Transferencias desde el extranjero (exportación)

r@in

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En mis ventas al extranjero, en algunos países recibo los pagos normalmente por transferencia. Pero algunas veces las transferencias vienen de distintas empresas y países a los que he vendido (bien el 100% o bien el pago del 50% de la factura).

Incluso un cliente me manda cheques de bancos franceses, firmados por personas distintas.

La verdad es que estas cosas no me hacen mucha gracia, pero la causa suele ser que en esos países tienen un control muy estricto de las divisas o unos aranceles muy altos, y los importadores se buscan la vida para poder trabajar.

Yo cobro sin problemas, y los negocios son legítimos, pero me surge la duda de si un día la AEAT me llama para que explique algunas cosas.
Todas las cantidades cobradas están reflejadas en factura, con sus correspondientes DUA de exportación. Por ese lado no hay problema, pero cada vez que recibo un pago así me mosquea un poco, y no puedo hacer nada, ya que en algunos países las cosas funcionan así.

¿Puede suponer un problema ante una inspección?
 

XXavier

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Sí, en teoría puedes tener un problema fiscal al no existir correlación clara entre a quien se factura y quien paga. Pero son cosas bastante habituales en empresas que exportan a países donde hay un control de cambios, y es un riesgo que se asume. Es de esperar, en su caso, la comprensión del inspector...
 

r@in

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Sí, en teoría puedes tener un problema fiscal al no existir correlación clara entre a quien se factura y quien paga. Pero son cosas bastante habituales en empresas que exportan a países donde hay un control de cambios, y es un riesgo que se asume. Es de esperar, en su caso, la comprensión del inspector...
Eso pienso, y la única explicación medio razonable, sería que los clientes me hiciesen un documento firmado en el que expliquen que ceden la obligación de pago a una 3ª empresa o que el pago se hace por cuenta suya por un 3º. Todo un lio....
 

XXavier

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Eso pienso, y la única explicación medio razonable, sería que los clientes me hiciesen un documento firmado en el que expliquen que ceden la obligación de pago a una 3ª empresa o que el pago se hace por cuenta suya por un 3º. Todo un lio....
Claro, es difícil andar pidiendo eso al cliente... Una manera de conseguirlo, indirectamente, es mediante e-mails en los que se acuse recibo del cheque o de la transferencia, dando todos los detalles. Es posible que el cliente conteste citando el correo recibido, y ese es un documento que se puede alegar ante una inspección. Ya sé que es poco, pero peor es nada... Yo estoy ahora jubilado, y desde hace años, pero trabajé en en los 80 y 90 en una empresa que exportaba mucho a países con controles de cambio, y conozco el problema. En ese tiempo no existía internet, las comunicaciones eran por carta o por télex, y toda la correspondencia se referenciaba y archivaba con cuidado. En el caso del télex, se guardaban los originales separados y se archivaba el 'rollo' entero de la máquina por días completos. Nunca tuvimos un problema serio de inspección, pero eran otros tiempos... Sin embargo, creo que con los archivos de correspondencia y télex nos habríamos defendido bien...
 

r@in

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Claro, es difícil andar pidiendo eso al cliente... Una manera de conseguirlo, indirectamente, es mediante e-mails en los que se acuse recibo del cheque o de la transferencia, dando todos los detalles. Es posible que el cliente conteste citando el correo recibido, y ese es un documento que se puede alegar ante una inspección. Ya sé que es poco, pero peor es nada... Yo estoy ahora jubilado, y desde hace años, pero trabajé en en los 80 y 90 en una empresa que exportaba mucho a países con controles de cambio, y conozco el problema. En ese tiempo no existía internet, las comunicaciones eran por carta o por télex, y toda la correspondencia se referenciaba y archivaba con cuidado. En el caso del télex, se guardaban los originales separados y se archivaba el 'rollo' entero de la máquina por días completos. Nunca tuvimos un problema serio de inspección, pero eran otros tiempos... Sin embargo, creo que con los archivos de correspondencia y télex nos habríamos defendido bien...
Gracias.
En mi caso, al ser autónomo y llevar un volumen relativamente pequeño, todas las cantidades recibidas y las salidas de mercancías por la aduana, cuadran y hay pocos resquicios para encontrar un fraude por mi parte.
Con los clientes, hoy en día es todo bastante más informal, incluso muchas de las comunicaciones son por WhatsApp, y son bastantes cortas y con pocos detalles.
 

uno_de_tantos

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En mis ventas al extranjero, en algunos países recibo los pagos normalmente por transferencia. Pero algunas veces las transferencias vienen de distintas empresas y países a los que he vendido (bien el 100% o bien el pago del 50% de la factura).

Incluso un cliente me manda cheques de bancos franceses, firmados por personas distintas.

La verdad es que estas cosas no me hacen mucha gracia, pero la causa suele ser que en esos países tienen un control muy estricto de las divisas o unos aranceles muy altos, y los importadores se buscan la vida para poder trabajar.

Yo cobro sin problemas, y los negocios son legítimos, pero me surge la duda de si un día la AEAT me llama para que explique algunas cosas.
Todas las cantidades cobradas están reflejadas en factura, con sus correspondientes DUA de exportación. Por ese lado no hay problema, pero cada vez que recibo un pago así me mosquea un poco, y no puedo hacer nada, ya que en algunos países las cosas funcionan así.

¿Puede suponer un problema ante una inspección?
El objetivo de un inspector de hacienda es sacar dinero. Si la irregularidad no comporta el cobro de un impuesto no satisfecho, es difícil que quieran tocarte las narices.

Otra cosa es que debido a un problema diferente, quieran hacer precisamente eso, tocarte las narices. En cuyo caso lo utilizarán para marearte, pero no es la situación que comentas.
 

r@in

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El objetivo de un inspector de hacienda es sacar dinero. Si la irregularidad no comporta el cobro de un impuesto no satisfecho, es difícil que quieran tocarte las narices.

Otra cosa es que debido a un problema diferente, quieran hacer precisamente eso, tocarte las narices. En cuyo caso lo utilizarán para marearte, pero no es la situación que comentas.
En eso confío. Si encima que exportamos y mejoramos la balanza comercial, creando riqueza en nuestro país, se ponen tiquismiquis es para mandarles a la ......
Pero, como esa gente tiene su sueldo seguro y no saben lo que hay que luchar para sobrevivir en el mercado, siempre está la duda.