¿ Cuanto dinero puedes meter en cajero para que no te investigue hacienda?

[Timador]

Tengo unos 6000 euros en oscuro, de unas herencias que me dieron en mano.

Lógicamente este dinero si lo quiero invertir lo tengo que declarar, tampoco voy a meter a la cuenta en 500 euros y al día siguiente otros 500 ( ejemplo)

La pregunta es esta : ¿ Que cantidad pues meter al año o x años sin que te investigue de donde proviene ese dinero?

Pensaba meter poco a poco 100 euros, algún amigo o familiar me haga una transferencia poco a poco.

¿ Como se puede hacer? sin levantar sospechas.

Ya que el dinero físico tiene pinta de peligrar y me gustaría invertir en algo

 

[sikBCN]

+1000 euros ya rastrean, lo mejor usar el cajero.

Puedes meter -1000€ anuales sin problema.

Eso si, para esa hez de dinero que no te van a dar nada de intereses mejor tener lo en casa debajo de una baldosa o el famoso colchon.

No te compliques 6000€ es una fruta miseria, vete gastandotelo en tu dia a dia.

Osea no toques nada de tu dinero del banco y no uses la visa y ves pagando todo en efectivo con esos 6000€

Saludos.

 

[Cipotecon]

eso no es nada; mete 3000 al mes, que no te van a preguntar; pero si lo hacen dices que lo has ganado en el casino y fuera.

El problema es cuando se hace sospechoso que todos los meses metas 5000

Edito:
Yo saque en efectivo 10000€ para cerrar una cuenta porque me cobraban hasta por transferir el dinero a otro banco; fui con los 10k en efectivo al bbva y nadie me hizo nunca ni una pregunta

 

[Pabloom]

Por qué no te haces la pregunta al revés?

Hay algún método seguro para juankear un cajero y dejarlo limpio?

 

[Timador]

eso no es nada; mete 3000 al mes, que no te van a preguntar; pero si lo hacen dices que lo has ganado en el casino y fuera.

El problema es cuando se hace sospechoso que todos los meses metas 5000

Edito:
Yo saque en efectivo 10000€ para cerrar una cuenta porque me cobraban hasta por transferir el dinero a otro banco; fui con los 10k en efectivo al bbva y nadie me hizo nunca ni una pregunta

En el casino si son más de 3000 euros ya tienes que dar DNI como los premios de lotería y demás, creo recordad.

¿ Como vas a meter 3000 euros al mes? ir cada día al banco metiendo 100 euros o cada X días....no se

 

[Cøta ðe mallǣ]

eso no es nada; mete 3000 al mes, que no te van a preguntar; pero si lo hacen dices que lo has ganado en el casino y fuera.

El problema es cuando se hace sospechoso que todos los meses metas 5000

Edito:
Yo saque en efectivo 10000€ para cerrar una cuenta porque me cobraban hasta por transferir el dinero a otro banco; fui con los 10k en efectivo al bbva y nadie me hizo nunca ni una pregunta

Con un movimiento de 3000 pavos ya pegan el toque a auditoría.

 

[Cipotecon]

En el casino si son más de 3000 euros ya tienes que dar DNI como los premios de lotería y demás, creo recordad.

¿ Como vas a meter 3000 euros al mes? ir cada día al banco metiendo 100 euros o cada X días....no se

ya pero puedes ganar 6 veces 1000€; es una cantidad muy pequeña para que sospechen, no te van a preguntar.
metes 3000 un dia, y al mes siguiente otros 3000
dos ingresos

 

[Cipotecon]

Con un movimiento de 3000 pavos ya pegan el toque a auditoría.

dudo muchisimo que le digan nada siendo la primera vez.
otra cosa seria si un autonomo hace lo mismo todos los meses

 

[Esparto]

Conozco depósitos superiores a ese en plan de meter 2.000x4.

No creo que sean cifras con las que hacienda se ponga a ver. Lo que cantaría más es que fuera algo periódico y sostenido en el tiempo, como esos ingresos de forma puntual durante 1-2 años pues ahí parecería que existe una actividad económica sin regularizar.

 

[Cøta ðe mallǣ]

dudo muchisimo que le digan nada siendo la primera vez.
otra cosa seria si un autonomo hace lo mismo todos los meses

Todo lo contrario.

Si asiduamente haces este tipo de transacciones pasarán desapercibidas.

 

[sirpask]

Lo mejor es usar el dinero oscuro para ir pagando todo que se pueda del dia a dia. O invertir en tu vivienda cambiando ventanas, caldera etc... Para ahorrar algo todos los meses de forma indirecta.

 

[Cipotecon]

Todo lo contrario.

Si asiduamente haces este tipo de transacciones pasarán desapercibidas.

si claro, metes todos los meses 3k en oscuro y pasa desapercibido.....

 

[Cøta ðe mallǣ]

si claro, metes todos los meses 3k en oscuro y pasa desapercibido.....

En oscuro no, pero si una cuenta tiene movimiento lo van a investigar al menos en auditoría, si lo justifican o piden que lo justifiques todo bien, y ya dejan de preguntar si es algo periódico.

Pero si lo haces de golpe, incluso te pueden bloquear la cuenta.

A partir de 3000 euros la mayoria de los bancos te piden explicaciones, y si haces la pirula de ir metiendo 100, 200, 100, 50...y demás cosas raras también te lo van a mirar, tengo familiares trabajando en banca.

Tanto una transacción subida de peso (a partir de 3000 normalmente) o muchas transacciones pequeñas...son sospechosas y los de auditoría saltan.

Si eres un restaurante o un hotel y pegas tiradas de efectivo...no se meterán, pero si tu cuenta no se mueve...pues tienes un problema.

Mi recomendación es que se haga un contrato falso de un par de cosas muebles sin necesidad de presentar liquidación a Hacienda por si se lo piden e ya.

 

[aventurero artritico]

jzjajajaj estamos cagados antes hacienda eh...

 

[zapatitos]

Tengo unos 6000 euros en oscuro, de unas herencias que me dieron en mano.

Lógicamente este dinero si lo quiero invertir lo tengo que declarar, tampoco voy a meter a la cuenta en 500 euros y al día siguiente otros 500 ( ejemplo)

La pregunta es esta : ¿ Que cantidad pues meter al año o x años sin que te investigue de donde proviene ese dinero?

Pensaba meter poco a poco 100 euros, algún amigo o familiar me haga una transferencia poco a poco.

¿ Como se puede hacer? sin levantar sospechas.

Ya que el dinero físico tiene pinta de peligrar y me gustaría invertir en algo

Solo 6.000 euros los puedes ir metiendo poco a poco por el cajero que jamás te dirán nada. Esa cantidad la podrías justificar con múltiples historietas como lo que te han dicho del casino, cualquier lotería, etc etc. Otra cosa son cantidades ya grandes o de forma muy periódica que es lo que más vigilan. Pero por 6.000 euros y que ya no vuelvas a meter más en un espacio de tiempo jamás se van a molestar en preguntar porque saben que les puedes dar mil excusas y todas razonables.

Os ahogais con cualquier cosa en serio.

Saludos.