.
[/QUOTE]
Kim Dotcom:
Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.
25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT
www.binance.com
30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain
www.binance.com
Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.
www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/o9fd7l/governments_planning_global_coordinated/
Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.
[/QUOTE]
Kim Dotcom:
No se puede afirmar que sean 50.000€ o 10.000€, sólo se ha publicado la ley, falta el reglamento en la AEAT.
Cuidado con creer que es tan sencillo, tal y como lo plantean tienen varios vacíos legales para pillarte de otras formas.
- Cada crypto tendrá 5 conceptos que notificar, cada dato mal notificado son 5000€ con un mínimo de 10000€.
- Aunque efectivamente al tener las crypto en una wallet propia se prevé estar exento del 720 crypto, a la hora de retirar ese dinero te exigirán el informe FIFO y repito: Hacerlo mal implica la sanción de antes.
- Todavía no está decidido cuando se debe tener el dinero fuera del exchange. Si a 31 de Diciembre (saldo final) o 1 de Octubre (saldo medio).
[/QUOTE]
Kim Dotcom:
En este foro se habla mucho, pero con poco criterio.
Esto tiene origen en que Binance no cumple con la FAFT que los está investigando por blanqueo de capitales y actividades no reguladas. Esa investigación los llevó a perder el acceso a su pasarela en dólares con Silvergate. Lo mismo ha pasado en UK lo que ha provocado como solución temporal la creación de un exchange limitado bajo Binance.co.uk (que aún está en desarrollo)
Con el bloqueo de entrada en Euros, intentan evitar perder el acceso su partner bancario de Malta que también está siendo investigado por haber movido a través de ese país 71MM.
Lo que va a traer todo esto está claro.
- Si tienes cuenta en Binance verificada y has usado sus pasarelas de FIAT o VISA, más te vale tener tu informe FIFO al día, tu información puede acabar en manos de Hacienda.
- Si no tienes la cuenta verificada, no usas FIAT en Binance y tus wallet no están vinculadas con ningún exchange regulado, lo que hayas hecho ahí no tendrá valor contra ti.
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Kim Dotcom:
Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.
25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT
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30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain
As Part of Ongoing Commitment to Compliance, Binance Deploys CipherTrace Traveler | Binance Blog
CipherTrace Traveler is the first commercial product created to help Virtual Asset Services Providers comply with global “travel rule” regulations; Binance is among the first exchanges to deploy it
www.binance.com
Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.
www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/o9fd7l/governments_planning_global_coordinated/
Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.
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Kim Dotcom:
No se puede afirmar que sean 50.000€ o 10.000€, sólo se ha publicado la ley, falta el reglamento en la AEAT.
Cuidado con creer que es tan sencillo, tal y como lo plantean tienen varios vacíos legales para pillarte de otras formas.
- Cada crypto tendrá 5 conceptos que notificar, cada dato mal notificado son 5000€ con un mínimo de 10000€.
- Aunque efectivamente al tener las crypto en una wallet propia se prevé estar exento del 720 crypto, a la hora de retirar ese dinero te exigirán el informe FIFO y repito: Hacerlo mal implica la sanción de antes.
- Todavía no está decidido cuando se debe tener el dinero fuera del exchange. Si a 31 de Diciembre (saldo final) o 1 de Octubre (saldo medio).
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