Lejos de amilanarse ante la presión judicial y mediática que están sufriendo en las últimas semanas, el juez Fernando Presencia y la asociación que preside, ACODAP, han decidido dar un nuevo paso al frente para poner en jaque definitivo a la corrupción política y mediática que sufrimos en España.
Y ante la aparente desidia demostrada por parte de las instituciones españolas para investigarla, han decidido elevar las denuncias realizadas y hechas públicas en España ante la Fiscalía Europea.
De esta forma, tal y como podrán comprobar en la copia de la denuncia que les mostramos a continuación, se ha denunciado ante esa fiscalía lo siguiente:
“…como ALERTADOR DE CORRUPCIÓN, formulo DENUNCIA por la presunta comisión de DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES relacionado con la corrupción cometidos POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES, que ha de entenderse dirigida contra las siguientes personas:
a) Luis de Guindos Jurado, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, beneficiario de dos fondos de inversión de 5.000.000 € cada uno de ellos en el Neue Bank de LIECHTENSTEIN.
b) Todos los Integrantes del Consejo General del Poder Judicial:
1. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial, beneficiario de 17 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 17.000.000 €) en el STANDARD BANK ISLE OF MAN.
2. Rafael Fernández Valverde aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el CREDIT DE ANDORRA.
3. Vicente Guilarte Gutiérrez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el ITAÚ DE BRASIL.
4. Álvaro Cuesta Martínez aparece como beneficiario de 16 depósitos de 75.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el BANISTMO DE PANAMÁ.
5. José Antonio Ballestero Pascual aparece como beneficiario de 12 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el VP BANK DE LIECHTENSTEIN.
6. Gerardo Martínez Tristán aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
7. Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15 depósitos de 200.000 € cada uno (por un importe total de 3.000.000 €) en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.
8. Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000 $ cada uno (por un importe total de 1.250.000 $) en el BLADEX DE PANAMÁ.
9. Juan Martínez Moya aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el ISLE OF MAN BANK.
10. Roser Bach Fabregó aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el BANK OF IRELAND – DUBLIN.
11. Nuria Díaz Abad aparece como beneficiario de 14 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 700.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
12. Rafael Mozo Muelas aparece como beneficiario de 4 depósitos de 250.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el SCOTIA BANK DE NASSAU-BAHAMAS.
13. Wenceslao Francisco Olea Godoy aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
14. Carmen Llombart Pérez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 120.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el CENTRO BANK DE VADUZ-LIECHTENSTEIN.
15. Pilar Sepúlveda García de la Torre aparece como beneficiario de 6 depósitos de 150.000 $ cada uno (por un importe total de 900.000 $) en el DELTA BANK AND TRUST – CAIMAN.
16. María Concepción Sáez Rodríguez aparece como beneficiaria de 3 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el NBG BANK DE LA VALETA – MALTA.
17. Juan Manuel Fernández Martínez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 500.000 €) en el NEUE BANK DE VADUZ – LIECHTENSTEIN.
18. María Victoria Cinto Lapuente aparece como beneficiaria de 5 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el FCM BANK-MALTA.
19. María del Mar Cabrejas Guijarro aparece como beneficiaria de 6 depósitos de 175.000 $ cada uno (por un importe total de 1.050.000 $) en el BANQUE HAVILLAND DE BAHAMAS.
20. José María Macías Castaño aparece como beneficiario de 10 depósitos de 150.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el LEUMI BANK DE JERSEY.
21. María Ángeles Carmona Vergara aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 120.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el NOVOBANQ-SEYCHELLES.
22. José Luis de Benito y Benítez de Lugo aparece como beneficiario de 10 depósitos de 750.000 € cada uno (por un importe total de 750.000 €) en el AIB BANK-JERSEY.
c) De la Audiencia Nacional:
José Antonio de jovenlandesa Alarcón, Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, beneficiario de 16 depósitos de 100.000 € cada uno de ellos (por importe total de 1.600.000 €) ingresados en agosto de 2018 en la entidad NEDBANK de JERSEY.
Joaquín Elías Gadea Francés, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que comparte con quien parece que es su pareja, Jesús Moreno Baena, 1.100.000 € en dos paraísos fiscales: 400.000 € en la entidad Kaiser Partner Privatbank de LIECHTENSTEIN, y 700.000 € en la entidad Union Bancaire Privée de LUXEMBURGO.
Jesús Alonso Cristóbal, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, con un importe total de 1.825.644 € en las entidades panameñas Bladex y Banistmo.
d) Del Tribunal Supremo los siguientes Magistrados:
1. Andrés Martínez Arrieta (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.
2. Julián Artemio Sánchez Melgar (1.500.000 €) en 6 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad FRICK BANK de LIECHTENSTEIN en octubre de 2019.
3. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (1.200.000 $) en 12 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAÚ de SAO PAULO.
4. Andrés Palomo del Arco (1.200.000 $) en 6 depósitos de 200.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.
5. Pablo Llarena Conde (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
6. Vicente Magro Servet (750.000 €) en 5 depósitos de 150.000 € cada uno, ingresados en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
7. Susana Polo García (1.000.000 $) en 10 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BLADEX de PANAMÁ.
8. Carmen Lamela Díaz (1.200.000 €) como titular única en una cuenta de ALLIED IRISH BANK de OP DUBLÍN, figurando como beneficiaria de 6 depósitos de 200.000 € y fechados en agosto de 2018.
9. Ángel Luis Hurtado Adrián (1.800.000 €) en 4 depósitos de 250.000 € y 8 depósitos de 100.000 €, ingresados en NOVOBANQ de OP VICTORIA-SEYCHELLES.
e) Los siguientes Magistrados, cargos públicos y particulares:
Joaquim Bosch Grau, Magistrado, 1.543.847 euros.
Lidia Sierra Aguilar, esposa del magistrado Joaquín Bosch Grau, 3.000.000 euros
Marta Vicente de Gregorio, Magistrada titular del Juzgado de lo Penal 3 de Toledo, como titular de 10 depósitos de 40.000 euros cada uno (hasta hacer un total de 400.000 €) que le fueron ingresados en octubre de 2020 en la entidad Credit Andorra de OP LES ESCLADES – ANDORRA.
Manuel González Cid, legal representante del fondo buitre ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 1 SA, 10.000.000 € en el Bank CAINVEST de las Islas Caimán, utilizados como presunta “caja B” destinada a financiar los sobornos de los secretarios, jueces y fiscales de Talavera de la Reina.
Alfonso Martínez Núñez, abogado del fondo buitre e intermediario en el pago de los sobornos a secretarios, jueces y fiscales, 10 depósitos de 100.00,00 € en el Banco ITAÚ, oficina principal de São Paulo, Brasil.
Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Decano de Talavera de la Reina, 760.000 €;
María Rosa Turnes de la Infanta, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Mixto nº 4 de Talavera de la Reina, 1.000.000 €
Almudena Marina Navarro Heredia, Juez del Juzgado Mixto nº 4 de Talavera de la Reina, 400.000 €;
Javier Sotillo Buzarra, Juez del Juzgado Mixto nº 2 de Talavera de la Reina, con 400.000,00 € en MORABANC.
Esperanza Casteleiro Llamazares, actual directora del CNI: 1.500.000 €
María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil: 1.500.000 €
Yolanda Rodríguez Vidales, DirCom del Ministerio de Defensa:1.500.000 €
Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior del Gobierno de España: 20.000.000 € + 3.000.000 €.
Dolores Delgado García, ex Fiscal General del Estado, diversos ingresos de 150.000 dólares cada uno, hasta superar los 3 millones de dólares, en una cuenta de la entidad Banistmo de Panamá.
María Margarita Robles Fernández, Magistrada, actual ministra de Defensa del Gobierno de España: 5.700.000 euros reconocidos en el Auto nº 131/2022 de 24/03/22 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Eduardo Pastor Martínez, Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, 12 depósitos de 100.00,00 € en el MORABANC, oficina principal de Andorra.
Francisco Javier Jover Sáez, administrador concursal, con domicilio profesional en Valencia, Avda. Hermanos Manchón 13 8º, 12 depósitos de 100.00,00 € c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra.
José María Cutillas Torns, magistrado jubilado domiciliado en Valencia, con 10 depósitos de 100.00,00 € c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra.
Desde que fue aprobada la directiva UE 1937/2019 de protección de los denunciantes de infracciones del derecho de la unión, denunciar la corrupción pública no solo es un derecho, también es una obligación que tenemos todos los ciudadanos europeos para proteger nuestros países y nuestras instituciones. En España, esa directiva no solo no se ha transpuesto todavía a nuestro ordenamiento jurídico interno sino que, además, los denunciantes de corrupción en nuestro país estamos totalmente desamparados e incluso sufrimos represalias, tal y como se ha comprobado con la citación por parte de la Audiencia Nacional para declarar como imputados a varios denunciantes de corrupción.
Es evidente que, dado que en España parece que no se quiere tomar ningún tipo de medida para acabar con la corrupción, hay que elevar las denuncias a organismos europeos para conseguir la protección que el denunciante merece y necesita.
Quede bien claro con esta denuncia que, ni el juez Fernando Presencia, ni ACODAP se van a amilanar por mucho que se les intente silenciar a través de lo que son unas represalias más que descaradas. Seguimos en la lucha y pedimos el apoyo de todos ante un asunto que no solo afecta directamente a los denunciantes, afecta, también, a todos los españoles independientemente de su color político, raza o religión.
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