Ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda

djun · 2022-08-14T11:00:31+0200

Ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
para combatir el lavado de dinero y el embeleco.

- Operaciones realizadas con billetes de 500 euros

- Créditos y préstamos concedidos por el banco por un importe superior a 6.000 euros

- Ingresos en metálico de importe superior a 3.000 euros

- Ingresos recurrentes, independientemente de cuál sea la cuantía de los mismos ( se recomienda que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, ya que así Hacienda puede conocer quién es el pagador).

- Operaciones que superen los 10.000 euros, incluidas las transferencias bancarias

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Skreytingamaður · 2022-08-14T11:05:55+0200

Si los ingresos recurrentes se hacen en una cuenta extranjera también hay que comunicarlo?

John Smmith · 2022-08-14T11:11:57+0200

Skreytingamaður dijo:
Si los ingresos recurrentes se hacen en una cuenta extranjera también hay que comunicarlo?

Si eres residente fiscal en españa se supone que has de confesarselo todo al Padre Hacienda. Otra cosa es que el Padre Hacienda pueda saber lo que haces tú fuera de España. Y ya se sabe, ojos que no ven corazon que no siente.

Tu dinero es tuyo. Fuera de España hacienda solo sabe lo que tu le cuentas.

Saturno · 2022-08-14T11:19:20+0200

Inspectores contando bonus por encularte,lo que toda la vida se llama un cabo de vara.

Skreytingamaður · 2022-08-14T11:32:44+0200

John Smmith dijo:
Si eres residente fiscal en españa se supone que has de confesarselo todo al Padre Hacienda. Otra cosa es que el Padre Hacienda pueda saber lo que haces tú fuera de España. Y ya se sabe, ojos que no ven corazon que no siente.

Tu dinero es tuyo. Fuera de España hacienda solo sabe lo que tu le cuentas.

Gracias por la información. Pensaba afiliarme a Amazon para ganar aunque fuera 5 o 10 eurillos al mes y con eso tener para pagar el dominio y el hosting, pero si me tengo que meter en esos trinc de tener que confesar, mejor no me arriesgo a caer en pecado mortal

hugococa · 2022-08-14T11:32:56+0200

Skreytingamaður dijo:
Si los ingresos recurrentes se hacen en una cuenta extranjera también hay que comunicarlo?

Todos si eres residente fiscal español.

Si quieres mantenerlo anónimo,nunca unas esa cuenta con ninguna a tu nombre en España,no es una garantía al 100% ya que existe intercambio de información entre países,pero siueves poco dinero es muy posible que no se enteren.

mr nobody · 2022-08-14T11:34:18+0200

El truco con hacienda es no meterse en su guarida, lo justo y necesario, sino se ensañan contigo y te quitan hasta los calzoncillos defecados

octopodiforme · 2022-08-14T11:42:27+0200

Ha de cesar toda comunicación.

Mission · 2022-08-14T11:42:51+0200

djun dijo:
Ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
para combatir el lavado de dinero y el embeleco.

- Operaciones realizadas con billetes de 500 euros
- Créditos y préstamos concedidos por el banco por un importe superior a 6.000 euros
- Ingresos en metálico de importe superior a 3.000 euros
- Ingresos recurrentes, independientemente de cuál sea la cuantía de los mismos ( se recomienda que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, ya que así Hacienda puede conocer quién es el pagador).
- Operaciones que superen los 10.000 euros, incluidas las transferencias bancarias

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Embeleco es al que nos tienen sometidos éllos, cobrando impuestos hasta por respirar, yo si tuviera la posibilidad de que me robaran menos no dudaría en darles esquinazo a estos hdlgp.

djun · 2022-08-14T11:45:42+0200

Skreytingamaður dijo:
Si los ingresos recurrentes se hacen en una cuenta extranjera también hay que comunicarlo?

No vincules tu cuenta de banco español con la cuenta en el extranjero. Es decir, no hagas transferencias de una a la otra.

mr nobody · 2022-08-14T12:05:23+0200

djun dijo:
No vincules tu cuenta de banco español con la cuenta en el extranjero. Es decir, no hagas transferencias de una a la otra.

Y si utilizas un intermediario? por ejemplo Wise(TransferWise)

djun · 2022-08-14T14:54:26+0200

mr nobody dijo:
Y si utilizas un intermediario? por ejemplo Wise(TransferWise)

Desde Ria Money, Western Union o similares, sí está bien. Desde TransferWise creo que también.

O si te transfiere un amigo o un familiar a tu cuenta extranjera (tu se lo das en efectivo) desde su banco español, eso Hacienda tampoco lo puede controlar.

Skreytingamaður · 2022-08-14T17:07:40+0200

djun dijo:
Desde Ria Money, Western Union o similares, sí está bien. Desde TransferWise creo que también.

Ria, Western Union y otros por el estilo cobran unas comisiones muy altas

Lositoy · 2022-08-14T17:11:29+0200

Para que guano hay que comunicarlo si luego ellos se enteran de todo?

djun · 2022-08-14T18:15:31+0200

Skreytingamaður dijo:
Ria, Western Union y otros por el estilo cobran unas comisiones muy altas

Creo que no tanto. Hay que preguntar a varios locutorios ya que algunos abusan.
Creo que cobran 4 euros por 1.000 euros de envío, aproximadamente.

Registrador · 2022-08-14T19:48:57+0200

No declarar nada nunca. Todo en B y en cripto. No mantengo ni a vagos ni a malenantes.

reconvertido · 2022-08-15T01:37:14+0200

djun dijo:
Ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
para combatir el lavado de dinero y el embeleco.

- Operaciones realizadas con billetes de 500 euros
- Créditos y préstamos concedidos por el banco por un importe superior a 6.000 euros
- Ingresos en metálico de importe superior a 3.000 euros
- Ingresos recurrentes, independientemente de cuál sea la cuantía de los mismos ( se recomienda que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, ya que así Hacienda puede conocer quién es el pagador).
- Operaciones que superen los 10.000 euros, incluidas las transferencias bancarias

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¿Cómo se define legalmente un ingreso recurrente?

Mongolo471 · 2022-08-15T02:19:04+0200

Estas cosas no tienen sentido, sobre todo sabiendo que nos controlan las cuentas. Qué trabajen, puro vagos.

Sardónica · 2022-08-15T02:35:05+0200

Lositoy dijo:
Para que guano hay que comunicarlo si luego ellos se enteran de todo?

Para evitar la multa que te endilgan cuando se enteran

elKaiser · 2022-08-15T13:45:07+0200

Sardónica dijo:
Para evitar la multa que te endilgan cuando se enteran

Antes mártir que confesor.

XXavier · 2022-08-15T13:49:06+0200

reconvertido dijo:
¿Cómo se define legalmente un ingreso recurrente?

Supongo que habrá que justificarlo por ser pequeño comerciante, con parte de los cobros en billetes, y tener que ingresar el 'exceso líquido' periódicamente...

reconvertido · 2022-08-15T15:23:45+0200

XXavier dijo:
Supongo que habrá que justificarlo por ser pequeño comerciante, con parte de los cobros en billetes, y tener que ingresar el 'exceso líquido' periódicamente...

Eso es cómo justificarlo.
El tema está en cómo se define.

XXavier · 2022-08-15T15:40:09+0200

reconvertido dijo:
Eso es cómo justificarlo.
El tema está en cómo se define.

Habrá que hacer el curso de 'prevención de lavado de dinero de capitales'. Lo ofrecen entidades privadas, como esta:

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