Puede un banco exigirte que le digas la procedencia del dinero que has metido en una cuenta?

rumboso

Madmaxista
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Entiendo que no, al ser empresas privadas, en todo caso debería de dar a cuenta a Hacienda. Es así o me equivoco?
Gracias
 

MOCHIL0

Caballero Andante
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Te lo exige Hacienda no el banco
 

El Rey Desnudo

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cuando ingresas mas de una cantidad te piden procedencia por las normas antiblanqueo.

puedes responder lo que quieras, pero claro, luego despiertas a oa bicha
 

burbuje

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Yo tuve que dar explicaciones la semana pasada. Pregunté por escrito si podía negarme o era imperativo legal, y me dijeron que imperativo legal. Por escrito lo tengo.
 

HARLEY66

Sedicioso
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Lugar
BARCELONA "The one and only"
Hace ya años que nuestra querida Agencia Tributaria se sacó de encima el control del blanqueo de capitales encasquetando la responsabilidad a los bancos así que sí, sí pueden.
El banco puede retener el ingreso, bloquearlo e incluso devolverlo a origen si tiene sospechas sobre el origen de los fondos y no se pueden acreditar.
 

Ederto

Himbersor
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pues dices que te lo ha dado tu abuela y santas pascuas. Que os ahogáis en un vaso de agua.