¿Pasa algo si ingreso del tirón en mi cuenta corriente 10.000 euros en efectivo?

[Lounge Bar]

Son de bancolchon pero me ha surgido un imprevisto que sólo se puede pagar por transferencia.

¿Cuánto me puede crujir Hacienda? ¿Puedo ir a la guandoca?

 

[DigitalMarketer]

Si, el banco te puede pedir el origen del dinero.

 

[Lounge Bar]

Si, el banco te puede pedir el origen del dinero.

El origen es bancolchon.

 

[asiqué]

el banco preguntara por la salida de ese efectivo, pasara una nota a los *** de hacienda y comenzaran a mirar todo. Creo que el limite para no pasar nada por hacienda eran 3000e igual ahora ha cambiado y es menos

 

[Ejquelosfajsistassonellos]

El banco te pedirá origen del dinero y aceptará cualquier version que le des.

Entonces Hacienda le pedirá al banco eso. Pueden suceder 2 cosas:

a) Que Hacienda pase

b) Que de aquí a unos años (hasta el 30 de junio de 2025) te pregunte de donde sacaste ese dinero. Te dará un tiempo para apelar y argumentar. Si no le convence te pondrá esta multa:

-Como si este dinero lo hubieras ganado defraudando a Hacienda (es decir, pagando el IRPF de 2020 como si hubieras ganado 10.000 euros mas)
-Se le añade una multa (de un 25% hasta el doble o triple, no sé cual es el tope, pero no creo que te pusieran mas de un 25-50%)
-Los intereses de estos 4 años

Normalmente esperan al final para estas investigaciones

 

[Lounge Bar]

¿Es ilegal en España tener dinero en casa?

 

[Fany Pelopaja]

Tendrás que explicar el origen. Mételos de 3000€ en 3000€

 

[MIP]

Si tienes recibo de cuando lo sacaste, bien. Si no puedes demostrar el origen entonces estás dolido.

 

[Fany Pelopaja]

El origen es bancolchon.

No, no es ilegal, pero tendrás que justificar que venían de haberlos sacado antes.

 

[perrosno]

Tendrás que explicar el origen. Mételos de 3000€ en 3000€

3k ya deja rastro hamijo, según ley de blanqueo que cambió hace pocos años.
Si no recuerdo mal, si ingresas más de 900 ya te piden el dni y lo fotocopian

 

[asiqué]

¿Es ilegal en España tener dinero en casa?

vamos en camino de ilegalizarlo. Lo que no permiten es que tengas efectivo y no puedas demostrar de donde biene. Vendes un coche por 20000e y te pagan en billeted (absurdo pero puede pasar) entonces al ingresarlos tienes que demostrar que ese dinero sale de eso y asi en la declaración hacienda te cobrará los impuestos necesarios

 

[Lounge Bar]

Si tienes recibo de cuando lo sacaste, bien. Si no puedes demostrar el origen entonces estás dolido.

Esos ahorros los conseguí muy poco a poco.

 

[Lounge Bar]

Estoy dolido por lo que veo

 

[Tagghino]

No los ingreses, aún no se han visto las consecuencias económicas en todo su esplendor del el bichito-19, puede que lo vayas a necesitar

 

[asiqué]

Estoy dolido por lo que veo

si es dinero sacado de alguna operación en B... SI.