Si has comprado por exchange no existe una forma absoluta de librarte de hacienda

Desadaptado Dimensional

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Ya se que se suele decir lo de mandar dinero desde cuenta extranjera al exchange, y del exchange a la cuenta extranjera sin que nada toque España. Pero si un día los exchanges les da por pasar la información fiscal de forma automatizada y mecánica, los años que te pasaste sin declarar si los encuentran de golpe pueden darte un leñazo astrológico. Poneros que en 2030 surge alguna ley o mecanismo que les obliga a revelar tus compras. Vale la pena no declarar para que después te metan un multon de por ejemplo 8.000 o 20.000 euros?
 
Hacienda no te puede reclamar ningún pago de impuestos después de 4 años en España.
Ej: Al PP solo lo pueden juzgar por los desfalcos de los últimos 4 años. El resto no es fiscalmente fruta
 
Mucho Exchange, mucho cruce de informacion pero no hay AEAT que bloqueé cuentas en una billetera virtual. Que la billetera luego valga 1 euro por tener 100 bitcoin ya es otra cosa de lo que acabe valiendo las monedas virtuales.
 
ddeltonin dijo:
Mucho Exchange, mucho cruce de informacion pero no hay AEAT que bloqueé cuentas en una billetera virtual. Que la billetera luego valga 1 euro por tener 100 bitcoin ya es otra cosa de lo que acabe valiendo las monedas virtuales.
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Pero si el exchange da tus datos de cuando lo compraste antes de mandarlo a la billetera puede tocarte las narices igual, no?
 
Desadaptado Dimensional dijo:
Pero si el exchange da tus datos de cuando lo compraste antes de mandarlo a la billetera puede tocarte las narices igual, no?
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Sí, claro, pero solo tocarte las narices. Te mandará una carta a casa Hacienda y si quieres la pagas sino, pues es solo un papel que te mandan. Pero Hacienda no puede embargarte nada, mientras tengas tu dinero en billeteras privadas.
 
ddeltonin dijo:
Sí, claro, pero solo tocarte las narices. Te mandará una carta a casa Hacienda y si quieres la pagas sino, pues es solo un papel que te mandan. Pero Hacienda no puede embargarte nada, mientras tengas tu dinero en billeteras privadas.
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Teniéndolo en el exchange (aunque no es nada seguro) podrían embargartelo?
 
Los exchanges son tenderetes.

Nadie sabe dónde para ahora Binance, no hay forma de contactarles ni sede social. Son unos filibusteros a la fuga y eso que son los más grandes.
Cuando hagan lo mismo que los demás, esto es, largarse con la pasta de todos sus clientes, no habrá ni adónde ir a patalear.

La idea de que gente así le pueda cascar todo al fisco de un país Paco os puede parecer bastante absurder, quizá tanto como la posibilidad de que todas esas monedas, fiat o no, que dice el exchange que son vuestras... existan. La fruta realidad es que partimos de la base de que entregamos los cuartos y los datos a un etnianuco descaradamente trilero.

Vamos, que no son negocios que estén obligados a nada en absoluto; eso sí, os han hecho fotos hasta del perineo, y cuando vengan mal dadas soltarán todos vuestros datos. Tal vez lo hagan a la primera de cambio, o tal vez ya estén trapichando con ellos porai.
 
HaCHa dijo:
Los exchanges son tenderetes.

Nadie sabe dónde para ahora Binance, no hay forma de contactarles ni sede social. Son unos filibusteros a la fuga y eso que son los más grandes.
Cuando hagan lo mismo que los demás, esto es, largarse con la pasta de todos sus clientes, no habrá ni adónde ir a patalear.

La idea de que gente así le pueda cascar todo al fisco de un país Paco os puede parecer bastante absurder, quizá tanto como la posibilidad de que todas esas monedas, fiat o no, que dice el exchange que son vuestras... existan. La fruta realidad es que partimos de la base de que entregamos los cuartos y los datos a un etnianuco descaradamente trilero.

Vamos, que no son negocios que estén obligados a nada en absoluto; eso sí, os han hecho fotos hasta del perineo, y cuando vengan mal dadas soltarán todos vuestros datos. Tal vez lo hagan a la primera de cambio, o tal vez ya estén trapichando con ellos porai.
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He llegado a esas mismas conclusiones, no obstante la teoría está bien pero choca un poco a la hora de analizar sus propios intereses. No les interesa que se sepa que dan tus datos, porque quieren tu dinero precisamente ahí, y no fuera. Y dudo mucho que saquen más beneficios de vender tus datos que de su propio negocio teniendo tus euros.
 
Desadaptado Dimensional dijo:
No les interesa que se sepa que dan tus datos, porque quieren tu dinero precisamente ahí, y no fuera. Y dudo mucho que saquen más beneficios de vender tus datos que de su propio negocio teniendo tus euros.
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Viven de no comprar las monedas que les ordenas comprar hasta que te las quieres llevar al wallet, que es cuando tarda dos o tres días la transacción, mientras ellos buscan un momento ideal para comprar o movilizan stocks de hace la fruta tira de tiempo y que les dejan un margen broootal. También viven de arrearte en comisiones lo que no estás dispuesto a pagarle a un banco de verdad ni harto de grifa, pese a todas las regulaciones que obedece y toda la de locales, fondos y empleados que respaldan a un banco que lo es.
Y eso es lo que mantiene tu dinero dentro: que cuando intentas llevarte tus cuartos a otro lado te piden la morterada y te cursan la orden en el momento que menos te conviene para llevarse ellos bien cruda la diferencia. El otro día por transferir a mi wallet mis ETH me pedían 120 pavos del ala. Hoy ya piden menos, pero es que las comisiones, las tarifas y los momentos en los que puedes comprar y vender los van reposicionando segun van los precios y según te va de bonito o qué oportunidades de ordeñarte ven. Tú dices que te llevas tus tazos, das la órden, pagas la mordida y la órden se cursa justo después de una venta de ballena. El puro chollo no es lo que hace el pimp sino montarse un exchange.

Con todo, su fruta es nula y no la usan como un factor deterrente más allá de que haya cuatro indocumentados que traguen con ella.

Así que venden tus datos desde el minuto uno. Me consta que es así porque yo siempre cometo errores al introducirlos, errores al teclear mi nombre y apellidos, con los que luego sé de dónde salen las filtraciones. Y te aseguro que una tilde que sobra en mi primer apellido y que sólo he empleado con el principal exchange del panorama ha terminado en manos del tercer operador de telefonía móvil de España.

Así que seguro que Hacienda sabe mil cosas. Probablemente lo sepa todo y si no está yendo a por el pequeño espabilao es porque no puede con los que están blanqueando dinero de drojas y cosas así.
 
Desadaptado Dimensional dijo:
Teniéndolo en el exchange (aunque no es nada seguro) podrían embargartelo?
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Ahí sí, aunque no lo tengo nada claro.

Si es un exchange radicado en España, por seguro. Si es un exchange radicado en otro pais, habria que ver los convenios que hay, si el exchange está radicado en la UE, casi que igual que en España, si está radicado en USA, ya no sabria que decir, pero hay probabilidades que sí.

Claro queremos exchanges radicados en paises seguros, lo que implica menos riesgo, lo que a su vez implica que Hacienda pueda meter mano.
 
Desadaptado Dimensional dijo:
He llegado a esas mismas conclusiones, no obstante la teoría está bien pero choca un poco a la hora de analizar sus propios intereses. No les interesa que se sepa que dan tus datos, porque quieren tu dinero precisamente ahí, y no fuera. Y dudo mucho que saquen más beneficios de vender tus datos que de su propio negocio teniendo tus euros.
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Puedes ignorar a Hacha no es mas que un pogre al q le joroba que sus amos no cobren la mordida.

Si ignoras bancos/exchanges españoles y no declaras nada, no vas a tener ningún problema.
 
zumbito dijo:
Que cold wallet te permita hacer trades?
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vechain thor wallet. Tiene una app llamada vexchange. Puedes cambiar vet por las de su familia como hai, vtho, sha, etc.

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The Grasshopper dijo:
Yo en el Exchange tengo calderilla. Lo rellenito está en una cold wallet donde además he realizado trades en una aplicación interna. Eso solo lo sé yo y nadie más, ni hacienda ni mi muyer. NADIE.
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Mi dicotomia actualmente es, que todo lo he comprado en exchange (Binance) y aunque lo pase a mi cold wallet (Trezor) ya estoy fichado.

No veo forma de romper ese vinculo. Que si, que coinjoins y mixers y banana en vinagre, pero el exchange ya sabe quien eres (KYC) cuanto has comprado (y de donde vino) y cuanto ha ansioso y hacia donde.

Y si no haces el coinjoin, ademas con analisis de la blockchain cualquier Paco sabe lo que hiciste a posteriori y cuanto dinero aglutinas si vas pasando la panoja de wallet a wallet, todo es visible.

Un dilema.
 
Registrador dijo:
Pasalo a monero y de ahí a la moneda q mas te interese. Nadie podrá seguirte el rastro.
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Jajaja buen intento.

Monero ni con un palo.

Ademas que no soluciona el problema inicial, que es que el exchange ya sabe quien eres, lo que has comprado, y lo que has sacado.

Que mas dara ya la moneda, otro que para analisis de blockchain a posteriori.
 
Beborn dijo:
Mi dicotomia actualmente es, que todo lo he comprado en exchange (Binance) y aunque lo pase a mi cold wallet (Trezor) ya estoy fichado.

No veo forma de romper ese vinculo. Que si, que coinjoins y mixers y banana en vinagre, pero el exchange ya sabe quien eres (KYC) cuanto has comprado (y de donde vino) y cuanto ha ansioso y hacia donde.

Y si no haces el coinjoin, ademas con analisis de la blockchain cualquier Paco sabe lo que hiciste a posteriori y cuanto dinero aglutinas si vas pasando la panoja de wallet a wallet, todo es visible.

Un dilema.
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se me ha caído la cold wallet al mar y no encuentro la semilla para regenerarla por ningún sitio. doh!🙄
 
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