Alejandro Martinez
Madmaxista
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He oido varíos casos sobre que unos engañadores forman una empresa fantasma y engañan con nose que,pero en realidad que es una empresa fantasma,supongo que una empresa que no existe pero entonces para que sirve ese tipo de empresas....
Me parecío interesante este articulo aunque no entiendo que quiso hacer..
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el puerto de Almería a W.F. Jobard, un fugitivo de 50 años y origen francés buscado por la justicia de Mónaco, acusado de engaña bancaria y financiera a gran escala y para el que la Justicia reclama cinco años de prisión.
La Policía había recibido comunicación de la Interpol para la localización y detención del acusado, que se efectuó sobre las 19.00 horas del pasado día 28 en el control de salida de pasajeros del puerto de Almería con destino a Nador. En el momento de la detención se dirigía con su equipo para participar en el 'Rally África Eco Race 2012'.
Los hechos por los que se había cursado la orden de detención se remontan a junio de 2006, cunado se inició un proceso judicial por lo que en un principio parecia un delito de falsedad documental de una empresa monegasca inactiva, de la que era dirigente el prófugo.
Las autoridades de Mónaco descubrieron que la empresa era uno de los eslabones de una engaña a gran escala, en la que estaban implicadas otras sociedades, tanto en Mónaco como en diversos países de la Unión Europea. Las investigaciones permitieron identificar el paso por el Principado de cinco circuitos de 'carruseles de IVA' entre los años 2003 y 2007.
La mercancía ni siquiera existe
Este tipo de embeleco consiste en la circulación repetida de la misma mercancía entre sociedades de varios países de la UE, con la única finalidad de defraudar a la Hacienda pública mediante devoluciones indebidas de IVA. En la mayoría de los casos, la mercancía ni siquiera existe y sólo se aparenta la compraventa de la misma con documentos de transporte falsos, la emisión de las facturas y el pago de éstas.
El 'carrusel' es el conjunto de empresas que compran y venden estos productos, reales o ficticios, "en el que uno de los eslabones de la cadena mercantil desaparece, como por arte de magia, una vez que ha vendido la mercancía al siguiente y habiéndose deducido previamente el IVA de la compra. Esta empresa se denomina 'trucha'", explican fuentes policiales.
La investigación y detención ha sido realizada por el grupo IV de la Brigada Provincial de Policía Judicial en colaboración con los agentes de fronteras del puerto de Almería.
Me parecío interesante este articulo aunque no entiendo que quiso hacer..
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el puerto de Almería a W.F. Jobard, un fugitivo de 50 años y origen francés buscado por la justicia de Mónaco, acusado de engaña bancaria y financiera a gran escala y para el que la Justicia reclama cinco años de prisión.
La Policía había recibido comunicación de la Interpol para la localización y detención del acusado, que se efectuó sobre las 19.00 horas del pasado día 28 en el control de salida de pasajeros del puerto de Almería con destino a Nador. En el momento de la detención se dirigía con su equipo para participar en el 'Rally África Eco Race 2012'.
Los hechos por los que se había cursado la orden de detención se remontan a junio de 2006, cunado se inició un proceso judicial por lo que en un principio parecia un delito de falsedad documental de una empresa monegasca inactiva, de la que era dirigente el prófugo.
Las autoridades de Mónaco descubrieron que la empresa era uno de los eslabones de una engaña a gran escala, en la que estaban implicadas otras sociedades, tanto en Mónaco como en diversos países de la Unión Europea. Las investigaciones permitieron identificar el paso por el Principado de cinco circuitos de 'carruseles de IVA' entre los años 2003 y 2007.
La mercancía ni siquiera existe
Este tipo de embeleco consiste en la circulación repetida de la misma mercancía entre sociedades de varios países de la UE, con la única finalidad de defraudar a la Hacienda pública mediante devoluciones indebidas de IVA. En la mayoría de los casos, la mercancía ni siquiera existe y sólo se aparenta la compraventa de la misma con documentos de transporte falsos, la emisión de las facturas y el pago de éstas.
El 'carrusel' es el conjunto de empresas que compran y venden estos productos, reales o ficticios, "en el que uno de los eslabones de la cadena mercantil desaparece, como por arte de magia, una vez que ha vendido la mercancía al siguiente y habiéndose deducido previamente el IVA de la compra. Esta empresa se denomina 'trucha'", explican fuentes policiales.
La investigación y detención ha sido realizada por el grupo IV de la Brigada Provincial de Policía Judicial en colaboración con los agentes de fronteras del puerto de Almería.