Bancos que no envien el famoso aviso

Entonces Revolut mejor no? quiero meter 10k€ por ejemplo, como hago para evitar el mensaje de hacienda?

Al final N26 hace saltar el mensaje?
 
Yo trabajo con uno radicado en las Islas Vírgenes Británicas y sin pegas.
 
De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
 
Black War Greymon dijo:
De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
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Efectivamente. Aunque es más difícil que un exchange se lo de que un banco. Entre otras cosas porque los bancos utilizan sistemas de intercambio de información automática. Hasta que obliguen a los exchanges a intercambiar de manera automática también. En cualquier caso, si hay KYC, estás o estarás fichado a la larga.
 
Black War Greymon dijo:
De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
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Hacienda no se entera de que ha enviado dinero si lo envia mediante una cuenta intermedia que no haga saltar el aviso. De todas formas al traer el dinero de vuelta le preguntaran de donde ha ansioso.

En cualquier caso, mejor evitar decirle a Hacienda "he enviado dinero a X exchange" ya que tendria margen extra para marcharse del pais en caso de ilegalizacion de las criptos, mientras que todo aquel que ya haya dicho a Hacienda que ha enviado dinero a un exchange tendria una inspeccion de entrada. Se trata de permanecer "low key" por si acaso.
 
Fieseler Storch dijo:
Revolut te cierra la cuenta como llegue dinero de un exchage.
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Como comente antes ya he leido varias historias similares, no voy a arriesgarme. Que alternativas hay?

Habria que averiguar si N26 hace saltar la alarma con el IBAN Español. Aunque en mi caso, yo nunca vendo.
 
Transfers a binance desde caixabank sin problemas en cantidades de todo tipo.[emoji108]
 
Jamie Dimon dijo:
Como comente antes ya he leido varias historias similares, no voy a arriesgarme. Que alternativas hay?

Habria que averiguar si N26 hace saltar la alarma con el IBAN Español. Aunque en mi caso, yo nunca vendo.
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Yo personalmente, he sido robado por Revolut. Actualmente tengo N26, pero no me atrevo a meter nada de crypto, porque me consta que son muy estrictos. Aunque si es un exchange europeo, es posible que no te digan nada
 
Fieseler Storch dijo:
Yo personalmente, he sido robado por Revolut. Actualmente tengo N26, pero no me atrevo a meter nada de crypto, porque me consta que son muy estrictos. Aunque si es un exchange europeo, es posible que no te digan nada
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Es decir que no hay ya ni una cuenta donde poder depositar el dinero temporalmente para luego enviarlo a un CEX y evitar el mensajito de marras.
 
Mpg80 dijo:
Porque aun no ha llegado el momento. Cuando estemos todos en portugal entonces hablaremos de retirar. Ahora es momento de meter.
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Portugal es lo mismo que en España en estos temas. No entiendo donde ve la diferencia. Hablamos de bancos, no de jurisdicciones. N26 tiene las mismas politicas aqui y en cualquier otro pais y lo mismo para otros bancos.
 
Mpg80 dijo:
Porque aun no ha llegado el momento. Cuando estemos todos en portugal entonces hablaremos de retirar. Ahora es momento de meter.
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No deberia cerciorarse antes de cambiar la residencia fiscal al pais de destino que efectivamente no va a tener problemas en retirarlo?
 
Mañana tu te vas a un país donde no te fiscalicen y en la segunda declaración fiscal entonces ya planeas a que banco transferir la pasta que no te vayan a bloquear la cuenta. Mientras tanto de lo único que debes de preocuparte es donde hacer tus inversiones que es el hoy.

Mañana ya se verá pero todo habrá evolucionado y estarán mas aceptadas las retiradas desde Exchanges por lo que ya no será tan complicado todo y el pánico del hoy ya ni se leerá en los medios ni se olerá en el ambiente ni se bloquearan cuentas porque el mundo de ls cryptos habrá pasado del internet del 1995 al que hoy conocemos.
 
Mpg80 dijo:
Mañana tu te vas a un país donde no te fiscalicen y en la segunda declaración fiscal entonces ya planeas a que banco transferir la pasta que no te vayan a bloquear la cuenta. Mientras tanto de lo único que debes de preocuparte es donde hacer tus inversiones que es el hoy.

Mañana ya se verá pero todo habrá evolucionado y estarán mas aceptadas las retiradas desde Exchanges por lo que ya no será tan complicado todo y el pánico del hoy ya ni se leerá en los medios ni se olerá en el ambiente ni se bloquearan cuentas porque el mundo de ls cryptos habrá pasado del internet del 1995 al que hoy conocemos.
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El problema es que mientras no cambie su residencia fiscal queda sujeto al impuesto de patrimonio.

Tampoco veo claro una supuesta aceptacion masiva de las criptos. En UK el HSBC a baneado por completo el tema.
 
Fieseler Storch dijo:
Yo personalmente, he sido robado por Revolut. Actualmente tengo N26, pero no me atrevo a meter nada de crypto, porque me consta que son muy estrictos. Aunque si es un exchange europeo, es posible que no te digan nada
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Puedes contar qué te pasó con revolut?
 
Olivander's dijo:
Puedes contar qué te pasó con revolut?
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Me bloquearon la cuenta. Durante tres meses, me ignoraron por completo, por email, por la app, y por todo. Un día, me dijeron que me cerraban la cuenta irreversiblemente, y que no me darían motivos.

Tenía 300 euros. Jamás los he vuelto a ver. He puesto tres reclamaciones formales. He contactado con ellos en las RRSS, y me han bloqueado. Y ya como ultima opción, he puesto una reclamación en consumo en UK, y a la espera estoy de que se resuelva. Pero todo parece indicar que se van a quedar con mi dinero.

Como yo, hay muchísimos afectados por cierres de cuenta aleatorios por parte de Revolut, si buscas en internet, lo verás. Al final, Revolut, si no eres un mochilero, no te quieren de cliente si mueves algo más de dinero. El problema viene que al cerrar la cuenta, mandan el dinero a donde se haya hecho la última operación. Por ejemplo, si yo te he comprado una cesta de cigot, y te he pagado con Revolut, si te cierran la cuenta, me mandarán el dinero a mi. El problema viene cuando mandan ese dinero a cuentas que ya no existen, como me pasó a mi, y cuando rebota la operación, como tu cuenta ya está cerrada, pierdes todo tu dinero.
 
Fieseler Storch dijo:
Me bloquearon la cuenta. Durante tres meses, me ignoraron por completo, por email, por la app, y por todo. Un día, me dijeron que me cerraban la cuenta irreversiblemente, y que no me darían motivos.

Tenía 300 euros. Jamás los he vuelto a ver. He puesto tres reclamaciones formales. He contactado con ellos en las RRSS, y me han bloqueado. Y ya como ultima opción, he puesto una reclamación en consumo en UK, y a la espera estoy de que se resuelva. Pero todo parece indicar que se van a quedar con mi dinero.

Como yo, hay muchísimos afectados por cierres de cuenta aleatorios por parte de Revolut, si buscas en internet, lo verás. Al final, Revolut, si no eres un mochilero, no te quieren de cliente si mueves algo más de dinero. El problema viene que al cerrar la cuenta, mandan el dinero a donde se haya hecho la última operación. Por ejemplo, si yo te he comprado una cesta de cigot, y te he pagado con Revolut, si te cierran la cuenta, me mandarán el dinero a mi. El problema viene cuando mandan ese dinero a cuentas que ya no existen, como me pasó a mi, y cuando rebota la operación, como tu cuenta ya está cerrada, pierdes todo tu dinero.
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Gracias por la info. Yo de momento lo uso para enviar dinero al exchange pero habrá que buscar una solución para el día que queramos sacarlo
 
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