OCTUBRE HA LLEGADO: Segun BBC filtran documentos que exponen como los GRANDES BANCOS facilitaron el LAVADO DE DINERO

[Padre Pio]

HSBC, JP Morgan,...

FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo

Segun Wikipedia (extracto):

El ICIJ enumera los principales bancos que mayores reportes sospechosos han generado. 7
...

Banco	Número de reportes

Deutsche Bank	982
The Bank of New York Mellon	325
Standard Chartered	232
JPMorgan	107
Barclays	104
HSBC	73
Bank of America	35
China Investment Corporation	35
Wells Fargo	21
Citigroup	18

• Otros bancos comprometidos: American Express, Bank of China, China Investment Corporation, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, Banco Ruso de Desarrollo y Wells Fargo.

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FinCEN Files - Wikipedia, la enciclopedia libre

No se cuanto de verdad habra en esto, pero parece una guerra entre las Elites.

 

[Vulcan86]

La mano de TRUMP

 

[Padre Pio]

¿Cayo la Bolsa tanto ayer por esto???

 

[Poseidón]

Que grande el aleman. Se come toda la hez aunque sumes a todos sus competidores.

 

[Julianillo]

Q anon haciendo su trabajo de exponer la hez
y lo que falta

 

[bocadRillo]

 

[Iron John]

Trump drenando el pantano

 

[Padre Pio]

FinCEN Files: la filtración de documentos que expone el lavado de millones de dólares por los grandes bancos en todo el mundo - NOSTRA TV

 

[elKaiser]

Bahhh menudencias.

Lo importante es que no se puedan realizar pagos en efectivo de más de 1.000 €.

 

[Padre Pio]

FinCEN Files: ¿Cómo se produjo la filtración de documentos secretos que pone en jaque a los principales bancos del mundo?

 

[365]

FinCEN Files: ¿Cómo se produjo la filtración de documentos secretos que pone en jaque a los principales bancos del mundo?

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Los documentos que llegaron a BuzzFeed News lo hicieron principalmente después de que se filtraran carpetas enteras de papeles que había utilizado una comisión de investigación del Congreso estadounidense que investigaba las injerencias de los servicios secretos rusos en la campaña presidencial estadounidense de 2016. Pero en la información aparecen desde magnates ucranianos hasta el testaferro de Nicolás Maduro pasando por un banco de Jordania sospechoso de permitir que circule dinero que financia actividades terroristas.

20 de Septiembre, 2020
FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua

September 19, 2020
Alex Saab niega tener nexo con los 700 millones de dólares congelados por EE UU

 

[Padre Pio]

 

[Padre Pio]

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Los documentos que llegaron a BuzzFeed News lo hicieron principalmente después de que se filtraran carpetas enteras de papeles que había utilizado una comisión de investigación del Congreso estadounidense que investigaba las injerencias de los servicios secretos rusos en la campaña presidencial estadounidense de 2016. Pero en la información aparecen desde magnates ucranianos hasta el testaferro de Nicolás Maduro pasando por un banco de Jordania sospechoso de permitir que circule dinero que financia actividades terroristas.

20 de Septiembre, 2020
FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua

September 19, 2020
Alex Saab niega tener nexo con los 700 millones de dólares congelados por EE UU

"...aparecen desde magnates ucranianos hasta el testaferro de Nicolás Maduro"

De aqui a las Elecciones de EEUU, esto se va a poner muyyy ineteresante.

 

[365]

"...aparecen desde magnates ucranianos hasta el testaferro de Nicolás Maduro"

De aqui a las Elecciones de EEUU, esto se va a poner muyyy ineteresante.

Mas que interesante. Se va explicando el nerviosismo de cierto personaje nefasto e indeseable.

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