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Ya está claro cómo "se hace la colada" de las k

GatoAzul · 2026-05-27T11:24:33+00:00

Uno se marcha a un paraíso fiscal (u a otro país donde pedir la nacionalidad manteniendo la española). Se lleva allí el capital y lo mete en el banco del modo que sea... transferencia, por mediación de un amigo, etc...etc. Luego se pide un préstamo a ese banco para transferir el importe que a uno le interese a la cuenta bancaria del banco que se tenga abierta en España para invertir en inmobiliaria. https://www.eldebate.com/espana/20260527/abogado-trama-zapatero-recibio-prestamo-bahamas-comprar-piso-17-millones-centro-madrid_421714.html?shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4 Ahora toca investigar a esos que tienen su doble nacionalidad con esos países (Panamá, Rep. Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Puerto Rico, etc...etc.) y averiguar los ingresos que se han hecho en esos bancos y las posteriores transferencias.