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Madmaxista
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Cinco detenidos por utilizar documentos falsos para conseguir hipotecas
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Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, integrantes del Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid han procedido a la detención, a lo largo de este mes, de cinco personas a quienes se han instruido diligencias como presuntos autores de falsedad documental y estafa, según informaron fuentes del Instituto Armado.
Estas detenciones se enmarcan dentro de la operación 'Burbuja' y son consecuencia de la investigación iniciada, a finales de junio de este año, y que, en aquel entonces, permitió la detención de diez personas integrantes de un grupo organizado.
Este grupo se había especializado en la consecución de hipotecas y préstamos personales utilizando documentación falsa -nóminas, contratos de trabajo y declaraciones de la renta, entre otros-. El éxito de la investigación radica en que se ha desarticulado la red completa de estafadores, desde sus cabecillas hasta los testaferros a cuyo nombre se realizaban las operaciones, incluyendo un asesor financiero, el propietario de una inmobiliaria y una empleada de banca.
Las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica comenzaron a raíz de la denuncia del director de una sucursal bancaria, ya que tras la consecución de un préstamo hipotecario, el solicitante había dejado de pagar las correspondientes cuotas. Las sospechas del director se confirmaron al comprobar posteriormente el Departamento de Riesgos de la entidad que las nóminas que había aportado, como documentación, eran falsas.
En una primera fase, a finales del mes del pasado mes de junio, el Grupo de Investigación procedió a la detención de diez personas por su participación en los hechos. Se trataba del propio autor intelectual y máximo responsable del grupo organizado, ahora totalmente desarticulado, su socio y otras personas de cierto nivel en el entramado financiero -una agente colaboradora de entidad bancaria, un agente inmobiliario con establecimiento abierto en el barrio vallisoletano de Las Delicias y un gestor hipotecario- quienes con su actuación como profesionales daban viabilidad a operaciones financieras de diverso tipo -fundamentalmente de carácter inmobiliario, pero también préstamos personales para la adquisición de vehículos u otros bienes muebles-.
También se detuvo, en aquella ocasión, a otras personas -testaferros- quienes aportaban sus propios datos de identidad y su participación personal para la materialización de las compras financiadas con documentación falsa que preparaba y aportaba la propia organización ilícita. De los detenidos por estos hechos todavía el principal responsable, R.M.F., con causa pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos similares, se encuentra en prisión preventiva.
Como continuación de las investigaciones, en una segunda fase que se ha desarrollado a lo largo del presente mes de agosto, el Grupo de Investigación de Delitos Económicos ha procedido a detener a cinco personas más, presuntos partícipes en el entramado delictivo y cuya participación se centra fundamentalmente en la propia de testaferros u 'hombres de paja' en diversas operaciones de préstamo hipotecario o personal, o en otras labores de colaboración en la actividad ilícita de la organización.
Se ha intervenido múltiple documentación falsificada, entre ella -nóminas, vidas laborales y declaraciones del IRPF- remitida a la Autoridad Judicial. De esta forma se ha dado por finalizada la referida 'Operación Burbuja', habiendo sido los detenidos en Valladolid, I.P.B, J.U.S., D.P.S., M.R.G. y A.M.C., de 24, 38, 22, 29 y 37 años de edad respectivamente, puestos a disposición del Juzgado de Instrucción a quien fueron remitidas las primeras diligencias.
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Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, integrantes del Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid han procedido a la detención, a lo largo de este mes, de cinco personas a quienes se han instruido diligencias como presuntos autores de falsedad documental y estafa, según informaron fuentes del Instituto Armado.
Estas detenciones se enmarcan dentro de la operación 'Burbuja' y son consecuencia de la investigación iniciada, a finales de junio de este año, y que, en aquel entonces, permitió la detención de diez personas integrantes de un grupo organizado.
Este grupo se había especializado en la consecución de hipotecas y préstamos personales utilizando documentación falsa -nóminas, contratos de trabajo y declaraciones de la renta, entre otros-. El éxito de la investigación radica en que se ha desarticulado la red completa de estafadores, desde sus cabecillas hasta los testaferros a cuyo nombre se realizaban las operaciones, incluyendo un asesor financiero, el propietario de una inmobiliaria y una empleada de banca.
Las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica comenzaron a raíz de la denuncia del director de una sucursal bancaria, ya que tras la consecución de un préstamo hipotecario, el solicitante había dejado de pagar las correspondientes cuotas. Las sospechas del director se confirmaron al comprobar posteriormente el Departamento de Riesgos de la entidad que las nóminas que había aportado, como documentación, eran falsas.
En una primera fase, a finales del mes del pasado mes de junio, el Grupo de Investigación procedió a la detención de diez personas por su participación en los hechos. Se trataba del propio autor intelectual y máximo responsable del grupo organizado, ahora totalmente desarticulado, su socio y otras personas de cierto nivel en el entramado financiero -una agente colaboradora de entidad bancaria, un agente inmobiliario con establecimiento abierto en el barrio vallisoletano de Las Delicias y un gestor hipotecario- quienes con su actuación como profesionales daban viabilidad a operaciones financieras de diverso tipo -fundamentalmente de carácter inmobiliario, pero también préstamos personales para la adquisición de vehículos u otros bienes muebles-.
También se detuvo, en aquella ocasión, a otras personas -testaferros- quienes aportaban sus propios datos de identidad y su participación personal para la materialización de las compras financiadas con documentación falsa que preparaba y aportaba la propia organización ilícita. De los detenidos por estos hechos todavía el principal responsable, R.M.F., con causa pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos similares, se encuentra en prisión preventiva.
Como continuación de las investigaciones, en una segunda fase que se ha desarrollado a lo largo del presente mes de agosto, el Grupo de Investigación de Delitos Económicos ha procedido a detener a cinco personas más, presuntos partícipes en el entramado delictivo y cuya participación se centra fundamentalmente en la propia de testaferros u 'hombres de paja' en diversas operaciones de préstamo hipotecario o personal, o en otras labores de colaboración en la actividad ilícita de la organización.
Se ha intervenido múltiple documentación falsificada, entre ella -nóminas, vidas laborales y declaraciones del IRPF- remitida a la Autoridad Judicial. De esta forma se ha dado por finalizada la referida 'Operación Burbuja', habiendo sido los detenidos en Valladolid, I.P.B, J.U.S., D.P.S., M.R.G. y A.M.C., de 24, 38, 22, 29 y 37 años de edad respectivamente, puestos a disposición del Juzgado de Instrucción a quien fueron remitidas las primeras diligencias.
