que busca esta gente ?pido opinion por curiosidad

javitxutxin dijo:

las alarmas saltan cuando entran cantidades importantes,y sin justificar,por unas entradas de 1000 euros como decia esta persona,no da el cante.

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Si son recurrentes sí.
De hecho, es el modus operandi en esos casos, cantidades moderadas pero con numerosos apuntes bancarios.

Por eso te piden tantos datos, de nivel de facturación y flujos de caja, para ver cuando las entradas de dinero no se ajustan al perfil de tu actividad.
Te puedo asegurar que varios ingresos de 900 € en un mes para un mileurista o similar, ya dan bastante el cante y lo más probable es que si es recurrente en el tiempo, se pongan en contacto contigo para pedirte explicaciones.

javitxutxin dijo:

no quiero hipoteca ,tengo ya casa propia,(aunque no esta a mi nombre),pero gracias.

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Tú no, el que te pide el dni. Se va a prestamos tipo cofidis y lo pide a tu nombre. Luego te llega una carta de embargo

Cuando un día los de lavado de dinero de capitales llamen a tu puerta ya entenderás de que va la movida

Ya verás las risas cuando el banco te bloquee todas tus otras cuentas

Ya verás las risas cuando te lleguen las multas o hacienda te pida justificar dichos ingresos y te los sume a tus ingresos o ganancias patrimoniales en el próximo irpf