melchor rodriguez
Madmaxista
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Suiza no es el paraíso fiscal que era tras "romper" el secreto bancario numérico. Los suizos simples no son. Lo que hacen es dilatar las comisiones rogatorias y así dar tiempo a "limpiar" las cuentas.
Pero Suiza sigue siendo el centro de operaciones. El dinero sucio no está en el país helvético sino en otros paraísos fiscales. Desde Ginebra o Zürich con gente muy preparada -muchas son filiales de los grandes bancos o hacen negocios con ellos- manejan el dinero "sucio" o permitir evadir al fisco de grandes fortunas para que sea "limpio" con sociedades tapadera.
¿Por qué Julián Muñoz iba a Gibraltar?. Es que el mecanismo utilizado es el siguiente: se va con el dinero a Andorra o a la colonia británica -fácil de llegar y salir-. Se paga la comisión a un agente de esos que se dedica a "lavar" el dinero y que tiene su sede en Suiza -también en Londres- quien se carga que ese dinero la policía nunca sabe donde esta con la creación de una serie de sociedades tapadera y con el tiempo ese dinero, es "limpio". El corrupto aparentemente hace una vida discreta -no hace ostentación de riqueza como hacía Matas y su mujer- y a esperar. Ese dinero con el tiempo y con sus intereses, vuelve pero se saca poco a poco para evitar suspicacias. Se crea una sociedad tapadera con un testaferro para este caso.
Cuando hablamos de Bono y su hípica. Es tan cantoso. Se sienten tan impunes, que no tienen paciencia y no quieren pagar las altas comisiones para "lavar" el dinero.
El caso que hablamos no tiene pinta de dinero "sucio" sino evitar pagar al fisco y tener mayor seguridad -fuga de capitales- ante la situación crítica de España. Como dijo Pedorro, como la información ha sido conseguida no de forma lícita, AEAT lo que va hacer es "acojonar" para que se presenten de forma voluntaria y declarar la procedencia del dinero, que el 99% sera legal. Pero a cambio de regularizar la situación una multa administrativa por no comunicar a las autoridades el traspaso de ese capital.
