Trazabilidad de las cryptos (moviendo entre wallets)

Hola,

Si compras un tocho de crypto, pongamos BTC en Binance o Coinbase y luego te lo transfieres a un Wallet que te has creado en tu ordenador, y luego de ese wallet lo mueves a otro que tienes en otro ordenador o lo que sea, vamos que haces unos cuantos saltos entre wallets, y luego vuelves a meter esos BTC a Binance.. saben ellos que eran los tuyos? si viene de una direccion que no fue a la que primero los sacaste?

Thx.

Lo que compraste en Binance queda registrado y eso es lo que saben.

Tú les puedes decir misa pero ellos saben lo que compraste en Binance.


Esta guía os servirá de ayuda:

Burbujerofc dijo:

Lo que compraste en Binance queda registrado y eso es lo que saben.

Tú les puedes decir misa pero ellos saben lo que compraste en Binance.


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Gracias.

Supongo que lo que quiero decir es si las monedas que compre estan "firmadas" o asociadas de alguna manera al exchange donde se compraron y a contienen algun tipo de identificador que las asocia a mi persona fisica, aunque las mueva de un sitio para otro.

Beborn dijo:

Gracias.

Supongo que lo que quiero decir es si las monedas que compre estan "firmadas" o asociadas de alguna manera al exchange donde se compraron y a contienen algun tipo de identificador que las asocia a mi persona fisica, aunque las mueva de un sitio para otro.

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Todos los saltos entre wallets se quedan registrados en la cadena de bloques. De hecho, es información pública y disponible en sitios al efecto.

Se podría ver el origen del btc sólo leyendo el contenido de la cadena, no desaparece, de hecho eso forma parte de la seguridad del sistema.

Otra cosa es que alegues que esos wallets intermedios no son tuyos y quieras mantener que hiciste un pago o cualquier cosa. Pero cuando esos btc vuelvan a un Exchange a tu nombre para convertir en Fiat la cadena contendrá toda la verdad.

Estamos pillados por los cigot, solos nos metimos en la telaraña.
BTC es una creación del NWO para fiscalizarnos cuando haya un único gobierno mundial. Y le estamos metiendo toda la pasta......
Muy astutos, crearon primero La Moneda y luego crearán el gobierno desde el control de La Moneda.
El que controle el BTC desde su arquitectura, controlará el mundo.

Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo

Moonlighter dijo:

Todos los saltos entre wallets se quedan registrados en la cadena de bloques. De hecho, es información pública y disponible en sitios al efecto.

Se podría ver el origen del btc sólo leyendo el contenido de la cadena, no desaparece, de hecho eso forma parte de la seguridad del sistema.

Otra cosa es que alegues que esos wallets intermedios no son tuyos y quieras mantener que hiciste un pago o cualquier cosa. Pero cuando esos btc vuelvan a un Exchange a tu nombre para convertir en Fiat la cadena contendrá toda la verdad.

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Exactamente.

Hay que tener BTCs limpios y BTCs 'frescos'. Con los segundos compraremos donde no haya KYC y haremos trading callejero o de bisq/hodlhodl. Los primeros ya estarán marcados y son para compras en sitios con KYC y nunca hay que intentar anonimizarlos sin antes meditarlo bien.

La trazabilidad de la cadena hace inútil cualquier salto que hagamos, aunque nos anonimize, si después caemos en un KYC. Es más, nuestros BTCs pueden haber sido comprados con dinero que ha pagado ya el 30% de mordida (IRPFs, SS), los anonimizamos y el fisco puede decir que es incremento de renta y no el viejo activo a la que nos vea pagando una cafetera en Amazon con la dirección que ahora contiene un puñado de BTCs.

En hacienda tienen que andar todo locos. Los pastoreados contribuyentes pueden intentar hacer una donación a un familiar tras colar unos miles de € por un exchange. Si se hace bien, es opaquísimo y si se hace mal, paquísimo y nos cazan.

Buenos consejos de privacidad.

En relación a la anonimizacion: