Manos Limpias”
Su secretario general y figura más visible,1 el ultraderechista Miguel Bernad, fue detenido en abril de 2016 por los delitos de extorsión, organización criminal y fraude.
Investigación de la Fiscalía por apropiación indebida y blanqueo[editar]
En 2015 la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid investigó al dirigente de Manos Limpias
Miguel Bernad y a la abogada del sindicato Virginia López Negrete por un supuesto
delito de apropiación indebida
28 y
blanqueo de capitales.
29 Según el ministerio público, a finales de 2010 se habrían repartido los fondos que el sindicato había recaudado de los afectados por la
estafa del
Fórum Filatélico y
Afinsa.
28 El
Juzgado admitió la
querella contra ambos.
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La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (
Sepblac) realizó un exhaustivo informe de inteligencia financiera y halló indicios de actividad delictiva. Por este motivo, el Sepblac remitió una
denuncia a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, donde abrieron diligencias de investigación. El informe de investigación financiera relativo a las cuentas de Virginia López Negrete reveló movimientos de dinero sospechosamente elevados.
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Investigación del Tribunal Supremo por abuso procesal[editar]
En febrero de 2015 la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo español abrió una investigación a Manos Limpias al considerar que pudo incurrir en un abuso procesal.
31 En su resolución dice que «no es admisible que la parte procesal descontenta con la
sentencia responda, no con la interposición de un
recurso, sino con la presentación de una
querella huérfana de fundamento». Y añade que «si se generalizase esa forma de reaccionar quedaría dinamitado el clima de seguridad y sosiego que debe rodear a un
Tribunal a decidir».
Investigación de la Fiscalía y la UDEF por extorsión[editar]
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional investigó desde noviembre de 2014 a
Ausbanc y Manos Limpias por coordinarse para interponer querellas contra todo tipo de empresas e instituciones y exigirles luego grandes sumas de
dinero a cambio de retirarlas.
32 Las pesquisas fueron dirigidas por el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se centraron principalmente en el presidente de Ausbanc
Luis Pineda Salido, en el secretario general de Manos Limpias
Miguel Bernad y en la abogada Virginia López Negrete.
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Según las pesquisas policiales, Ausbanc intimidaba con abrir causas judiciales, para lo cual se asoció con Manos Limpias, organizaciones dirigidas respectivamente por Pineda y Bernard, quienes mantenían amistad desde hacía años y estuvieron relacionados con los ambientes ultraderechistas.
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La investigación se inició a partir de las denuncias de extrabajadores de los bancos acosados y varias víctimas de la presunta trama, entre ellas uno de los acusados del '
caso Nóos'.
34 Uno de los hechos investigados fue la retirada en pleno proceso judicial de una denuncia interpuesta por Manos Limpias, supuestamente «porque ya habían cobrado la extorsión»;
35 lo cual fue negado por el sindicato, alegando sufrir «una campaña de acoso y derribo» por parte de las «cloacas del Estado dirigidas por la vicepresidencia del Gobierno» por haber mantenido la acusación contra
Cristina de Borbón, hermana del Rey.
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En abril de 2016 la UDEF desmanteló las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc en el curso de las investigaciones seguidas contra Miguel Bernad y Luis Pineda, que fueron detenidos por esos presuntos delitos.
36 En septiembre del mismo año el juez Santiago Pedraz citó a declarar como imputada a la abogada López Negrete, en su calidad de «directora jurídica», por su «importante, concertada y coordinada» actuación dentro de dicha trama de extorsión.
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En diciembre de 2017, en su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó penas de guandoca para los once acusados en esta causa y la disolución del sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias y de la Asociación Cívica Española Manos Limpias, así como de todas las sociedades del grupo Ausbanc, por los delitos de
estafa,
blanqueo,
extorsión,
amenazas,
administración desleal, fraude en las subvenciones y
pertenencia a organización criminal. En concreto solicitó 24 años y 10 meses de prisión para Bernad, y 11 años y 11 meses para López Negrete.
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