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Pensé abrir algo aquí una vez...
Registran la sede del banco chino ICBC en Madrid por sospechas de blanqueo | Economía | EL MUNDO
La investigación cree que alberga una estructura criminal
Está prevista la detención de varios máximos responsables de la oficina
El banco de la gran inversión china en España, bajo la lupa del fiscal
Así es la institución financiera más grande del mundo
FERNANDO LÁZAROMadrid
@lazaroelmundo
17/02/2016 10:52
La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Banco de España en una actuación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Además de registrar la entidad, los operativos tiene también previsto practicar detenciones de los máximos responsables de esa entidad financiera china en Madrid.
Según explicaron fuentes de la investigación, en la sede central de Madrid existe una estructura criminal, que se dedicaba al blanqueo de los capitales allí ingresados.
Esta entidad que está siendo registrada llegó a Madrid en 2011. Es una oficina del banco más grande de China, que inicialmente estuvo ubicada en el Paseo de Recoletos número 3, pero poco después adquirió un edificio del Ayuntamiento, en Recoletos 12, que es el que está siendo registrado esta mañana.
La actuación policial y judicial busca no solo pruebas del presunto entramado criminal, sino también decapitar la estructura de la trama. Algunos de los sospechosos no residen habitualmente en España sino que se desplazan esporádicamente desde Shanghai.
Además de las detenciones previstas y de la interceptación de documentación los especialistas de la UCO están analizando también las terminales de ordenador de varios de los directivos.
Esta entidad se había convertido en un gran captador del pasivo en España. Además de la oficina de Madrid, la entidad china dispone también de otra oficina en Barcelona.
El aterrizaje del ICBC en España (el mayor del mundo por capitalización bursátil y por depósitos) se produjo en plena crisis económica y con todo el proceso de reestructuración de los bancos españoles en marcha.
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Registran la sede del banco chino ICBC en Madrid por sospechas de blanqueo | Economía | EL MUNDO
La investigación cree que alberga una estructura criminal
Está prevista la detención de varios máximos responsables de la oficina
El banco de la gran inversión china en España, bajo la lupa del fiscal
Así es la institución financiera más grande del mundo
FERNANDO LÁZAROMadrid
@lazaroelmundo
17/02/2016 10:52
La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Banco de España en una actuación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Además de registrar la entidad, los operativos tiene también previsto practicar detenciones de los máximos responsables de esa entidad financiera china en Madrid.
Según explicaron fuentes de la investigación, en la sede central de Madrid existe una estructura criminal, que se dedicaba al blanqueo de los capitales allí ingresados.
Esta entidad que está siendo registrada llegó a Madrid en 2011. Es una oficina del banco más grande de China, que inicialmente estuvo ubicada en el Paseo de Recoletos número 3, pero poco después adquirió un edificio del Ayuntamiento, en Recoletos 12, que es el que está siendo registrado esta mañana.
La actuación policial y judicial busca no solo pruebas del presunto entramado criminal, sino también decapitar la estructura de la trama. Algunos de los sospechosos no residen habitualmente en España sino que se desplazan esporádicamente desde Shanghai.
Además de las detenciones previstas y de la interceptación de documentación los especialistas de la UCO están analizando también las terminales de ordenador de varios de los directivos.
Esta entidad se había convertido en un gran captador del pasivo en España. Además de la oficina de Madrid, la entidad china dispone también de otra oficina en Barcelona.
El aterrizaje del ICBC en España (el mayor del mundo por capitalización bursátil y por depósitos) se produjo en plena crisis económica y con todo el proceso de reestructuración de los bancos españoles en marcha.
