Criptomoneda y blanqueo de capitales

  • Autor del tema Autor del tema MrNice
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de cuanto dinero estamos hablando??
A un conocido mio le mandaron tambien una carta por 450.000 euros y le dijeron que tenia un mes para sacar su dinero y le bloquearon la cuenta
 
Es habitual que te llamen a capitulo del banco, ahora lo de que te bloquean la cuenta... Que acredite de donde sale la pasta, y si mueve 450.000 euros presumo que sera de una algun exchange tocho sobre el que ya le habran pedido informacion al respecto (KYC) así que no tendra problema alguno. Eso si, acto seguido que se pire de esa guano de banco.
 
Supongo que si le muestra al banco una factura de la compra de sus bitcoins, y otra factura por la venta realizada de dichos bitcoins... pues el problema está resuelto. No le deben bloquear la cuenta.
 
Qué manera de entrar al trapo día tras día.
 
el banco era caixabank, no tenia facturas porque fue comprando bitcoins hace años y estaban apalancados y a lo largo del año fue vendiendo hasta tener 450.000 euros.....y saco todo el dinero del banco antes de pagar a Montoro, por lo menos que no vean un duro estas ardilla....pero cartas por blaqueo de capitales y demas historias
 
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