La Policía detiene en Alemania al cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'

La Policía alemana ha detenido en Alemania a Simon Leendert Verhoeven, financiero neerlandés considerado el cerebro del blanqueo de dinero ilícito de Venezuela en el marco del 'caso Plus Ultra'.

La Policía alemana ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado la pieza clave en el blanqueo de fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra. Las autoridades alemanas han comunicado su arresto a la Audiencia Nacional y avanzan que procederán a su entrega en un vuelo procedente de Frankfurt que llegará a Madrid en torno a las 15 horas. Este banquero, acusado de articular préstamos con la aerolínea investigada, tenía una orden de busca y captura internacional desde que estalló el caso hace un año.

El origen de los fondos

La figura de Verhoeven se sitúa en la génesis del caso. Según la Fiscalía, concedió a través de una estructura de sociedades 'offshore' más de un millón de euros a Plus Ultra, fondos procedentes de la comisión de delitos en el país caribeño. La aerolínea recurrió a este financiero en plena pandemia, antes de conseguir el rescate de 53 millones de euros que le otorgó el Gobierno.

La defensa de la aerolínea

La compañía Plus Ultra ha sostenido hasta ahora en su defensa que tuvo que recurrir a estos fondos al no conseguir financiación bancaria. Se encontraba al borde de la quiebra y desaparición, lo que la obligó a buscar alternativas financieras en un momento crítico.