Redada masiva de Hacienda al bitcoin: pide datos a 60 firmas que mueven criptodivisas

H. Roark

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¿Pensáis que exchanges como Coinbase o Bitstamp les van a dar los datos de sus clientes?

Antifraude reclama a casas de cambio y empresas que aceptan bitcoins sobre la identidad de compradores y vendedores y las transacciones realizadas. Pide información a 16 bancos.
 
Hacienda lanza una amplia ofensiva contra las criptomonedas
Bancos, casas de cambio, pasarelas de pago y empresas que aceptan compras con criptomonedas en el ojo de Hacienda.


La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, fundamentalmente a entidades financieras, a intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos, y a empresas que admiten pagos con criptomonedas, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

Con estos requerimientos, Hacienda pretende obtener información adicional a los datos con los que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas. Tras el análisis de esta información adicional, la Agencia Tributaria valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

En concreto, a las entidades bancarias y tras analizar la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Embeleco (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casa de cambio, la Agencia Tributaria ha decidido completar dicha información con requerimientos a un total de 16 entidades financieras que cuentan con sede social o sucursal en España.

Con estos requerimientos se pretende obtener información sobre cuentas bancarias que sean origen o destino de transferencias con destino u origen en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Para ello, Hacienda está solicitando a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas, dado que en ocasiones la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas, no mediante transferencias.

Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

Adicionalmente, en el caso de los cajeros, se solicitan contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Por último, la Agencia Tributaria ha enviado peticiones de información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las criptomonedas recibidas e identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Con toda la información nueva que recabe la Agencia Tributaria, el departamento de Inspección Tributaria decidirá, tras analizar los datos obtenidos, si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

Criptomonedas en el Plan de Control

En el Plan de Control Tributario de este año Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y que vigilaría el uso de las criptomonedas como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que "la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o 'deep web', para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad".

Para afrontar esta "amenaza", la Agencia Tributaria indicó que se potenciaría el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiaría la "incidencia fiscal" de estas nuevas tecnologías, como el 'blockchain' y, en especial, las criptomonedas.


 
joer el montoro busca dinero hasta debajo las piedras.
 
¿Pensáis que exchanges como Coinbase o Bitstamp les van a dar los datos de sus clientes?



Hacienda lanza una amplia ofensiva contra las criptomonedas
Bancos, casas de cambio, pasarelas de pago y empresas que aceptan compras con criptomonedas en el ojo de Hacienda.


La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, fundamentalmente a entidades financieras, a intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos, y a empresas que admiten pagos con criptomonedas, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

Con estos requerimientos, Hacienda pretende obtener información adicional a los datos con los que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas. Tras el análisis de esta información adicional, la Agencia Tributaria valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

En concreto, a las entidades bancarias y tras analizar la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Embeleco (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casa de cambio, la Agencia Tributaria ha decidido completar dicha información con requerimientos a un total de 16 entidades financieras que cuentan con sede social o sucursal en España.

Con estos requerimientos se pretende obtener información sobre cuentas bancarias que sean origen o destino de transferencias con destino u origen en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Para ello, Hacienda está solicitando a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas, dado que en ocasiones la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas, no mediante transferencias.

Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

Adicionalmente, en el caso de los cajeros, se solicitan contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Por último, la Agencia Tributaria ha enviado peticiones de información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las criptomonedas recibidas e identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Con toda la información nueva que recabe la Agencia Tributaria, el departamento de Inspección Tributaria decidirá, tras analizar los datos obtenidos, si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

Criptomonedas en el Plan de Control

En el Plan de Control Tributario de este año Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y que vigilaría el uso de las criptomonedas como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que "la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o 'deep web', para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad".

Para afrontar esta "amenaza", la Agencia Tributaria indicó que se potenciaría el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiaría la "incidencia fiscal" de estas nuevas tecnologías, como el 'blockchain' y, en especial, las criptomonedas.



De momento no sé si habrán llegado hasta ahí... parece, según el artículo que se limitan a empresas que tienen sede en España
 
Sabía que esto ocurriría algún día, así que compré todos mis bitcoñitos en exchanges descentralizados y anónimos jojojo.
 
De momento no sé si habrán llegado hasta ahí... parece, según el artículo que se limitan a empresas que tienen sede en España

"Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros""
 
No os pongáis nerviosos hombre...

Os lo creeis todo...es incontrolable y lo saben. Tienen la batalla perdida. No sólo en España, sino en todo el mundo. Titulares asustanovatos y asustaviejas.
El dinero se escapa de las redes clientelares.

Es como la absurda normativa de no llevar más de 10.000 dólares/euros encima cada vez que viajes y si lo haces tener que declararlos...siempre que coji un vuelo internacional, me pregunto cuántos como yo llevarán sus cold wallets encima, para trasvasar de crypto a fiat, sin pasar por las manos del fisco del país de turno.

El mundo está cambiando, y muchos aún no lo saben. Tardará más o menos, habrá más caídas o más burbujas de cryptos, pero este mundo, amigos, ha llegado para quedarse. A mí ya me ayuda a esquivar la manos del fisco español, y a redistribuir mi dinero como yo quiera. Sin tener que pagar ni dar explicaciones por un dinero que es mío, y que me gano con mucho esfuerzo.
 
Última edición:
No os pongáis nerviosos hombre...

Os lo creeis todo...es incontrolable y lo saben. Tienen la batalla perdida. No sólo en España, sino en todo el mundo. Titulares asustanovatos y asustaviejas.
El dinero se escapa de las redes clientelares.

Es como la absurda normativa de no llevar más de 10.000 dólares/euros encima cada vez que viajes y si lo haces tener que declararlos...siempre que coji un vuelo internacional, me pregunto cuántos como yo llevarán sus cold wallets encima, para trasvasar de crypto a fiat, sin pasar por las manos del fisco del país de turno.

El mundo está cambiando, y muchos aún no lo saben. Tardará más o menos, habrá más caídas o más burbujas de cryptos, pero este mundo, amigos, ha llegado para quedarse. A mí ya me ayuda a esquivar la manos del fisco español, y a redistribuir mi dinero como yo quiera. Sin tener que pagar ni dar explicaciones por un dinero que es mío, y que me gano con mucho esfuerzo.

¡Claro que si, hombre!
Todos esos del avión que no saben que hacer con esa cantidad de millones que tienen en el cajón de la mesilla saben, igual que tú, que no hay mejor forma de evitar pagar el iva del bocadillo que comprarán en el país de destino que llevar su cold wallet encima y convertir sus criptomonedas en fiat cada vez que quieran pagar la cuenta del bar.
No entiendo en qué narices piensan los que no lo hacen así, la verdad.
 
¡Claro que si, hombre!
Todos esos del avión que no saben que hacer con esa cantidad de millones que tienen en el cajón de la mesilla saben, igual que tú, que no hay mejor forma de evitar pagar el iva del bocadillo que comprarán en el país de destino que llevar su cold wallet encima y convertir sus criptomonedas en fiat cada vez que quieran pagar la cuenta del bar.
No entiendo en qué narices piensan los que no lo hacen así, la verdad.

Quizá tu mente aldeana te impide pensar a lo grande.
Si trabajaras en el extranjero, y tu residencia fiscal fuera un tercer país, quizá podrías entender algo.

Mientras, sé fuerte y un abrazo compañero
 
Quizá tu mente aldeana te impide pensar a lo grande.
Si trabajaras en el extranjero, y tu residencia fiscal fuera un tercer país, quizá podrías entender algo.

Mientras, sé fuerte y un abrazo compañero

Si trabajas en el extranjero, y tu residencia es un tercer país, poco te importa lo que diga Montoro, tengas o no bitcoins.
 
No os pongáis nerviosos hombre...

Os lo creeis todo...es incontrolable y lo saben. Tienen la batalla perdida. No sólo en España, sino en todo el mundo. Titulares asustanovatos y asustaviejas.
El dinero se escapa de las redes clientelares.

Es como la absurda normativa de no llevar más de 10.000 dólares/euros encima cada vez que viajes y si lo haces tener que declararlos...siempre que coji un vuelo internacional, me pregunto cuántos como yo llevarán sus cold wallets encima, para trasvasar de crypto a fiat, sin pasar por las manos del fisco del país de turno.

El mundo está cambiando, y muchos aún no lo saben. Tardará más o menos, habrá más caídas o más burbujas de cryptos, pero este mundo, amigos, ha llegado para quedarse. A mí ya me ayuda a esquivar la manos del fisco español, y a redistribuir mi dinero como yo quiera. Sin tener que pagar ni dar explicaciones por un dinero que es mío, y que me gano con mucho esfuerzo.

Tú lo que tienes es miedo de que con noticias como éstas la gente venda (MÁS) y el shishi siga cayendo enpicado, y así te comas tu owned calentito mientras algún listo que se haya quedado con tu pasta esta trinc paladas de chortinas full equip en barbados.

Confiesa.
 
Son peliculas de cms comedoritos de 300 € al mes. Ni caso.

Come doritos come...

---------- Post added 07-abr-2018 at 17:31 ----------

Si trabajas en el extranjero, y tu residencia es un tercer país, poco te importa lo que diga Montoro, tengas o no bitcoins.

Controlas mucho de fiscalidad internacional, sí. Es un hecho.
Gracias por tu ayuda
 
Controlas mucho de fiscalidad internacional, sí. Es un hecho.
Gracias por tu ayuda

Evidentemente, más que tú.

Si tributas en un tercer pais, no eres residente fiscal español, y las normas de Montoro no te afectan.
 
"Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros""

Para mi eso es humo....

¿Menos de una decena entre casas de cambio, pasarelas o cajeros?
Y seguramente todos negocios españoles

En cualquier caso, yo no tengo bitcoin...

... no es que no tenga bitcoin es que es lo que diré :XX:
 
angustia de hacienda ojala se mueran todos de cancer de huesos que es de los que mas duelen

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Evidentemente, más que tú.

Si tributas en un tercer pais, no eres residente fiscal español, y las normas de Montoro no te afectan.

Sí que te afectan, por dos vias:

1) en cuanto a dilucidar si eres o no residente en España..... por mucho que un tercer pais diga que resides allí fiscalmente, Montoro puede jorobar pero bien.
A este totum rebolutum ayuda mucho el hecho de que en europa no hay visados..... ¿como pruebas que duermes mas de 183 dias en Luxemburgo, p.e.?

2) si eres residente fiscal en otro pais, aquí eres No residente, y las leyes fiscales para ello en ocasiones te beneficiará y en otras te perjudicará.


Pero las leyes de Montoro SÍ te afectan, hamijo.
 
Sí que te afectan, por dos vias:

1) en cuanto a dilucidar si eres o no residente en España..... por mucho que un tercer pais diga que resides allí fiscalmente, Montoro puede jorobar pero bien.
A este totum rebolutum ayuda mucho el hecho de que en europa no hay visados..... ¿como pruebas que duermes mas de 183 dias en Luxemburgo, p.e.?

2) si eres residente fiscal en otro pais, aquí eres No residente, y las leyes fiscales para ello en ocasiones te beneficiará y en otras te perjudicará.


Pero las leyes de Montoro SÍ te afectan, hamijo.

1) Acreditarte como residente en el otro país, acudiendo a la embajada española. Acreditarte con un permiso de residencia. Acreditarlo con los recibos del alquiler de tu casa allí. Acreditarlo con tu declaración fiscal en ese país. Acreditar que tus rentas -trabajo- está en otro país. (Lo que es todo suponer que Montoro te persigue por la cara, puesto que si no resides en España no se te exige declarar). Y por cierto, es al revés. Son ellos los que deben demostrar que resides en España -caso Shakira-.

2) Si no eres residente en España sólo debes declarar aquí las ganancias que tengas en el país, alquileres, ventas y otras rentas posibles. No tus bitcoins ni el dinero que tengas en el extranjero.

Y además, todo esto es una salida por la tangente. No estamos discutiendo si residir fuera es más o menos engorroso respecto a la hacienda española. Sino que empezaste afirmando que las normas para el bitcoin no te afectan porque trabajas en el extranjero y resides fiscalmente en un tercero. Y lo que yo te dije es que, en ese caso, no te afecta ni lo del bitcoin ni para ninguna otra cosa.
 
El btc lo ha creado el verdadero poder. Pero si por mucho menos de lo que representan las cryptomonedas han arrasado países. Si no fuera suyo lo hubieran apiolado hace tiempo.
 

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