Binance, obligado por las circunstancias, comenzará a dar parte a Hacienda de los usuarios verificados

[Desadaptado Dimensional]

Eso nos cuenta un forero experto en el tema

Kim Dotcom:
En este foro se habla mucho, pero con poco criterio.

Esto tiene origen en que Binance no cumple con la FAFT que los está investigando por lavado de dinero de capitales y actividades no reguladas. Esa investigación los llevó a perder el acceso a su pasarela en dólares con Silvergate. Lo mismo ha pasado en UK lo que ha provocado como solución temporal la creación de un exchange limitado bajo Binance.co.uk (que aún está en desarrollo)

Con el bloqueo de entrada en Euros, intentan evitar perder el acceso su partner bancario de Malta que también está siendo investigado por haber movido a través de ese país 71MM.

Lo que va a traer todo esto está claro.

- Si tienes cuenta en Binance verificada y has usado sus pasarelas de FIAT o VISA, más te vale tener tu informe FIFO al día, tu información puede acabar en manos de Hacienda.

- Si no tienes la cuenta verificada, no usas FIAT en Binance y tus wallet no están vinculadas con ningún exchange regulado, lo que hayas hecho ahí no tendrá valor contra ti.
[/QUOTE]













Kim Dotcom:
Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.

25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT

Tienes que estar registrado para ver este contenido

30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.
[/QUOTE]










Kim Dotcom:
No se puede afirmar que sean 50.000€ o 10.000€, sólo se ha publicado la ley, falta el reglamento en la AEAT.

Cuidado con creer que es tan sencillo, tal y como lo plantean tienen varios vacíos legales para pillarte de otras formas.

- Cada crypto tendrá 5 conceptos que notificar, cada dato mal notificado son 5000€ con un mínimo de 10000€.

- Aunque efectivamente al tener las crypto en una wallet propia se prevé estar exento del 720 crypto, a la hora de retirar ese dinero te exigirán el informe FIFO y repito: Hacerlo mal implica la sanción de antes.

- Todavía no está decidido cuando se debe tener el dinero fuera del exchange. Si a 31 de Diciembre (saldo final) o 1 de Octubre (saldo medio).
[/QUOTE]

 

[FemaleMonkey]

Todo el que te pida DNI o similar, es para chivarse al descendientemiol montoro y sus cuarenta ladrones.

 

[AmericanSamoa]

Te abres una cuenta en el extranjero, envías ahí la pasta, de ahí a Kraken y de Kraken a Binance.

O compras los bitcoin en persona. Hay varias maneras de sacar a la dictadura de vuestro dinero.

No es tan difícil.

 

[Desadaptado Dimensional]

Te abres una cuenta en el extranjero, envías ahí la pasta, de ahí a Kraken y de Kraken a Binance.

O compras los bitcoin en persona. Hay varias maneras de sacar a la dictadura de vuestro dinero.

No es tan difícil.

para alguien que empieza, para los que ya quedaron atrapados es tarde

 

[paketazo]

Pero eso es una noticia cojinuda.

Ya no hay que informar a hacienda de nada entonces, ya se encarga Binance.

Personalmente no tengo ni chapa ahí desde hace tiempo, pero es que desde el minuto 1, se avisó que se usará VPN y fake Name si se pretendía ser invisible por el motivo que fuera.

Los que hayan comprado con credit card, o sobre todo mandado fondos desde IBAN español, es evidente que saben perfectamente dónde están metidos.

Cualquier transferencia internacional a cuenta de exchange marcada, es una red flag para la querida hacienda tributaria.

 

[Desadaptado Dimensional]

Pero eso es una noticia cojinuda.

Ya no hay que informar a hacienda de nada entonces, ya se encarga Binance.

Personalmente no tengo ni chapa ahí desde hace tiempo, pero es que desde el minuto 1, se avisó que se usará VPN y fake Name si se pretendía ser invisible por el motivo que fuera.

Los que hayan comprado con credit card, o sobre todo mandado fondos desde IBAN español, es evidente que saben perfectamente dónde están metidos.

Cualquier transferencia internacional a cuenta de exchange marcada, es una red flag para la querida hacienda tributaria.

con VPN no eres completamente invisible nunca, aunque depende del VPN.
FakeName con KYC dudo que se pueda.
Los que enviaban con Revolut o IBAN de otros paises si es posible que se puedan llegar a librar de la quema.

 

[Registrador]

A quien exactamente intentas dar miedo?

 

[Desadaptado Dimensional]

A quien exactamente intentas dar miedo?

Miedo ninguno, precauciones pues las justas. Yo con el chino estoy a tope.

 

[sociedadponzi]

Te abres una cuenta en el extranjero, envías ahí la pasta, de ahí a Kraken y de Kraken a Binance.

O compras los bitcoin en persona. Hay varias maneras de sacar a la dictadura de vuestro dinero.

No es tan difícil.

te abres una cuenta en el extranjero sin vivir alli y sin datos de direccion? donde?

kraken no pide KYC?

Tienes que estar registrado para ver este contenido

 

[AmericanSamoa]

te abres una cuenta en el extranjero sin vivir alli y sin datos de direccion? donde?

kraken no pide KYC?

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Kraken pide pero no es tan exhaustivo como Binance. Además está en EEUU. Tienen mejores cosas que hacer que conectarse con la Agencia Tributaria de 193 países automáticamente para regalarles datos.

Eso por un lado. Por el otro existe la opción de irte a Alemania de viaje y hacerte cuenta en N26 con un IBAN alemán usando tu DNI. Tal cual.

 

[The Grasshopper]

Hay algún Exchange que puedes usar sin kyc hasta 2 BTC diarios y de ahí a tu wallet.

 

[sociedadponzi]

Kraken pide pero no es tan exhaustivo como Binance. Además está en EEUU. Tienen mejores cosas que hacer que conectarse con la Agencia Tributaria de 193 países automáticamente para regalarles datos.

Eso por un lado. Por el otro existe la opción de irte a Alemania de viaje y hacerte cuenta en N26 con un IBAN alemán usando tu DNI. Tal cual.

para abrirte una cuenta en alemania te van a pedir una prueba de direccion, con cartas de alguna agencia del gobierno, de donde la sacas?

te lo digo porque tengo cuentas en belgica e irlanda porque he vivivod en ambos y se el cristo que es abrir una cuenta bancaria que ni viviendo en el pais 3 meses te lo ponen facil

 

[Desadaptado Dimensional]

Hay algún Exchange que puedes usar sin kyc hasta 2 BTC diarios y de ahí a tu wallet.

Pero el tema entiendo que no es tanto donde lo tengas, sino de donde lo has comprado. Porque seria lo que dicen que Binance va a pasar a hacienda.

 

[sociedadponzi]

Hay algún Exchange que puedes usar sin kyc hasta 2 BTC diarios y de ahí a tu wallet.

eso decian de OceanEx y yo fui a comprar y me obligaba KYC

 

[AmericanSamoa]

para abrirte una cuenta en alemania te van a pedir una prueba de direccion, con cartas de alguna agencia del gobierno, de donde la sacas?

te lo digo porque tengo cuentas en belgica e irlanda porque he vivivod en ambos y se el cristo que es abrir una cuenta bancaria que ni viviendo en el pais 3 meses te lo ponen facil

Yo tengo cuenta en Berlín, Bélgica y hasta en EEUU.

Las tres hechas desde fuera de los respectivos países.

Así de simple.

 

[sociedadponzi]

Yo tengo cuenta en Berlín, Bélgica y hasta en EEUU.

Las tres hechas desde fuera de los respectivos países.

Así de simple.

bueno puede ser, hay paises/bancos que te piden monton de cosas y paises/bancos que no, mi experiencia siempre ha sido bastante dolor de cigot abrir una cuenta de banco.

has dado tu direccion de espana en ellas?

lo que no es obvio es que te tengas que hacer un viaje a alemania para invertir en criptomonedas, asi va a invertir el 3% de la gente en espana

 

[Heisenberg92]

No descendientes míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

4 años y prescribe no?

 

[AmericanSamoa]

bueno puede ser, hay paises/bancos que te piden monton de cosas y paises/bancos que no, mi experiencia siempre ha sido bastante dolor de cigot abrir una cuenta de banco.

has dado tu direccion de espana en ellas?

lo que no es obvio es que te tengas que hacer un viaje a alemania para invertir en criptomonedas, asi va a invertir el 3% de la gente en espana

En N26 sí. Pero cuando estaba en España y todavía daban un IBAN alemán. Ahora dan uno español, pero probablemente (esto no lo puedo confirmar) ofrezcan uno alemán desde Alemania.

En Transferwise igual: das tu dirección española y te dan una cuenta en Bélgica y EEUU.

Yo voy moviendo la pasta de país a país, mareando, y una vez que eso entra a Kraken, pasa a Binance, de Binance me lo llevo a Poloniex, luego saco, quito, pongo...

María Jesús Montero tiene cosas más importantes que hacer que estar estudiando la ruta de un dinero que ni yo tengo claro cuánto es ni dónde está.

 

[burro_sabio]

vaya timo que han resultado las cripto.

prometian anonimato y liberarse de la banca centralizada.

he visto que muchos usuarios de binance quedan bloqueados sus retiros de cripto y para desbloquear tienen que hacer verificacion de documentos y rostro, Jorobar ni la banca centralizada crea tantos problemas.

 

[algoma]

No descendientes míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

Esto no tiene ningún sentido, de dónde sacas que no se van a compensar las pérdidas? No me lo creo por muy mafiosos que sean.

 

[HaCHa]

De esto ya os avisé yo hará dos meses. Y NPC.

Pues hala. ¿Cuánto es la multa mínima? Ah, sí, diez mil puro euros:

Tienes que estar registrado para ver este contenido