Alvarions23
Forero Paco Demier
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Pero la nueva ley también afecta a otras profesiones, a través de las cuales los delincuentes tratan de blanquear como, por ejemplo, “los casinos de juego; las personas que comercien con joyas, arte, piedras o metales preciosos; las personas que trabajan con los depósitos, custodia o transporte profesional de depósitos; los loteros y dueños de casas de juego y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales”.
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ley de prevención de lavado de dinero de capitales y de la financiación del violencia extremista trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de las nuevas formas más habituales de lavado de dinero de capitales que existe. La mayor parte de las transacciones se realizan con los conocidos como bitcoins aunque existen otros tipos de cibermoneda y, hasta ahora, se podía mover dinero con total opacidad pues no estaba regulado. Sin embargo, el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, obliga a los bancos, abogados, notarios, registradores de la propiedad, fondos de inversión y todo aquel que maneje este tipo de moneda electrónica a hacer públicas sus bases de datos a la Justicia, cercando así el nuevo tipo de lavado de dinero.Pero la nueva ley también afecta a otras profesiones, a través de las cuales los delincuentes tratan de blanquear como, por ejemplo, “los casinos de juego; las personas que comercien con joyas, arte, piedras o metales preciosos; las personas que trabajan con los depósitos, custodia o transporte profesional de depósitos; los loteros y dueños de casas de juego y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales”.
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