Hay algun problema si pasas de una transaccion superior a XXXX€?

ozito dijo:

Hay que rellenar algun modelo informativo si haces una transaccion de dinero fuera de España superior a X cantidad? Me suena de que si.

Cuanto deberia evitar enviar de una sola transaccion por no meterme en problemas y no abusa ninguna ley ya sea española o internacional? por ejemplo para hacer un deposito en una plataforma tipo Interactive Brookers o algun exchange.

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FeministoDeIzquierdas dijo:

Si haces una transferencia superior a 3k euros, con destino dentro o fuera de España, el banco tiene la obligación de dar parte a hacienda. Al mismo tiempo, los bancos tienen la obligación de dar parte de un número de cuentas todos los años incluso si no han hecho nada.

¿Problema? Pues que cuando hacienda te hace una auditoría SIEMPRE van a encontrar algo. Un número que pusiste mal hace 10 años, una factura que olvidaste, etc...los inspectores de hacienda ganan una prima por cada caso que denuncia, independientemente de si ganan o no, así que como sospechen lo mas mínimo estas dolido.

Yo llevo muchos años sacando dinero de España. Algunas veces transfiero unos 2k con sumo cuidado. Otras veces en algún viaje de negocios voy con 9.9k al aeropuerto (hasta 10k no tienes que declararlo). Y otras veces cuando estoy fuera de españa y algún amigo o familiar me viene a visitar viene con mi dinero. Mis padres los pobres llevan años que parece que son "mulas" de droja (aunque el dinero sea legal).

Lo importante es no arriesgarse con hacienda porque sus auditorías son estropead. Además, una vez que te marcan te revisan varias veces en diferentes años.

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