El punto uno, totalmente de acuerdo.
Sobre el dos, la directiva (EU) 2018/843, que entraba en vigor en 2020, añade a los exchanges, que den servicio entre criptos y fiat, en proveedores que deben dar información a sus respectivos estados de sus usuarios. Todo esto dentro de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del violencia extremista.
Estas dos lineas se añaden a la directiva anterior 2015/849.
Claro. Pero no comentas estos dos pequeños detalles:
1) Los exchanges existen antes de la entrada en vigor de la directiva europea. Y por tanto, muchos de los que compraron antes de 2020, no tuvieron que proporcionar nuestros datos, porque no era necesario rellenar el KYC. Por tanto, aunque quieran, no pueden darlos (salvo los Bancos, que sí pueden facilitar la información de las transferencias, pero absolutamente nada más).
Por otro lado, supongo que sabes lo que es una directiva europea; cada país ha de elaborar su propia ley, de acuerdo a esa directiva.
Cuál es la ley española al respecto? Y la ley de Eslovenia? Y la de Lituania? Y la de Finlandia?.
2) La Hacienda Española, tal y como te comento en el punto tres, que pasas por alto... sólo puede actuar sobre los activos y patrimonio legales, EN TERRITORIO ESPAÑOL. Por tanto, que tú hayas comprado en Bitfinex cien bitcoins...es algo que jamás sabrá la Hacienda española, porque el Exchange hongkonés no le va a facilitar esa info a Charo, de la Agencia Tributaria de Hispañistán. Repito que sólo sabrá, si has usado un Banco español y se chiva, que has enviado un millón de dólares a hong kong. Nada más. Y si ese millón de dólares enviado a hong kong, proviene de fuente legal, Hacienda te come los cigot por delante y por detrás. Así de simple.
De todas formas, ya he comentado varias veces, que dependiendo de la cantidad de BTC que uno tenga, le va a compensar hacerse residente fiscal en cualquier país fuera de la UE y que tenga convenio de doble imposición con España. Así salvas cualquier miedo que puedas tener.
Para mí, todas estas directivas sólo sirven para acorazonar al ciudadano de turno, temeroso de Hacienda...de las leyes...
Los gobiernos tienen perdida esta batalla hace muchos años, no pueden ponerle puertas al campo.Y sólo pueden intentar amedrentar a los compradores, con asustaviejas varios...que también es cierto que muchos siguen creyendo, las cosas como son.
