Olvídate de la LPD para estos casos ya que el cruce de información es automático para casi todo el mundo excepto unos pocos paraísos fiscales.
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Y con la directiva 648/2012, que entró en vigor el pasado Junio, tener una tarjeta anónima con cierta disponibilidad ha pasado a ser casi imposible.
Al final es mejor asumir que hacienda tendrá todos tus movimientos.
La normativa confirma lo que creo que apuntaba Claudius, pues Lituania sólo empezará a informar en 2018 / se supone que en Septiembre , como quienes han aceptado comenzar este año/. Éso ya brinda unos timings interesantes / no para defraudar, por supuesto, pero sí para poder realizar algún/os movimiento puntual y menor que precisamente no deje constancia AUTOMÁTICA por ello, como "presumiblemente" ocurriría entre cuentas del país de origen -. Por lo tanto, y si te remites a los límites de declaración obligatoria de 50.000 pavos en cuentas extranjeras, un importe menor que ese entiendo que ni debería ser declarado.
Por cierto, y ésto ya trasciende el tema puntual de este ICO...pero a raíz del dilema clave : Puro HUMO ...por la definición de "cuentas reportables" - además de que prevalezca el criterio del país colaborador a la hora de exponerlas -. . Tan sencillo como que un abogado tributario autóctono te garantice una cuenta ajena a ese perfil, modelo que existirá en la banca de ese estado sin duda - seguramente, de ahí el establecimiento de esa salvedad...pero de no ser así, se habrá creado ad hoc -.
Como es nomal en países receptores de pastuki occidental sana que de otro modo no verían ni en pintura, siempre dejan una rendija . Los políticos occidentales pueden vender sus "avances"...y listo.
Por cierto y para poner de relieve el "del dicho al hecho..." . Los automatismos bancarios de que se podrían nutrir las restricciones en España a ocultar patrimonio fuera del país - denunciadas y sancionadas en Bruselas, todo sea dicho - en la práctica no representan cruce de datos AUTOMÁTICO en modo alguno , ni siquiera entre miembros de primera clase de la unión, ya sin hablar de pachanguitas exsoviéticas . Otra cosa es que tú, como contribuyente responsable, te cures en salud, como es tu obligación. No funcionan ni entre determinadas haciendas españolas...no te digo más.
En fin, lo del 2018 , en principio y no para cantidades bárbaras, da su juego.
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