El entramado societario de Zapatero recibió 1,2 millones de euros de una familia venezolana vinculada a PDVSA
Provenían directamente de una empresa regentada por dos hermanos cuyo padre era asegurador de la petrolera venezolana.
www.libertaddigital.com
El entramado societario de Zapatero recibió 1,2 millones de euros de una familia venezolana vinculada a PDVSA
Provenían directamente de una empresa regentada por dos hermanos cuyo padre era asegurador de la petrolera venezolana.(imagen visible para usuarios registrados)
El supuesto entramado societario que habría dirigido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido, según las investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, 1,2 millones de euros procedentes de una empresa de dos hermanos venezolanos cuyo padre ostentaba el cargo de asegurador de la petrolera nacional venezolana Pdvsa.
El exlíder del PSOE se encuentra investigado por haber utilizado su influencia en Administraciones Públicas para conseguir ayudas y concesiones a cambio de presuntas mordidas. La investigación de la Policía Judicial a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama determinó que Zapatero había cobrado más de 3 millones de euros en sus cuentas personales en el periodo entre 2020 y 2025, contando en ese total tanto contratos que se encuentran investigados por su presunta irregularidad como otros en los que, por el momento, la UDEF no encuentra indicios de irregularidad. A esos 3 millones de euros habría que sumarle los numerosos pagos que recibieron los supuestos testaferros de Zapatero, entre los que se encontrarían sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
En concreto, los fondos provenían de la empresa Inteligencia Prospectiva, controlada por los hermanos venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. Estos habrían provocado flujos de dinero irregulares en torno a la empresa por valor de 2,6 millones de euros, mientras que, de esos 2,6 millones, trasladaron 1,2 millones de euros al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según han apuntado fuentes conocedoras del caso a Libertad Digital, los hermanos Amaro Chacón son descendientes de Domingo Amaro, quien mantenía un cargo de asegurador en Pdvsa. La UDEF interceptó conversaciones de su descendiente homónimo acerca de la influencia de la trama con el "ministro Petróleo".
En el escrito de la UDEF al que ha tenido acceso este diario se destaca que la empresa de capital venezolano había recibido ampliaciones de capital procedentes de los propios hermanos mientras que la empresa no tenía actividad real, por lo que los investigadores de la Policía Judicial la sitúan como una empresa pantalla y a ellos como presuntos testaferros de la trama Plus Ultra y, por tanto, de Zapatero. Los hermanos se encontraban fuera de España cuando estalló el caso, por lo que no han podido ser detenidos.
La empresa trasladó 561.440 euros a la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav S.L. La UDEF asevera que estas justificaban estos cobros bajo facturas con el concepto genérico de "servicios de agencia" o supuestas labores de "maquetación" de informes geopolíticos. Además, la empresa de Julio Martínez Martínez —supuesto testaferro principal del expresidente del Gobierno—, Análisis Relevante habría cobrado 368.258 euros en transferencias bancarias directas (declarados por la ONIF como un gasto fiscal de 380.208 euros).
Por último, la empresa trasladó 266.200 euros al think-tank de Zapatero, el Gate Center. Se trata de la asociación sin ánimo de lucro en la que José Luis Rodríguez Zapatero consta oficialmente como presidente de su Consejo Asesor. La suma total del desvío directo de capital venezolano al presunto entramado societario de Zapatero es de 1.195.898,72 euros que viajaron desde la cuenta de los hermanos Amaro Chacón. Los investigadores también destacan que la empresa asumía pérdidas para realizar este tipo de operaciones, por lo que creen que se trata de una sociedad instrumental que tendría el objetivo de blanquear capital procedente del extranjero.