Retiros de bitcoin a monederos particulares podrían prohibirse por propuesta del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó una actualización preliminar sobre sus lineamientos relacionados con bitcoin, criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales. En uno de sus apartados, la entidad sugiere prohibir transacciones hacia y desde monederos particulares (autocustodios) cuando se trate de operaciones entre pares o P2P.

De acuerdo con la organización que combate el lavado de dinero y el financiamiento al violencia extremista, los países deben comprender los «riesgos» de las operaciones de este tipo. En aras de que los Estados tomen acciones para «mitigar» las operaciones P2P, la sugerencia del GAFI es limitarlas.

El sugiere textualmente «denegar la licencia a los proveedores de servicios de activos digitales (VASP) si permiten transacciones a/de entidades no obligadas (es decir, monederos privados/no alojados) a aceptar transacciones solo de/a otros proveedores de servicios de activos digitales».

Lo anterior apunta a que los operadores solo podrían realizar transacciones dentro de los , por ejemplo, o entre múltiples exchanges. La potencial prohibición obligaría a los traders a no retirar sus fondos hacia sus monederos particulares, sino a dejarlos en las casas de cambio o moverlos entre ellas.

En teoría, tampoco se permitiría el envío de fondos desde una cartera de este tipo hacia un exchange, esto para cumplir con la denominada «regla de viaje». Según la norma, los exchanges deben sobre aquellos usuarios que realicen operaciones que superen los 1.000 dólares.

La idea es que los VASP sepan en todo momento de dónde provienen y hacia dónde van las transacciones que se realizan. Según el GAFI, esta dinámica podría ser entorpecida con el uso de los monederos particulares que cada usuario tiene en su teléfono, por ejemplo.

Vigilancia centralizada del GAFI sobre bitcoin
Para Scott Grob, director de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), los lineamientos que ha implementado el GAFI en el pasado y los que sugiere en esta oportunidad están «lejos de ser la solución completa que necesita la industria». Según Grob, se trata de otro intento de los supervisores para «controlar el tema».

Citado por medios digitales, el director que el enfoque que intenta implementar el grupo se basa en un control o vigilancia centralizada. El propósito del GAFI sería acercar la lupa a las operaciones financieras sobre «todas las partes de forma similar, independientemente de la tecnología».

En Twitter el usuario Peter Slagter (@pesla) que el borrador del GAFI es una guerra continuada contra el efectivo y la privacidad. «Fue presentado como opcional, pero aun así es vicioso».

CriptoNoticias adelantó hace tres semanas que el más rigurosa para y proveedores de servicios relacionados con bitcoin. Este borrador es una actualización de las directrices de la organización para que actores maliciosos no laven dinero ni financien violencia extremista utilizando criptomonedas.

El GAFI fue creado en 1989 y está conformado por unos 40 países. Desde entonces ha formulado y un estándar para minimizar el lavado de dinero y el financiamiento al violencia extremista. No proclama leyes, sino lineamientos que cada país puede ajustar o no a sus legislaciones locales.

gafi el gafitas?

anda que te meto.....

Como van a evitar los exchanges p2p?

Si hacen eso entonces habrá un boom de exchanges descentralizados.

De acuerdo con la organización que combate el lavado de dinero y el financiamiento al violencia extremista, los países deben comprender los «riesgos» de las operaciones de este tipo. En aras de que los Estados tomen acciones para «mitigar» las operaciones P2P, la sugerencia del GAFI es limitarlas.


De todos es sabido que el violencia extremista y su financiamiento nacieron con Bitcoin.

Por no hablar del lavado de dinero por parte de los bancos privados...



Otro día más de FUD...

Aquí ya nos meten en prisión 3 años, por no declarar las criptos.
Estamos todos acorazonados

Se van cargar el bitcoin igual que se cargaron el emule y el bittorrent. 😀 😀

Nailuj2000 dijo:

Se van cargar el bitcoin igual que se cargaron el emule y el bittorrent. 😀 😀

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Emule, bittorrent, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de sustancia ilegal, el tráfico de drojas, la prespitación, el contrabando, el atesoramiento de horo, el pirateo de videojuegos, el top manta, la inmi gración ilegal, los paraísos fiscales, las falsificaciones de marcas, el liberalismo, las apuestas ilegales, la investigación con células progenitora, etc.

Exchanges centralizados que acepten eso quebrando en 3,2,1...

Lo que???

Burbujerofc dijo:

De acuerdo con la organización que combate el lavado de dinero y el financiamiento al violencia extremista, los países deben comprender los «riesgos» de las operaciones de este tipo. En aras de que los Estados tomen acciones para «mitigar» las operaciones P2P, la sugerencia del GAFI es limitarlas.


De todos es sabido que el violencia extremista y su financiamiento nacieron con Bitcoin.

Por no hablar del lavado de dinero por parte de los bancos privados...

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Ya ves, el HSBC, que lo chaparon corriendo, o el Barclays .... ah NO, que estan abiertos y siguen operando!

Por cierto, el GAFI que es? Quien los ha votado?

Y tambien por cierto, medida patidifusa seria, yo no meto directo a mi banco de un exchange (me mandan cartitas patidifusas si lo hiciese), asi que si un pringer como yo sabe hacerlo sin que le llamen la atencion, dificilmente le van a causar a los traficante-tiburones mas de medio segundo de preocupacion!

davitin dijo:

Si hacen eso entonces habrá un boom de exchanges descentralizados.

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Ya hay un boom de exchanges que no requieren KYC para operar y que ofrecen límites bastante generosos porque se han dado cuenta de que si no pierden lo más jugoso del negocio. Si aprietan mucho las tuercas los exchanges descentralizados serían el siguiente paso.

Ya hay algunos pero de uso muy minoritario. Podrían ser la norma en el futuro y en ese caso no sé cómo piensan controlar una comunicación privada entre dos personas.

mindusky dijo:

Ya hay un boom de exchanges que no requieren KYC para operar y que ofrecen límites bastante generosos porque se han dado cuenta de que si no pierden lo más jugoso del negocio. Si aprietan mucho las tuercas los exchanges descentralizados serían el siguiente paso.

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Cuentanos mas.

mindusky dijo:

Ya hay algunos pero de uso muy minoritario. Podrían ser la norma en el futuro y en ese caso no sé cómo piensan controlar una comunicación privada entre dos personas.

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Yo lo que entiendo es que quieren prohibir a los exchanges enviar a direcciones privadas. Solo permitir operar entre direcciones que pertenezcan a exchanges. Lo que no se es el proceso para comprobar que esa direccion pertenece a un exchange, pero para estas cosas si ponen imaginación. Supongo que utilizarian las direcciones omnibus de los exchanges que serian los que "cuidrian de tus cryptos" vamos, los bancos de toda la vida.

John Smmith dijo:

Cuentanos mas.

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mindusky dijo:

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Habeis probado alguno de estos?

Acabo de empezar en esto... tengo una cuenta en Binance y Coinbase, y veo que ya estoy bajo el radar de todo el puro mundo, cuando se supone que esto es de estar precisamente fuera de radar.

¿Alguna opción de reconvertir esto?